【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 依據(jù)確定與各類子公司及委托管理的企業(yè)之間的管理深度和管理方式。 – 集團(tuán)公司保障和推進(jìn)子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的規(guī)范化有效運(yùn)作。集團(tuán)公司向子公司選派合格的董事和監(jiān)事。集團(tuán)公司的決策意志通過(guò)子公司董事會(huì)中的董事來(lái)體現(xiàn)；集團(tuán)公司的監(jiān)管目標(biāo)通過(guò)子公司監(jiān)事會(huì)中的監(jiān)事來(lái)實(shí)現(xiàn)。 – 建立健全子公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)班子的考核評(píng)價(jià)、激勵(lì)約束機(jī)制，來(lái)推動(dòng)資產(chǎn)責(zé)任人格化。 第 31 頁(yè) 龍蟒集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)要點(diǎn) 3 當(dāng)務(wù)之急： ? 要建立對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)班子的激勵(lì)與考核體系。 – 通過(guò)向子公司經(jīng)營(yíng)者提供富有高度競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬水平，從利益上刺激經(jīng)營(yíng)者為事業(yè)忘我?jiàn)^斗的內(nèi)在沖動(dòng)。 – 通過(guò)引入年薪制，來(lái)解決經(jīng)營(yíng)者在缺少長(zhǎng)期報(bào)酬的情況下的內(nèi)在激勵(lì)問(wèn)題。 – 通過(guò)在適當(dāng)時(shí)機(jī)引入股權(quán)、期權(quán)，來(lái)平衡經(jīng)營(yíng)者在短期收入和長(zhǎng)期收入、當(dāng)期收入和預(yù)期收入間的矛盾，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)者對(duì)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的關(guān)注，避免短期化行為。 – 通過(guò)建立精干、高效的經(jīng)營(yíng)者 KPI指標(biāo)體系，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任導(dǎo)向，使得經(jīng)營(yíng)者直接承擔(dān)經(jīng)營(yíng)責(zé)任。 第 32 頁(yè) 發(fā)展方向 – 通過(guò)建立“子公司董事”匯報(bào)制度，建立起集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)“子公司董事會(huì)”決策的影響能力。同時(shí)，事實(shí)上形成“ 集團(tuán)公司董事會(huì)” —— “子公司董事會(huì)” —— “子公司經(jīng)營(yíng)班子”的三級(jí)經(jīng)營(yíng)決策體制 。 – 通過(guò)“子公司董事會(huì)”授權(quán)集團(tuán)職能部門的方式，實(shí)現(xiàn)“集團(tuán)職能部門”對(duì)子公司相關(guān)領(lǐng)域的管理權(quán)力。事實(shí)上形成 ：“集團(tuán)職能部門” —— “子公司經(jīng)營(yíng)班子” —— “子公司職能部門”的三級(jí)職能管理體制 。 – 集團(tuán)公司要著重培養(yǎng)、發(fā)掘、引進(jìn)能勝任董事和監(jiān)事之職的高級(jí)人才。同時(shí)，建立健全董事、監(jiān)事的評(píng)價(jià)考核、激勵(lì)約束制度。 – 集團(tuán)公司將在子公司董事會(huì)中逐步導(dǎo)入外部董事制度。 龍蟒集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)要點(diǎn) 4 第 33 頁(yè) ? 組織變革的系統(tǒng)思考 ? 組織變革的框架 ? 一、明確集團(tuán)定位 ? 二、引入治理結(jié)構(gòu) ? 三、建立集團(tuán)組織 ? 四、實(shí)現(xiàn)適度分權(quán) ? 五、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 目錄 第 34 頁(yè) 三、建立集團(tuán)組織 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 總裁 副總裁 副總裁 資金融通中心 規(guī)劃發(fā)展部 人力資源部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 決策層 子公司層 運(yùn)營(yíng)管理層 人力資源委員會(huì) 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì) 總裁助理 企業(yè)管理部 行政法務(wù)部 管理信息部 磷制品股份公司 鈦業(yè)有限公司 福生科技有限公司 其他全資子公司 其他控股子公司 其他參股子公司 第 35 頁(yè) 股東大會(huì) 依照 《 中華人民共和國(guó)公司法 》 的規(guī)定 ， 股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu) 。 龍蟒集團(tuán)公司的股東大會(huì)職權(quán)規(guī)定如下： 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事 ， 決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事 ， 決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案 、 決算方案； 第 36 頁(yè) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； 1對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 1修改公司章程。 股東大會(huì) 第 37 頁(yè) 董事會(huì)為集團(tuán)最高經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu) ， 其職責(zé)是： 1． 確定集團(tuán)的使命 、 方針 、 目標(biāo)和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略 發(fā)展規(guī)劃 。 2． 審議并決定集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 。 3． 審議并決定集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu) 。 4． 制定集團(tuán)的價(jià)值評(píng)價(jià)與價(jià)值分配政策；確定 集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的原則及方案；確定年終 分配方案 。 5． 審議并決定年度綜合預(yù)算 、 預(yù)算外開(kāi)支；審 議年度財(cái)務(wù)報(bào)表 。 董事會(huì) 第 38 頁(yè) 6． 審議并決定設(shè)立 、 撤并下屬分公司或子公司 。 7． 審議并決定集團(tuán)重大投資項(xiàng)目及合資 、 兼并 、 收購(gòu)等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目與活動(dòng)；制訂注冊(cè)資金 增減方案 。 8． 決定集團(tuán)總裁的聘用和解聘；根據(jù)總裁提名 ， 聘任或解聘副總裁及所屬一級(jí)主管 。 9． 審議集團(tuán)總裁提出的重要報(bào)告 。 10． 幫助協(xié)調(diào)解決總裁職權(quán)范圍內(nèi)難以解決的社會(huì) 公共關(guān)系 、 資金 、 人事等方面的困難 。 11． 決定集團(tuán)所屬分子公司停業(yè)與終止；安排合同 終止和期滿時(shí)的清算工作 。 12． 起草修改公司章程；制定公司的基本管理制度 。 董事會(huì)（續(xù)） 第 39 頁(yè) 監(jiān)事會(huì)的職責(zé)是： 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事 、 經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律 、 法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí) ， 要求董事和經(jīng)理予以糾正； 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì) 。 監(jiān)事會(huì) 第 40 頁(yè) 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì) ? 性質(zhì) – 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)分析與管理的策略審議機(jī)構(gòu)。 ? 構(gòu)成： – 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 、 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人 、 外部專家顧問(wèn) ， 該委員會(huì)主任由集團(tuán)董事長(zhǎng)出任 。 第 41 頁(yè) 經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì) ? 主要職責(zé)： – 1） 審議集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略與年度計(jì)劃； – 2） 審議分子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針與政策、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； – 3） 審議分子公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度預(yù)算； – 4） 審議分子公司的年度利潤(rùn)分配方案。 – 5） 審議分子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選； – 6） 審議分子公司重大投資事項(xiàng)；融資、集資和重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)； – 7） 審議分子公司巨額不良債權(quán)的處理事項(xiàng)及重大索賠事項(xiàng)； – 8） 審議投資項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性、收益性、投資回收期等進(jìn)行評(píng)估； 第 42 頁(yè) 人力資源委員會(huì) ? 性質(zhì) – 人力資源委員會(huì)是集團(tuán)人力資源管理、組織機(jī)構(gòu)管理和企業(yè)文化建設(shè)的咨詢審議機(jī)構(gòu)；是公司基本人事、基本組織與文化戰(zhàn)略、方針、原則和政策的執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 ? 構(gòu)成： – 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、外部專家顧問(wèn)，該委員會(huì)主任由集團(tuán)董事長(zhǎng)出任。 第 43 頁(yè) 人力資源委員會(huì) ? 職責(zé)： （ 1） 人力資源管理事項(xiàng) – 1） 審議與確定集團(tuán)人力資源利用與開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略 、 方針與政策 。 – 2） 審議與決定集團(tuán)人力資源發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃與中短期計(jì)劃 。 – 3） 審議與決定集團(tuán)重大的人力資源管理方案 。 – 4） 審議與決定集團(tuán)招聘錄用職能資格等級(jí)系統(tǒng) 、 人事考核系統(tǒng) 、 職能資格晉升系統(tǒng) 、 職務(wù)晉升系統(tǒng) 、 工資報(bào)酬系統(tǒng) 、 教育培訓(xùn)系統(tǒng)和安全保障系統(tǒng)的建立 ， 完善具體運(yùn)轉(zhuǎn)的原則 、 方針與政策 ， 并對(duì)這些系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)提出指導(dǎo) ， 予以監(jiān)督 。 – 5） 對(duì)集團(tuán)人力資源的有效利用 、 合理開(kāi)發(fā)和科學(xué)管理進(jìn)行指導(dǎo)性的綜合管理 。 第 44 頁(yè) – 6）針對(duì)集團(tuán)勞動(dòng)人事管理與人力資源開(kāi)發(fā)的現(xiàn)狀和存在問(wèn)題，定期或不定期地向集團(tuán)總裁提交報(bào)告或?qū)Σ邲Q議。 ? （ 2） 組織機(jī)構(gòu)管理事項(xiàng) – 1） 審議與決定集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的基本原則與整體規(guī)劃 。 – 2） 審議與決定集團(tuán)整體組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體對(duì)策與方案 。 – 3） 審議與決定集團(tuán)干部作風(fēng)與業(yè)務(wù)建設(shè)的具體原則 、 方針與政策 。 – 4） 考察 、 提議 、 審議集團(tuán)中高層管理干部人選 。 – 5） 確定集團(tuán)中高層職能部門的職權(quán)定義 、 職能劃分 、 合理有效授權(quán) 、機(jī)構(gòu)編制 、 業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)關(guān)系 。 – 6） 對(duì)中高層管理干部的權(quán)力行使進(jìn)行指導(dǎo) 、 約束與監(jiān)察 。 – 7） 調(diào)解部門間職權(quán)或有關(guān)業(yè)務(wù)的爭(zhēng)議 。 人力資源委員會(huì) 第 45 頁(yè) 人力資源委員會(huì) ? （ 3） 企業(yè)文化建設(shè)事項(xiàng) – 1） 為集團(tuán)組織文化的培育與弘揚(yáng)確定原則 、 方向和舉措 。 – 2） 建立健全員工的內(nèi) （ 精神 ） 外 （ 報(bào)酬 ） 激勵(lì)機(jī)制 ， 完善價(jià)值評(píng)價(jià)與分配體系 。 – 3） 審議與決定有關(guān)企業(yè)文化 、 企業(yè)形象 、 員工道德素質(zhì)活動(dòng)的企劃方案 。 – 4） 對(duì)企業(yè)的外部公關(guān)宣傳工作進(jìn)行建議與指導(dǎo) 。 第 46 頁(yè) 規(guī)劃發(fā)展部 職責(zé) 1 、對(duì)產(chǎn)業(yè)信息、產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行收集、調(diào)查與研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。2 、制定集團(tuán)總體發(fā)展規(guī)劃。3 、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)的動(dòng)態(tài)，對(duì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)投資做出指導(dǎo)性、方向性的規(guī)劃。4 、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目論證。5 、下屬公司重大投資項(xiàng)目的可行性評(píng)估。6 、下屬公司重大投資項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)控。7 、集團(tuán)公司對(duì)外資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的研究與策劃。8 、下屬公司對(duì)外資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的策劃與組織。管 理 職位 及 人員定編 規(guī)劃發(fā)展部部長(zhǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃主管投資管理主