7信用社整改報告5篇(編輯修改稿)
2024-09-19 17:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作中，成立了創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定 了創(chuàng)建工作計劃，落實了工作責(zé)任；由于創(chuàng)建工作經(jīng)驗不足，創(chuàng)建工作中還存在不足之處，對此， **信用社應(yīng)依據(jù)《 **市農(nóng)村合作金融機構(gòu) “ 標(biāo)準(zhǔn)行、社 ” 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)》和《 **市農(nóng)村合作金融機構(gòu) “ 標(biāo)準(zhǔn)行、社 ” 考核驗收辦法》，分類、逐項、逐條進行整改。 總之，我社創(chuàng)建 “ 標(biāo)準(zhǔn)行、社 ” 工作雖然取得了一點成績，但還存在很多不足之處，對此，我們將認(rèn)真整改，乘勢而上，保證按時、按質(zhì)、按量完成創(chuàng)建 “ 標(biāo)準(zhǔn)行、社 ” 工作任務(wù)，決不辜負(fù)各級領(lǐng)導(dǎo)的厚望。 **農(nóng)村信用合作聯(lián)社 **信用社 第 6 頁 共 12 頁 二 00 七年八月二十四日 第三篇：信用社稽核整改報告 **信用社稽核（審計）整改報告 **區(qū)信用合作聯(lián)社稽核審計部、財務(wù)管理部： 根據(jù)下發(fā)的《稽核（審計）整改通知書》（ **區(qū)信用聯(lián)社稽整改字 2024 年 3 號）和《稽核（審計）處罰決定書》（ **稽處字[2024]年 3 號）的內(nèi)容，我社針對 2024 年 10 月 1 日至 2024 年3 月 31 日各項業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況和各項制度執(zhí)行情況的序時稽核檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題及事實，進行了認(rèn)真學(xué)習(xí)總結(jié)，并及時予以整改，現(xiàn)將整改情況報告回復(fù)如下： 。經(jīng)查本社 2024 年 13 月累計 40 天超庫存，主要是因為春節(jié)期間存款現(xiàn)金流量進入數(shù)額較大、以及頭寸押運線路繁忙原因造成，且 2024 年 3 月無連續(xù)超庫存現(xiàn)象。因此本社已對稽核檢查人員說明情況，對相關(guān)事實進行了書面?zhèn)洳榈怯洠瑢Ξ?dāng)班柜員進行了庫存調(diào)撥制度方面的再學(xué)習(xí)再教育，敦促盡量避免類似問題情況發(fā)生，否則予以書面檢討與懲罰。 。針對抽查的我社會計憑證中，發(fā)現(xiàn)柜員在定期開戶時存在的憑證要素填寫審查不嚴(yán)、大額取現(xiàn)等業(yè)務(wù)中無大額現(xiàn)金支取申請表等問題，由稽核檢查人員現(xiàn)場對本社委派會計劉明與臨柜人員進行了會計業(yè)務(wù)風(fēng)險及要 求進行教育學(xué)習(xí)，明確開戶憑證書寫要完整、審核要仔細(xì)、資料要齊全，按照聯(lián)社 第 7 頁 共 12 頁 規(guī)定相關(guān)程序進行各類業(yè)務(wù)服務(wù)。目前我社部分問題已按稽核檢查要求整改完畢，全體柜員業(yè)務(wù)操作水平得到進一步提高，防范風(fēng)險意識得到進一步加強。 。檢查中發(fā)現(xiàn)2024 年 12 月 13 日 **人民法院凍結(jié)儲戶陽桂英定期存款 10000元，無執(zhí)行人員高富秋、黃曉輝身份證復(fù)印件。此問題主要是因為執(zhí)行人依照凍結(jié)執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)，只愿出示工作證件，且2024 年 6 月 11 日，執(zhí)行人員瞿統(tǒng)、伍應(yīng)國對該戶該筆定期存款進行續(xù)凍時，本社要求出示其身份證，亦遭到其嚴(yán)厲地拒絕。因此，該問題的存在絕不是個別現(xiàn)象，需聯(lián)社與有權(quán)機關(guān)進行接洽，統(tǒng)一查詢、凍結(jié)、扣劃等工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)我社2024 年 13 月新農(nóng)合結(jié)賬不及時，累計幾天才清算的事實，該事實造成的原
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