總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2024-10-21 01:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；（12）召開擴大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對公司下屬子公司進行管理；（14）公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報告。第三章總經(jīng)理辦公會與會人員第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第六條 總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。與會議所議事項相關(guān)的職能部門或子公司負責(zé)人可列席會議。第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（1）董事長提出時；（2）總經(jīng)理認為必要時；（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（4）二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，全體職能部門負責(zé)人和控股子公司負責(zé)人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報，安排部署工作任務(wù)。第十條 與會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。第四章總經(jīng)理辦公會議事程序第十一條 每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提前23天（臨時會議除外）通知與會人員。總經(jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。第十二條 總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容（1）第一周：對上一月度的工作進行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計劃和實際情況制定本月的滾動計劃（注：因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月進行回顧、總結(jié)，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結(jié)與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）（2）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時間的運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）（3）第三周：審定公司財務(wù)預(yù)決算報告，對公司整體運營狀況進行監(jiān)控（注：每個月運作一半時間時，需要對公司財務(wù)狀況進行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運營進行有效的控制和及時做出調(diào)整，因此，在第三周以財務(wù)為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重大事項，一般是對公司長遠經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）第十三條 總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室承辦會務(wù)事項。公司辦公室負責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十四條 總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十五條 提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。（1）在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報告進行評審。（2）研究重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)部門提出審核意見。會議材料應(yīng)由公司辦公室提前12天送交與會人員。第十六條 會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條 每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見?？偨?jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應(yīng)以認真、負責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第十八條 總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會人員達
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