總經(jīng)理月度辦公會議制度大全(編輯修改稿)
2024-10-21 01:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1)組織擬訂、實施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃等重大運營管理事項，并在授權范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會。(3)擬訂公司財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等資本運作方案；(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓方案等，提請董事會審議。(5)組織實施董事會重要決議；(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。(7)審議重大技術改造方案以及重要技術和設備引進方案；(8)擬訂公司內(nèi)部機構設置、部門職能調(diào)整方案，提請董事會審批；(9)討論公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項。(10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。(11)對公司重大違紀事項的處理。(12)討論通過需向董事會匯報的報告、提案；(13)其他有關公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。(14)其他公司領導班子認為應該集體決策的重要事項。重要人事任免事項(1)提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司中高級管理人員；(2)研究確定權屬公司外派董事、監(jiān)事和權屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人人選方案；(3)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；(4)公司領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。重大項目安排事項(1)投資計劃和融資項目。(2)基本建設項目、大型項目。(3)重大投資項目。(4)其他需要集體研究決定的重要項目安排。大額度資金運作事項：(1)公司預算內(nèi)大額度資金的調(diào)動和使用，超預算資金的調(diào)動和使用。(2)公司未列入預算（計劃）的資金使用。(3)公司擔保、抵押、貸款等資金使用。(4)公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。(5)公司其他大額度資金使用。第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向董事會報告。第三章 總經(jīng)理辦公會參會人員第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會議。第六條 總經(jīng)理辦公會的參會人員：（1）總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、集團財務總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。（2）總經(jīng)理可指定參會議所議事項相關的中心或子分公司負責人可列席會議。（3）董事長有權列席總經(jīng)理辦公會議。第七條 總經(jīng)理辦公會原則上每周五召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（1）董事長提出時；（2）總經(jīng)理認為必要時；（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（4）二名以上參會人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第八條 參會成員因故不能出席會議時，會前應向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。第四章 總經(jīng)理辦公會議事程序第九條 每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由總經(jīng)理辦公室提前2天（臨時會議除外）通知參會人員。總經(jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一天向總經(jīng)理辦公室請假。第十條
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