獨(dú)家原創(chuàng)-如何更好地開展打假破網(wǎng)工作意見(編輯修改稿)
2025-10-01 00:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)的目的并不完全是為了舉報(bào)獎(jiǎng)，有的轄區(qū)市場(chǎng)線人法律意識(shí)強(qiáng)，具有正義感，一旦他們發(fā)現(xiàn)有違反煙草專賣法的行為，就會(huì)自覺地舉報(bào)，舉報(bào)獎(jiǎng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)只是重要的激勵(lì)措施，而不是主要的激勵(lì)措施。三要強(qiáng)化線索經(jīng)營(yíng)的量化考核。在日常市場(chǎng)監(jiān)管中會(huì)查到許多小案子，而往往一個(gè)小案子背后就隱藏著一個(gè)線索。我們應(yīng)對(duì)日常市場(chǎng)監(jiān)管進(jìn)行量化考核，要求案件經(jīng)營(yíng)成功率達(dá)到5－10%，即在100個(gè)小案子中要有5－10個(gè)有所突破。實(shí)踐證明，這種對(duì)大、中隊(duì)的量化考核是十分有效和必要的，但是我們也應(yīng)充分考慮到案件經(jīng)營(yíng)的可行性和工作成本，而不是盲目的要求100個(gè)小案子就一定要經(jīng)營(yíng)出一個(gè)大案，同時(shí)，也要防止工作不負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)可疑線索也不去經(jīng)營(yíng)的情況發(fā)生。 （二）制定方案。要深入分析梳理出來(lái)的案件線索，并以嚴(yán)格查證事實(shí)、掌握規(guī)律、獲取證據(jù)、打擊涉案人員為目標(biāo)，制定針對(duì)性強(qiáng)和操作性強(qiáng)的“打假破網(wǎng)”方案?！按蚣倨凭W(wǎng)”方案要根據(jù)案件經(jīng)營(yíng)工作所處的不同階段，細(xì)分階段性工作計(jì)劃，逐步認(rèn)真實(shí)施，確?！按蚣倨凭W(wǎng)”工作的順利開展。 （三）偵察經(jīng)營(yíng)。一要緊緊圍繞經(jīng)過(guò)梳理的案件線索，根據(jù)線索所拓展的需要確定調(diào)查的工作內(nèi)容，如：目標(biāo)人員基本情況及活動(dòng)規(guī)律、交通工具、涉案歷史、活動(dòng)路線、倉(cāng)儲(chǔ)位置環(huán)境、上下線關(guān)系、經(jīng)營(yíng)非法卷煙類別、運(yùn)輸特點(diǎn)、分銷特點(diǎn)、資金流向等。二要明確經(jīng)營(yíng)案件的調(diào)查過(guò)程就是掌握違法犯罪事實(shí)，獲取證據(jù)的過(guò)程，既是掌握卷煙非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)鏈的過(guò)程也是鎖定涉案人員違法犯罪證據(jù)鏈的過(guò)程。經(jīng)營(yíng)案件偵破前的取證應(yīng)做到：①經(jīng)營(yíng)案件的每一個(gè)工作過(guò)程都要有詳實(shí)的書面記錄，特別是進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的調(diào)查取證階段，專賣人員在落實(shí)每一項(xiàng)工作任務(wù)時(shí)，對(duì)耳聞目睹的有關(guān)案件的情形隨時(shí)間、空間發(fā)展變化都要作詳實(shí)的記錄，并且要注重細(xì)節(jié)。②在經(jīng)營(yíng)案件調(diào)查過(guò)程中，能夠及時(shí)獲取的書證、證人證言及合同、發(fā)票、帳冊(cè)、單據(jù)等涉案資料要及時(shí)提取，一時(shí)難以提取的要注明原因。③要努力使用先進(jìn)科技器材獲取證據(jù)，如攝像機(jī)、照相機(jī)等器材捕捉非法活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)。④對(duì)目標(biāo)人員、車輛活動(dòng)路線及非法卷煙儲(chǔ)存場(chǎng)地、交易場(chǎng)地要有勘驗(yàn)示意圖。⑤在案件收網(wǎng)過(guò)程中，除要注重查獲的非法卷煙等實(shí)物證據(jù)外，還要注重對(duì)查獲現(xiàn)場(chǎng)其它證據(jù)的收集。 （四）擇時(shí)收網(wǎng) 收網(wǎng)之前要做到三個(gè)定位： ①網(wǎng)絡(luò)人員定位。對(duì)涉及到網(wǎng)絡(luò)中的所有人員基本特征及作用進(jìn)行定位。 ②非法活動(dòng)規(guī)律定位。對(duì)非法網(wǎng)絡(luò)中的人、財(cái)、物及產(chǎn)、購(gòu)、銷、運(yùn)、存等非法活動(dòng)規(guī)律進(jìn)行定位。 ③分銷渠道定位。對(duì)網(wǎng)絡(luò)中非法卷煙的來(lái)源及分銷渠道進(jìn)行定位。 在經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查取證和掌握非法卷煙經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，要選擇“鎖定犯罪事實(shí)、人贓俱獲”的破案最佳時(shí)機(jī)，要通過(guò)以下多種方法選擇最佳時(shí)機(jī)，提高經(jīng)營(yíng)案件的破案打擊成功率。 ①直接觀察。專案人員直接捕捉到目標(biāo)人員的較大數(shù)量非法卷煙的接貨、進(jìn)出庫(kù)、分銷的時(shí)機(jī)。 ②間接印證。通過(guò)目標(biāo)人員非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)中上下線的關(guān)系人員或其他人員可間接印證較大數(shù)量非法卷煙的時(shí)機(jī)。 ③線人反映。線人反映目標(biāo)人員在什么時(shí)期會(huì)有較大數(shù)量非法卷煙的時(shí)機(jī)。 ④假設(shè)推斷。根據(jù)掌握的網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)律周期，推斷有較大數(shù)量非法卷煙的時(shí)機(jī)。 ⑤出現(xiàn)異常。目標(biāo)人員涉案情況超出已掌握的活動(dòng)規(guī)律，需要立即決斷的時(shí)機(jī)。 圍繞對(duì)涉案所有經(jīng)營(yíng)、存儲(chǔ)、交接
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