7信用社案防工作匯報材料(編輯修改稿)
2025-09-19 17:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 了全面安全檢查一次，抽查 x 次，召開現(xiàn)場專題會 x 次，抽查內(nèi)控制度執(zhí)行情況 x 次。 （五）重點突破。我們堅持標(biāo)本兼治，重在治本；堅持查防結(jié)合，重在防范；堅持改革管理并重，重在加強(qiáng)內(nèi)控原則，重點從可以攻玉員卡和授權(quán)卡、印章密押、空白憑證、金庫尾箱、 第 3 頁 共 5 頁 查詢對賬、輪崗休假等六個方面，監(jiān)控檢查與槍支彈藥檢查等兩個環(huán)節(jié)，極易誘發(fā)案件的信貸 領(lǐng)域進(jìn)行了重點審計。 xx 年上半年，共組織與配合開展了大規(guī)模審計 x 次。一是對聯(lián)社機(jī)關(guān) xx年度及 xx 年一季度的財務(wù)費用進(jìn)行了審計。二是配合省聯(lián)社開展了 xx 年度決算真實性審計。三是配合 xx 銀監(jiān)辦對全市農(nóng)村信用社委托代辦業(yè)務(wù)進(jìn)行了審計。四是對全市 x 名高管人員開展了離任審計。五是配合銀監(jiān)部門對 xx 年盈利真實性及股金分紅情況進(jìn)行了審計。六是按省聯(lián)社要求進(jìn)行了全市信用社信貸大檢查。 （六）嚴(yán)厲追責(zé)。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，逐級建立了督辦臺賬，指定責(zé)任人實行限時整改，上半年共查處案件 1 起，處理嚴(yán)重違紀(jì)事件 x 起，移送司 法機(jī)關(guān)處理案件 1 起。結(jié)合對審計反映問題的處理，共調(diào)查處理 x 人次，其中：通報批評 x 人，警告 x人，記過 x 人、留用察看二年 x 人，移送司法機(jī)關(guān)
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