7信用社自查報告4篇(編輯修改稿)
2024-09-19 17:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 存情況。 3 月 1 日至 3 月 31 間我社開立帳戶總數(shù) 1975 戶，保存交易記錄 9489 筆，我社職工均能自覺加強帳戶管理，建立健全帳戶數(shù)據(jù)信息檔案，保存客戶的帳戶資料和交易記錄，實行科學有效的交易監(jiān)測，暫未發(fā)現(xiàn)存有違反反洗錢有關(guān)規(guī)定的問題。 六、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓情況。，我社組織過反洗錢宣傳活動，通過張貼宣傳畫、分發(fā)傳單、電視、廣播等輿論工具，結(jié)合本社的存款利率上浮進行廣泛宣傳，加強反洗錢知識普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育 ，提高客戶的法律意識，積極配合我社開展反 第 7 頁 共 15 頁 洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。今年五月中旬，我社繼續(xù)開展對客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓擺上工作日程，開展反洗錢學習活動，讓員工進一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強反洗錢工作能力。 七、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。我社基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。今后，我們將嚴格按照 “ 一個《規(guī)定》、 兩個《辦法》 ” 的要求，繼續(xù)深入開展反洗錢工作，重點做好：一是進一步貫徹落實 “ 一個《規(guī)定》、兩個《辦法》 ”的具體規(guī)定，繼續(xù)加大反洗錢工作力度；二是不斷完善反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機構(gòu)的整體功能，確保反洗錢工作的深入開展；三是要不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，在自查中查找缺陷漏洞；四是要繼續(xù)加強現(xiàn)金支付交易監(jiān)測和轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測，特別是加強對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測，做好匯兌結(jié)算和大額現(xiàn)金收付的臺帳登記和分析工作，防止和打擊非法洗錢活動；五是進一步加強反洗錢的社會宣傳力度；六是嚴格保密制度，確保反 洗錢工作的順利開展。 **市（縣） **農(nóng)村信用社 二 oo 五年七月五日 第 8 頁 共 15 頁 信用社主辦會計自查報告 為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā) [20xx]192 號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度 的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。 根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責暫行辦法》、《 xx 市 xx 信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《 xx市 xx農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社會計出納人 員操作規(guī)程》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社 20xx 年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《 xx 市 xx 農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了 第 9 頁 共 15 頁 回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。 一、業(yè)務(wù)方面 一年多來，本人擔任 xx 農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責本單位的會 計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1