【文章內(nèi)容簡介】 之控管。 ? 委託書驗證內(nèi)容〆 。 ，且其姓 名是否正確。 。 委託書使用規(guī)則 ─委託書之驗證 法令依據(jù)〆 委託書使用規(guī)則第十三條之 1 ? 委託書驗證機(jī)構(gòu)之管理〆 。 。 （集保公司），查核委 託書之統(tǒng)計驗證。 股東會實務(wù) 95年股東會建議議案 股東會實務(wù) ? 95年股東會建議議案 修訂 『 公司章程 』 案 修訂 『 股東會議事規(guī)則 』 案 修訂 『 董監(jiān)事選舉辦法 』 案 修訂 『 背書保證辦法 』 案 修訂 『 資金貸與他人處理準(zhǔn)則 』案 95年股東會建議議案 修訂 『 公司章程 』 案 ? 建議項目〆一、公司營事業(yè)項目，應(yīng)依中央主管機(jī)關(guān)定營 業(yè)項目代碼表登記。 二、股東參與股東會方式，得接受以書面或電 子方式行使表決權(quán)。 三、從屬公司股東參與股東會限制表決權(quán)。 四、 增列董事、監(jiān)察人候選人，不得有一定比 例發(fā)生配偶及二等親親屬之關(guān)係。 ? 修定依據(jù) ： 公司法第 1 172之 179條。 95年股東會建議議案 ? 公司修訂章程條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)項目如下 ： (一 )F401010國際貿(mào)易業(yè) (二 )F301030一般百貨業(yè) (三 )G801010倉儲業(yè) ： ： 第 x條 本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)項目如下 ： (一 )國際貿(mào)易業(yè) (二 )一般百貨業(yè) (三 )倉儲業(yè) ： ： 援配合公司法修正，茲依 『公司行號營業(yè)項目代碼表』， 增定公司所營事業(yè)代碼。 95年股東會建議議案 ? 公司修訂章程條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司召開股東會時，股東得採行以書面或電子方式行使表決權(quán)。 本條新增 援配合公司法修正，增定本公司股東出席股東會方式。 公司得自行選擇是否要接受股東以電子方式行使表決權(quán) 95年股東會建議議案 ? 公司修訂章程條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司各股東，每股有一表決權(quán)，但本公司有發(fā)生公司法第一百七十九條規(guī)定之情事者無表決權(quán)。 第 x條 本公司各股東，每股有一表決權(quán)。 援配合公司法修正，針對本公司持有自己之股份，及從屬公司對其控制公司之持股予以限制表決權(quán)。 95年股東會建議議案 ? 公司修訂章程條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司董事間應(yīng)有超過半數(shù)之席次，監(jiān)察人間或監(jiān)察人與董事間，應(yīng)至少一席以上不得具有下列關(guān)係之一。 一、配偶。 二、二親等以內(nèi)之親屬。 本條新增 援配合證交法修正，增列董事、監(jiān)察人，不得有一定比例發(fā)生配偶及二等親親屬之關(guān)係 。 95年股東會建議議案 修訂 『 股東會議事規(guī)則 』 案 ? 建議項目〆增列採行電子或通訊投票出席 者，其出席股數(shù)之計算方式。 ? 修定依據(jù) ： 證期局 94年 10月 19日頒佈之『股東會議事規(guī)則』參考範(fàn)例。 95年股東會建議議案 ? 股東會議事規(guī)則修訂對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 股東會之出席及表決，應(yīng)以股份為計算基準(zhǔn)。出席股數(shù)依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權(quán)之股數(shù)計算之。 第 x條 股東會之出席及表決，應(yīng)以股份為計算基準(zhǔn)。 援配合公司法修正，增列股東採行以書面或電子方式行使表決權(quán)之計算方式。 ９５年股東會建議議案 修訂 『 董監(jiān)事選舉辦法 』 案 ? 建議項目〆一、增列董事、監(jiān)察人候選人，不得 有一定比例發(fā)生配偶及二等親親 屬之關(guān)係 。 二、增列董監(jiān)當(dāng)選人發(fā)生前條所述情 事者，其決定當(dāng)選之方式。 三、增列法人同時當(dāng)選董事及監(jiān)察人 者，其決定當(dāng)選之方式。 ? 修定依據(jù)〆證交法第二十六條之三。 ９５年股東會建議議案 ? 董監(jiān)事選舉辦法修訂條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司董事當(dāng)選人間應(yīng)有超過半數(shù)之席次。監(jiān)察人當(dāng)選人間或監(jiān)察人當(dāng)選人與董事當(dāng)選人間，應(yīng)至少一席以上不得具有下列關(guān)係之一。 一、配偶。 二、二親等以內(nèi)之親屬。 本條新增 援配合證交法修正，增列董事、監(jiān)察人候選人，不得有一定比例發(fā)生配偶及二等親親屬之關(guān)係 。 ９５年股東會建議議案 ? 董監(jiān)事選舉辦法修訂條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司董事、監(jiān)察人當(dāng)選人不符本辦法第 x條之規(guī)定者，應(yīng)依下列規(guī)定決定當(dāng)選之董事或監(jiān)察人。 一、董事間不符規(guī)定者，不符規(guī)定之董事中所得選票代表選舉權(quán)較低者，其當(dāng)選失其效力。 二、監(jiān)察人間不符規(guī)定者準(zhǔn)用前款規(guī)定。 三、監(jiān)察人與董事間不符規(guī)定者，不符規(guī)定之監(jiān)察人中所得選票代表選舉權(quán)較低者，其當(dāng)選失其效力。 本條新增 援配合證交法修正，增列董事、監(jiān)察人當(dāng)選人不符規(guī)定之當(dāng)選之董事或監(jiān)察人方式。 ９５年股東會建議議案 ? 董監(jiān)事選舉辦法修訂條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司股東同時當(dāng)選董事及監(jiān)察人時，應(yīng)自行決定擔(dān)任董事或監(jiān)察人，不得同時擔(dān)任董事及監(jiān)察人，其所空之缺額由所得選舉權(quán)數(shù)次多者遞補(bǔ)。 本條新增 援配合證交法修正，增列董事、監(jiān)察人當(dāng)選人不得同時擔(dān)任董事及監(jiān)察人 。 ９５年股東會建議議案 修訂 『 背書保證辦法 』 案 『 資金貸與他人處理準(zhǔn)則 』案 ? 建議項目〆配合 財務(wù)會計準(zhǔn)則第七號公報修正後 ，對於母公司及子公司之認(rèn)定由持股控 制關(guān)係擴(kuò)至實質(zhì)控制關(guān)係。 ? 修定依據(jù)〆『公開發(fā)行公司資金貸與及背書保證 處理準(zhǔn)則」第 5條 。 ９５年股東會建議議案 ? 資金貸與及背書保證處理程序 修訂條文對照表 (範(fàn)例 ) 修正條文 現(xiàn)行條文 修定理由 第 x條 本公司得對下列公司為背書保證〆 一、有業(yè)務(wù)往來之公司。 二、公司 直接及間接持有表決權(quán)之股份超過百分之五十 之公司。 三、 直接及間接對 公司 持有表決權(quán)之股份超過百分之五十 之公司。 : : 第 x條 本公司得對下列公司為背書保證〆 一、有業(yè)務(wù)往來之公司。二、公司之子公司。 三、公司之母公司。 : : 配合財務(wù)會計準(zhǔn)則第七號公報修正，對於母公司及子公司之認(rèn)定由持股控制關(guān)係擴(kuò)至實質(zhì)控制關(guān)係。 ９５年股東會建議議案 ? 95年應(yīng)配合法令提報股東會之相關(guān)議案 (一 )報告事項 訂定『董事會議事規(guī)則』報告 (二 )討論事項 修訂『公司章程』案 修訂 『 股東會議事規(guī)則 』 案 修訂 『 董監(jiān)事選舉辦法 』 案 修訂 『 背書保證辦法 』 案 修訂 『 資金貸與他人處理準(zhǔn)則 』案 股東會實務(wù) 議事手冊應(yīng)行記載事項 議事手冊應(yīng)行記載事項 ? 重點說明〆一、明定議事手冊編製內(nèi)容應(yīng)載明之 資料及事項。 二、明定議事手冊中議案需載明法令 規(guī)定之內(nèi)容。 三、增定應(yīng)於股東常會三十日或臨時 會十五日前上傳議案內(nèi)容及相關(guān) 資料至公開資訊觀測站。 四、明定議事手冊應(yīng)於會前十日上傳 至公開資訊觀測站。 ? 法令依據(jù)〆公司法第一百七十七條之三第二項 議事手冊應(yīng)行記載事項 ? 封面說明〆 ＸＸ股份有限公司 民國九十五年股東常會 議事手冊 股東會時間〆中華民國９５年Ｘ月Ｘ日 股東會地點〆臺北市南京東路三段２２５號 股票代碼〆 2222 規(guī)定應(yīng)載明