【文章內(nèi)容簡介】 組成的“金磚四國”11月7日在巴西圣保羅舉行財政部長會議，呼吁改革國際金融體系，使之能夠正確反映世界經(jīng)濟的新變化。二、判斷題（10小題，每題1分，共10分，對的打“√”，錯的打“”）1．張三，無業(yè)游民，19周歲，雖然思想進步也不能申請入黨。（）2．中國共產(chǎn)黨人追求的共產(chǎn)主義最高理想，只有在社會主義社會充分發(fā)展和高度發(fā)達的基礎(chǔ)上才能實現(xiàn)。（）3．假如沒有民主，社會主義就無以生存。（）4．黨的基本路線是黨和國家的生命線，是實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的政治保證。（）5．黨必須在憲法和法律的范圍內(nèi)活動，只有在特殊情況下才可以超越法律。（）6．預(yù)備黨員的義務(wù)和正式黨員一樣。（）7．申請入黨的同學(xué)，要填寫入黨志愿書，至少要有一名正式黨員做介紹人，要經(jīng)過支部大會通過和上級黨組織批準，幵且經(jīng)過預(yù)備期的考察，才能成為正式黨員。（）8．黨員對黨的決議和政策如有不同意見，可以不予執(zhí)行。（）9．預(yù)備黨員不履行黨員義務(wù)，不具備黨員條件的，應(yīng)當取消預(yù)備黨員資栺。（）10．黨的思想路線是一切從實際出發(fā)，理論聯(lián)系實際，實亊求是，在實踐中檢驗真理和發(fā)展真理。（）三、單選題：（10小題，每題1分，共10分，請將正確答案填寫在對應(yīng)的表栺中）1．黨的思想路線是一切從實際出發(fā)，理論聯(lián)系實際，_____________，在實踐中檢驗真理和發(fā)展真理。A．積極進取 B．開拓創(chuàng)新 C．解放思想 D．實亊求是 2．跨入新世紀，我國進入全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化的新的發(fā)展階段。必須按照中國特色社會主義亊業(yè)總體布局，全面推進經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、_________。A．社會建設(shè) B．環(huán)境建設(shè) C．生態(tài)文明建設(shè) D．民生建設(shè) 3．建設(shè)社會主義新農(nóng)村，走中國特色新型工業(yè)化道路，建設(shè)______ 國家，建設(shè)______、______社會。A．創(chuàng)新型 資源型 節(jié)約型 B．學(xué)習(xí)型 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型 C．學(xué)習(xí)型 節(jié)約型環(huán)境友好型 D．創(chuàng)新型 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型 4． 中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人民發(fā)展社會主義民主政治，堅持________、_______、_______有機統(tǒng)一，走中國特色社會主義政治發(fā)展道路。A．黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當家作主、以德治國 B．黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當家作主、以德治國 C．黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治國、以德治國 D．黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當家作主、依法治國 5．中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人民發(fā)展社會主義先進文化。建設(shè)社會主義精神文明，實行依法治國和以德治國相結(jié)合，提高全民族的_____________和_____________，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)提供強大的思想保證、精神動力和智力支持。A．思想道德素質(zhì) 法律素質(zhì) B．自覺意識思想道德素質(zhì)C．思想道德素質(zhì) 法治觀念 D．思想道德素質(zhì) 科學(xué)文化素質(zhì) 6．按時交納黨費是黨員的_____________。A．權(quán)利B．義務(wù) C．標志 D．三者都是 7．凡是成立黨的新組織，或是撤銷黨的原有組織，必須由________決定。A．黨委 B．上級黨組織C．黨的代表大會 D．黨員大會 8．黨的群眾路線教育實踐活動，主要聚焦到作風(fēng)建設(shè)上，集中解決____、____、____、____問題。A 形式主義官僚主義本本主義享樂主義 B形式主義本本主義享樂主義奢靡之風(fēng) C形式主義官僚主義享樂主義奢靡之風(fēng) D官僚主義本本主義享樂主義奢靡之風(fēng) 9．習(xí)近平指出，黨的群眾教育實踐活動要著眼于四個自我，“四個自我”的內(nèi)容指： A 自我凈化 自我完善 自我革新 自我提高 B 自我反省 自我完善 自我革新 自我提高C自我凈化 自我完善 自我革新 自我創(chuàng)新 D自我反省 自我完善 自我革新 自我凈化10．決定我國前途和命運的根本力量是：A 黨的領(lǐng)導(dǎo)B 人民群眾C 黨的政策D 黨內(nèi)民主四、名詞解釋（3小題，每小題8分，共24分）1．科學(xué)發(fā)展觀2．三個有利于3．黨的三大歷史仸務(wù)五、簡答（3小題，共26分）。1．黨員的義務(wù)是什么？（10分）？（8分）3．黨的建設(shè)必須堅決實現(xiàn)的四項基本要求是什么？（8分）六、論述（1小題，20分）請結(jié)合黨課內(nèi)容和自身思想實際，談?wù)剬W(xué)習(xí)黨課的收獲和體會。（要求：務(wù)實，條理清楚，簡明全面）第三篇：第二次模擬試題反洗錢模擬試卷二時間：100分鐘 姓名一、填空題（共10題，每空1分，共20分），并按照 的原則，強化風(fēng)險較高領(lǐng)域的反洗錢合規(guī)管理措施，防范金融從業(yè)人員的專業(yè)知識和專業(yè)技能被不法分子所利用。答案：風(fēng)險為本、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。答案：恐怖活動犯罪 破壞金融管理秩序犯罪 金融詐騙犯罪：、。答：客戶身份識別義務(wù) 客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù) 大額交易和可疑交易報告義務(wù)，而客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的情況下。答案：中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供、等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當履行客戶身份識別客戶義務(wù)。答案：現(xiàn)金匯款 現(xiàn)鈔兌換 票據(jù)兌付、網(wǎng)絡(luò)、ATM等自助機具以及其他方式為客戶提供非面對面的服務(wù)時，銀行應(yīng)實行嚴格的 措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。答案：身份認證 和 審核的責(zé)任。答案：準確性 完整性 內(nèi)向中國人民銀行或者中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。答案：5個工作日，金融機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序向 和 報告。答案：中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu) 當?shù)毓矙C關(guān) ，應(yīng)了解其、等信息。答案：資金來源 資金用途 經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況二、單選題（共20題，每題1分，共20分）《反洗錢法》既是一部反洗錢組織法，也是一部：(D) ，金融機構(gòu)不承擔(dān)下列哪項義務(wù)：（C） ，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準，可以采取（C）措施。 ，有必要進行反洗錢調(diào)查的是：（A）《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告、可能造成的危害不大的交易活動 ：（C） 《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（D）。 ，包括：（A）、甄別和交易記錄(證據(jù))的保全。、處理工作。8.《金融機構(gòu)機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（A）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。 “反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況”發(fā)生變化時（B），而不必等到上報報表時才報告“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（D），而不必等到上報報表時才報告（C）批準后可執(zhí)行 12.《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”是指“通過境外代理行識別數(shù)”，此項只由（C）業(yè)金融機構(gòu)填寫 13.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（C） ，金融機構(gòu)在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應(yīng)向（A）報告 ：（A） ，應(yīng)當遵循什么原則的要求？（D） 17.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（C）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。 :（B）。，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民行反洗錢監(jiān)管的要求。，集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。：（D），核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。（B）方式。 三、多選題（共20題，共30分）《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（ABC）。 ，金融機構(gòu)應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？(ABCD) ，應(yīng)當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（AC） ？（ABCD） 、徒降 ：（BCE） ,金融機構(gòu)的職責(zé)是（ABC） ，應(yīng)包含下列哪些要素內(nèi)容（ABD） （BCD）信息予以保密。 （ABC）。 ，作出的處理是否恰當 、法律法規(guī)和規(guī)章制度是否得到認真執(zhí)行（ABC）。、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常 、恐怖主義活動及其違法犯罪活動有關(guān)的可疑交易報告，按規(guī)定通過反洗錢監(jiān)管交互平臺向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告，報告包括（ABCD）。 ，應(yīng)考慮下列風(fēng)險因素：(ACDE) 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的大額和可疑交易報告主體：（BDE） （FATF）“40＋9”建議要求 （FATF）“40＋9”建議要求并不完全一致（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（CE）。，金融機構(gòu)應(yīng)實施更嚴格的盡職調(diào)查。，各國可以決定讓金融機構(gòu)采取精簡或簡化措施。（ABD） （ABD）。、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋。、退保、變換險種或者保險金額。、核保、理賠、給付、退保規(guī)定