3關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見(編輯修改稿)
2025-08-26 16:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、信息化的監(jiān)測預(yù)警體系，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治的經(jīng)驗和優(yōu)勢，群防群治，貼近一線開展預(yù)警防范工作。創(chuàng)新工作 第 5 頁 共 10 頁 方法，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段加強對非法集資的監(jiān)測預(yù)警。部際聯(lián)席會議要積極整合各地區(qū)、各有關(guān)部門信息資源，推動實現(xiàn)工商市場主體公示信息、人民銀行征信信息、公安打擊違法犯罪 信息、法院立案判決執(zhí)行信息等相關(guān)信息的依法互通共享，進一步發(fā)揮好全國統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺作用，加強風(fēng)險研判，及時預(yù)警提示。 （八）強化事中事后監(jiān)管。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強對所主管、監(jiān)管機構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險排查和行政執(zhí)法，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早處置。對一般工商企業(yè)，各地區(qū)要綜合運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、市場準(zhǔn)入限制等手段，加強市場監(jiān)督管理，加強部門間信息共享和對失信主體的聯(lián)合懲戒，探索建立多部門聯(lián)動綜合執(zhí)法機制，提升執(zhí)法效果。對非法集資主體（包括法人、實際控制人、代 理人、中間人等）建立經(jīng)營異常名錄和信用記錄，并納入全國統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，加強行業(yè)自律管理，促進市場主體自我約束、誠信經(jīng)營。 （九）發(fā)揮金融機構(gòu)監(jiān)測防控作用。加強金融機構(gòu)內(nèi)部管理，確保分支機構(gòu)和員工不參與非法集資。加強金融機構(gòu)對社會公眾的宣傳教育，在營業(yè)場所醒目位置張貼警示標(biāo)識。金融機構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行大額可疑資金報告制度基礎(chǔ)上，對各類賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金 第 6 頁 共 10 頁 異動進行分析識別，并將有關(guān)情況及時提供給地方各級防范和處置非法集資工 作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局要指導(dǎo)和督促金融機構(gòu)做好對涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測工作，建立問責(zé)制度。 （十）發(fā)動群眾防范預(yù)警。充分調(diào)動廣大群眾積極性，探索建立群眾自動自發(fā)、廣泛參與的防范預(yù)警機制。加快建立非法集資舉報獎勵制度，強化正面激勵，加大獎勵力度，鼓勵廣大群眾積極參與，并做好保密、人身安全保護等工作。部際聯(lián)席會議研究制訂舉報獎勵辦法，地方各級人民政府組織實施。 五、依法打擊，穩(wěn)妥處置 （十一）防控重點領(lǐng)域、重點區(qū)域風(fēng)險。各地區(qū)、各有關(guān)部門要堅 決依法懲處非法集資違法犯罪活動，密切關(guān)注投資理財、非融資性擔(dān)保、 p2p 網(wǎng)絡(luò)借貸等新的高發(fā)重點領(lǐng)域，以及投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社、民辦教育機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)等新的風(fēng)險點，加強風(fēng)險監(jiān)控。案件高發(fā)地區(qū)要把防范和處置非法集資工作放在突出重要位置，遏制案件高發(fā)態(tài)勢，消化存量風(fēng)險，最大限度追贓挽損，維護金融和社會秩序穩(wěn)定。公安
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