7信用社案防工作匯報(bào)材料(編輯修改稿)
2025-09-19 17:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 了全面安全檢查一次，抽查 x 次，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)題會(huì) x 次，抽查內(nèi)控制度執(zhí)行情況 x 次。 （五）重點(diǎn)突破。我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治，重在治本；堅(jiān)持查防結(jié)合，重在防范；堅(jiān)持改革管理并重，重在加強(qiáng)內(nèi)控原則，重點(diǎn)從可以攻玉員卡和授權(quán)卡、印章密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 查詢(xún)對(duì)賬、輪崗休假等六個(gè)方面，監(jiān)控檢查與槍支彈藥檢查等兩個(gè)環(huán)節(jié)，極易誘發(fā)案件的信貸 領(lǐng)域進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)。 xx 年上半年，共組織與配合開(kāi)展了大規(guī)模審計(jì) x 次。一是對(duì)聯(lián)社機(jī)關(guān) xx年度及 xx 年一季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了審計(jì)。二是配合省聯(lián)社開(kāi)展了 xx 年度決算真實(shí)性審計(jì)。三是配合 xx 銀監(jiān)辦對(duì)全市農(nóng)村信用社委托代辦業(yè)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)。四是對(duì)全市 x 名高管人員開(kāi)展了離任審計(jì)。五是配合銀監(jiān)部門(mén)對(duì) xx 年盈利真實(shí)性及股金分紅情況進(jìn)行了審計(jì)。六是按省聯(lián)社要求進(jìn)行了全市信用社信貸大檢查。 （六）嚴(yán)厲追責(zé)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐級(jí)建立了督辦臺(tái)賬，指定責(zé)任人實(shí)行限時(shí)整改，上半年共查處案件 1 起，處理嚴(yán)重違紀(jì)事件 x 起，移送司 法機(jī)關(guān)處理案件 1 起。結(jié)合對(duì)審計(jì)反映問(wèn)題的處理，共調(diào)查處理 x 人次，其中：通報(bào)批評(píng) x 人，警告 x人，記過(guò) x 人、留用察看二年 x 人，移送司法機(jī)關(guān)
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