某信息技術管理制度體系設計(編輯修改稿)
2025-03-27 11:43 本頁面
【文章內容簡介】 ? 由 “ 董事會基金管理委員會 ” 擬定年度基金使用預算計劃 ， 經董事會決議批準 。 ? 在年度基金使用預算計劃內 ， 董事長全權調配和使用董事會基金 ， 超過計劃范圍的另報董事會專項審批 。 《總經理辦公會制度》要點 ? 《總經理辦公會制度》的功能是建立一種公司內部日常重大事務性工作和重要經營管理工作問題的民主議事決策機制。 ? 總經理辦公會系總經理和經營班子研究處理公司重大事宜的重要工作形式之一，會議所形成的決議、紀要等文件對公司經營管理工作具有制度意義。 ? 總經理辦公會由總經理主持 。 總經理因故不能主持時由總經理委托公司其他副職主持 。 ? 總經理辦公會參加人員： 公司副職； 部門經理； 會議內容需要涉及的其他人員 。 ? 該制度規(guī)定了召開總經理辦公會議的條件和召開程序和辦公會議決議 。 《總經理工作條例》要點 ? 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求 ， 該工作條例規(guī)定公司 實行董事會領導下的總經理負責制 。 總經理由公司董事長提名 ，董事會聘任或解聘 。 ? 本條例規(guī)定總經理的職權范圍、責任與義務、決策方式和決策程序、有關操作細則（涉及重要的人事管理、財務管理與審批、重要經營決策），以及非例行事項向董事會和董事長申請授權的范圍。 《總經理基金管理條例》要點 ? 該管理條例的制定目的是為了總經理基金的合理準備和有效使用提供 規(guī)范的制度保證。 ? 該管理條例主要包括： 總經理基金的設立、會計處理方法以及基金的來源、 開支范圍和管理。 ? 基金的來源為： ? 從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為總經理基金 ， 所提比例由總經理 辦公會研究確定后報請公司董事會批準 。 ? 在經營獲利之前 ， 總經理基金的開支由公司經營管理費用中直接支出 。 ? 基金的開支范圍有： ? 總經理因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務招待費 、 禮品費 。 ? 總經理對公司職員進行直接獎勵所需經費 。 ? 不便直接列入公司成本核算范圍的其他費用 。 ? 基金的管理包括： ? 總經理和公司財務負責人負責總經理基金的管理 ， 總經理為直接負責人 。 ? 總經理基金的開支及其財務處理同樣遵守 《 公司財務管理制度 》 ， 并接受 公司董事會的監(jiān)督和內部審計 。 ? 《財務管理制度》是公司實行財務計劃、預算、控制、核算以及決算的重要管理制度，該制度的建立和實施將直接影響公司的運作水平和控制力度，是衡量公司管理水準的重要規(guī)范性制度文件。 ? 該制度主要包括如下內容： ? 財務控制： 涉及各相關部門管理職責：涉及總經理、財務總監(jiān)、財務部門分別擁有的財務權利和責任，以及這三者之間的關系。 ? 業(yè)務部門的職責以及相關崗位 （如：會計、出納）的 職責。 ? 有關財務管理事項的具體規(guī)定 ，涉及：財務計劃與預算、經營支付、費用報銷、帳號管理、現(xiàn)金管理、票證管理、會計檔案管理等。 《財務管理制度》要點 《內部審計制度》要點 ? 為嚴肅公司財經紀律，改善經營管理，加強風險防范，提高經營效益，保證公司各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，應在公司設立獨立內部審計崗位，依據公司制度及《審計法》等政策法規(guī)，對公司的經濟工作進行內部審計監(jiān)督。 ? 該制度規(guī)定了內部審計工作的具體組織方式、審計對象和內容、為誰負責、審計任務、審計部門職權范圍、審計程序、審計人員的職責和要求等。 《勞動人事管理制度》要點 ? 本管理制度主要界定對員工的管理、招聘、解聘，辭職與辭退，考勤制度，各類假期，薪金與考評制度的聯(lián)系，各類加班，檔案管理，員工培訓，勞動工資與福利待遇，獎勵與懲處等方面的規(guī)定。通過這些規(guī)定，建立起員工個人行為與個人利益相聯(lián)系的法定程序。 ? 在建立勞動人事制度時須考慮到有關法律法規(guī)的要求、同行業(yè)同類企業(yè)的通行做法與公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢等方面的因素相結合。 ? 同時，力求該制度具有一定的超前性、靈活性和可擴展性。 《薪酬福利制度》要點 ? 根據創(chuàng)原世紀公司的特點，考慮推行崗位薪酬制度，整個薪酬包括工資與獎金兩部分，針對不同的崗位，可以采取不同的薪資政策，如：對于總經理和副總經理，可以考慮與公司經營業(yè)績掛鉤的年薪制，對于銷售人員，可以考慮與銷售業(yè)績掛鉤的浮動薪金制度。不同崗位的薪金制度將會激勵
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