【文章內容簡介】 組成的“金磚四國”11月7日在巴西圣保羅舉行財政部長會議，呼吁改革國際金融體系，使之能夠正確反映世界經濟的新變化。二、判斷題（10小題，每題1分，共10分，對的打“√”，錯的打“”）1．張三，無業(yè)游民，19周歲，雖然思想進步也不能申請入黨。（）2．中國共產黨人追求的共產主義最高理想，只有在社會主義社會充分發(fā)展和高度發(fā)達的基礎上才能實現(xiàn)。（）3．假如沒有民主，社會主義就無以生存。（）4．黨的基本路線是黨和國家的生命線，是實現(xiàn)科學發(fā)展的政治保證。（）5．黨必須在憲法和法律的范圍內活動，只有在特殊情況下才可以超越法律。（）6．預備黨員的義務和正式黨員一樣。（）7．申請入黨的同學，要填寫入黨志愿書，至少要有一名正式黨員做介紹人，要經過支部大會通過和上級黨組織批準，幵且經過預備期的考察，才能成為正式黨員。（）8．黨員對黨的決議和政策如有不同意見，可以不予執(zhí)行。（）9．預備黨員不履行黨員義務，不具備黨員條件的，應當取消預備黨員資栺。（）10．黨的思想路線是一切從實際出發(fā)，理論聯(lián)系實際，實亊求是，在實踐中檢驗真理和發(fā)展真理。（）三、單選題：（10小題，每題1分，共10分，請將正確答案填寫在對應的表栺中）1．黨的思想路線是一切從實際出發(fā)，理論聯(lián)系實際，_____________，在實踐中檢驗真理和發(fā)展真理。A．積極進取 B．開拓創(chuàng)新 C．解放思想 D．實亊求是 2．跨入新世紀，我國進入全面建設小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化的新的發(fā)展階段。必須按照中國特色社會主義亊業(yè)總體布局，全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、_________。A．社會建設 B．環(huán)境建設 C．生態(tài)文明建設 D．民生建設 3．建設社會主義新農村，走中國特色新型工業(yè)化道路，建設______ 國家，建設______、______社會。A．創(chuàng)新型 資源型 節(jié)約型 B．學習型 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型 C．學習型 節(jié)約型環(huán)境友好型 D．創(chuàng)新型 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型 4． 中國共產黨領導人民發(fā)展社會主義民主政治，堅持________、_______、_______有機統(tǒng)一，走中國特色社會主義政治發(fā)展道路。A．黨的領導、人民當家作主、以德治國 B．黨的領導、人民當家作主、以德治國 C．黨的領導、依法治國、以德治國 D．黨的領導、人民當家作主、依法治國 5．中國共產黨領導人民發(fā)展社會主義先進文化。建設社會主義精神文明，實行依法治國和以德治國相結合，提高全民族的_____________和_____________，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設提供強大的思想保證、精神動力和智力支持。A．思想道德素質 法律素質 B．自覺意識思想道德素質C．思想道德素質 法治觀念 D．思想道德素質 科學文化素質 6．按時交納黨費是黨員的_____________。A．權利B．義務 C．標志 D．三者都是 7．凡是成立黨的新組織，或是撤銷黨的原有組織，必須由________決定。A．黨委 B．上級黨組織C．黨的代表大會 D．黨員大會 8．黨的群眾路線教育實踐活動，主要聚焦到作風建設上，集中解決____、____、____、____問題。A 形式主義官僚主義本本主義享樂主義 B形式主義本本主義享樂主義奢靡之風 C形式主義官僚主義享樂主義奢靡之風 D官僚主義本本主義享樂主義奢靡之風 9．習近平指出，黨的群眾教育實踐活動要著眼于四個自我，“四個自我”的內容指： A 自我凈化 自我完善 自我革新 自我提高 B 自我反省 自我完善 自我革新 自我提高C自我凈化 自我完善 自我革新 自我創(chuàng)新 D自我反省 自我完善 自我革新 自我凈化10．決定我國前途和命運的根本力量是：A 黨的領導B 人民群眾C 黨的政策D 黨內民主四、名詞解釋（3小題，每小題8分，共24分）1．科學發(fā)展觀2．三個有利于3．黨的三大歷史仸務五、簡答（3小題，共26分）。1．黨員的義務是什么？（10分）？（8分）3．黨的建設必須堅決實現(xiàn)的四項基本要求是什么？（8分）六、論述（1小題，20分）請結合黨課內容和自身思想實際，談談學習黨課的收獲和體會。（要求：務實，條理清楚，簡明全面）第三篇：第二次模擬試題反洗錢模擬試卷二時間：100分鐘 姓名一、填空題（共10題，每空1分，共20分），并按照 的原則，強化風險較高領域的反洗錢合規(guī)管理措施，防范金融從業(yè)人員的專業(yè)知識和專業(yè)技能被不法分子所利用。答案：風險為本、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。答案：恐怖活動犯罪 破壞金融管理秩序犯罪 金融詐騙犯罪：、。答：客戶身份識別義務 客戶身份資料和交易記錄保存義務 大額交易和可疑交易報告義務，而客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的情況下。答案：中止為客戶辦理業(yè)務，為不在本機構開立賬戶的客戶提供、等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應當履行客戶身份識別客戶義務。答案：現(xiàn)金匯款 現(xiàn)鈔兌換 票據兌付、網絡、ATM等自助機具以及其他方式為客戶提供非面對面的服務時，銀行應實行嚴格的 措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。答案：身份認證 和 審核的責任。答案：準確性 完整性 內向中國人民銀行或者中國人民銀行當地分支機構報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。答案：5個工作日，金融機構應按規(guī)定程序向 和 報告。答案：中國人民銀行當地分支機構 當地公安機關 ，應了解其、等信息。答案：資金來源 資金用途 經濟狀況或者經營狀況二、單選題（共20題，每題1分，共20分）《反洗錢法》既是一部反洗錢組織法，也是一部：(D) ，金融機構不承擔下列哪項義務：（C） ，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取（C）措施。 ，有必要進行反洗錢調查的是：（A）《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告、可能造成的危害不大的交易活動 ：（C） 《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（D）。 ，包括：（A）、甄別和交易記錄(證據)的保全。、處理工作。8.《金融機構機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（A）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。 “反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時（B），而不必等到上報報表時才報告“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（D），而不必等到上報報表時才報告（C）批準后可執(zhí)行 12.《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數”是指“通過境外代理行識別數”，此項只由（C）業(yè)金融機構填寫 13.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（C） ，金融機構在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的同時，應向（A）報告 ：（A） ，應當遵循什么原則的要求？（D） 17.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司應將（C）類交易或者行為，作為可疑交易進行報告。 :（B）。，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民行反洗錢監(jiān)管的要求。，集中體現(xiàn)了金融機構對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。：（D），核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。，了解客戶的職業(yè)或經營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等。（B）方式。 三、多選題（共20題，共30分）《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（ABC）。 ，金融機構應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？(ABCD) ，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件？（AC） ？（ABCD） 、徒降 ：（BCE） ,金融機構的職責是（ABC） ，應包含下列哪些要素內容（ABD） （BCD）信息予以保密。 （ABC）。 ，作出的處理是否恰當 、法律法規(guī)和規(guī)章制度是否得到認真執(zhí)行（ABC）。、頻率、流向、性質等方面存在異常 、恐怖主義活動及其違法犯罪活動有關的可疑交易報告，按規(guī)定通過反洗錢監(jiān)管交互平臺向中國人民銀行當地分支機構報告，報告包括（ABCD）。 ，應考慮下列風險因素：(ACDE) 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的大額和可疑交易報告主體：（BDE） （FATF）“40＋9”建議要求 （FATF）“40＋9”建議要求并不完全一致（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（CE）。，金融機構應實施更嚴格的盡職調查。，各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化措施。（ABD） （ABD）。、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋。、退保、變換險種或者保險金額。、核保、理賠、給付、退保規(guī)定