企業(yè)整體改制變更設(shè)立股份有限公司可行性報(bào)告(編輯修改稿)
2024-12-29 02:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。隨著公司變更為股份公司并上市，經(jīng) 營(yíng)者的業(yè)績(jī)直接將由市場(chǎng)直接加以評(píng)價(jià)，通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制可使經(jīng)營(yíng)者與所有者的目標(biāo)趨于一致，有利于實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化，促進(jìn)公司快速、健康發(fā)展。 （二）為公開發(fā)行股票并上市奠定基礎(chǔ)，促進(jìn)融資渠道向資本市場(chǎng)拓展 為適應(yīng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大和快速發(fā)展的需要，公司需要改變目前單一的間接融資格局，通過公司上市進(jìn)入資本市場(chǎng)進(jìn)行直接融資對(duì)于拓寬公司融資渠道、進(jìn)一步降低資產(chǎn)負(fù)債率，以及防范債權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。而變更為股份有限公司是申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市的首要前提。 （三）公司股份的價(jià)值將提升，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增資 作為國(guó)有投資控股公司，公司肩負(fù)著國(guó)有資產(chǎn)保值、增值的重大責(zé)任。公司現(xiàn)擬變更設(shè)立為股份有限公司，并爭(zhēng)取在 2020 年實(shí)現(xiàn)公開發(fā)行上市。上市后股權(quán)流動(dòng)性將顯著提高， 國(guó)有股權(quán)將成為具有較高投資價(jià)值的流通股權(quán)，依據(jù)股票市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算的股權(quán)價(jià)值將會(huì)穩(wěn)步上升，有可能大大超過原來以每股凈資產(chǎn)衡量的股權(quán)價(jià)值。從這個(gè)意義上看，變更設(shè)立股份公司并實(shí)現(xiàn)上市將有利于提升公司股權(quán)價(jià)值，并促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增資。 四、變更設(shè)立 XX 股份的可行性 （一）設(shè)立 XX 股份的合法性 設(shè)立 XX 股份符合法律的實(shí)體性規(guī)定 XX 公司是依法設(shè)立的有限責(zé)任 公司，其歷史沿革過程中歷次增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)劃轉(zhuǎn)均符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。各發(fā)起人過去三年無重大違法、違規(guī)行為，其法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、正在履行的合同、協(xié)議不存在影響設(shè)立股份有限公司的法律障礙。擬設(shè)立的股份有限公司股本規(guī)模、股東人數(shù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)能夠同股東單位分開，具備獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，盈利能力較強(qiáng)，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。 XX 公司整體變更為股份有限公司符合有關(guān)法律的實(shí)體性規(guī)定。 設(shè)立 XX 股份符合法律的程序性規(guī)定 根據(jù) 2020 年 9 月【】日的 ?? 《董事會(huì)決議》和各發(fā)起人 2020 年 9 月【 】日簽署的《發(fā)起人協(xié)議》， 各發(fā)起人一致同意 XX 公司以凈資產(chǎn)人民幣 ?? 元，按 ?? 的比例折合為股份公司股份 ?? 股；整體變更后的公司名稱為 XX 股份有限公司。 （二） XX 公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 通過近 20 年不懈的努力， XX
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