3關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(編輯修改稿)
2025-08-26 16:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、信息化的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，群防群治，貼近一線開展預(yù)警防范工作。創(chuàng)新工作 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 方法，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。部際聯(lián)席會(huì)議要積極整合各地區(qū)、各有關(guān)部門信息資源，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)工商市場(chǎng)主體公示信息、人民銀行征信信息、公安打擊違法犯罪 信息、法院立案判決執(zhí)行信息等相關(guān)信息的依法互通共享，進(jìn)一步發(fā)揮好全國(guó)統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺(tái)作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)預(yù)警提示。 （八）強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)所主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查和行政執(zhí)法，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早處置。對(duì)一般工商企業(yè)，各地區(qū)要綜合運(yùn)用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險(xiǎn)警示約談、市場(chǎng)準(zhǔn)入限制等手段，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理，加強(qiáng)部門間信息共享和對(duì)失信主體的聯(lián)合懲戒，探索建立多部門聯(lián)動(dòng)綜合執(zhí)法機(jī)制，提升執(zhí)法效果。對(duì)非法集資主體（包括法人、實(shí)際控制人、代 理人、中間人等）建立經(jīng)營(yíng)異常名錄和信用記錄，并納入全國(guó)統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺(tái)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，加強(qiáng)行業(yè)自律管理，促進(jìn)市場(chǎng)主體自我約束、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。 （九）發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)防控作用。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，確保分支機(jī)構(gòu)和員工不參與非法集資。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)社會(huì)公眾的宣傳教育，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置張貼警示標(biāo)識(shí)。金融機(jī)構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報(bào)告制度基礎(chǔ)上，對(duì)各類賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 異動(dòng)進(jìn)行分析識(shí)別，并將有關(guān)情況及時(shí)提供給地方各級(jí)防范和處置非法集資工 作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局要指導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)做好對(duì)涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作，建立問責(zé)制度。 （十）發(fā)動(dòng)群眾防范預(yù)警。充分調(diào)動(dòng)廣大群眾積極性，探索建立群眾自動(dòng)自發(fā)、廣泛參與的防范預(yù)警機(jī)制。加快建立非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，強(qiáng)化正面激勵(lì)，加大獎(jiǎng)勵(lì)力度，鼓勵(lì)廣大群眾積極參與，并做好保密、人身安全保護(hù)等工作。部際聯(lián)席會(huì)議研究制訂舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，地方各級(jí)人民政府組織實(shí)施。 五、依法打擊，穩(wěn)妥處置 （十一）防控重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。各地區(qū)、各有關(guān)部門要堅(jiān) 決依法懲處非法集資違法犯罪活動(dòng)，密切關(guān)注投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、 p2p 網(wǎng)絡(luò)借貸等新的高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，以及投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。案件高發(fā)地區(qū)要把防范和處置非法集資工作放在突出重要位置，遏制案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，消化存量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度追贓挽損，維護(hù)金融和社會(huì)秩序穩(wěn)定。公安
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