7支行某年個(gè)人履職報(bào)告(編輯修改稿)
2025-09-26 20:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總結(jié)和細(xì)分客戶群體和業(yè)務(wù)需要整合有限資源對存在較大矛盾和服務(wù)困難服務(wù)焦點(diǎn)不斷創(chuàng)新服務(wù)方式以最大限度滿足客戶需要。（二）反洗錢工作的落實(shí)情況嚴(yán)格按照《銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，加大對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。一是在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶，在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。二是對于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。三是對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照
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