內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況匯報(bào)(編輯修改稿)
2025-03-10 17:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 ?業(yè)務(wù)流程管理是內(nèi)控管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是清晰界定公司業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)以及相互之間的關(guān)系，做到業(yè)務(wù)間的無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 一是 開展業(yè)務(wù)流程專業(yè)歸口管理工作 ?每年年初開展業(yè)務(wù)流程專業(yè)歸口管理梳理，要求公司機(jī)關(guān)部門、所屬各單位根據(jù)《青海油田公司基本業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制適用對(duì)照表》，重新分配業(yè)務(wù)流程和控制內(nèi)容。針對(duì)梳理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)流程、重要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的適用及管理范圍，突出管理重點(diǎn)。 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 二是 開展專業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程梳理 ?為防范法律風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)股份公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立了法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系，涵蓋 86個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)源、 228個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)源具體表現(xiàn)、 523條防控措施，梳理和優(yōu)化流程 53個(gè)。 ?根據(jù)股份公司《關(guān)于規(guī)范采油（氣）廠業(yè)務(wù)流程的通知》，組織采油（氣）單位進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理，優(yōu)化流程 105個(gè)，新增經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 29個(gè) 。 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 二是 ?梳理投資、內(nèi)控、科研、信息、審計(jì)五個(gè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。按照現(xiàn)有職責(zé)描述，梳理流程 61個(gè) ,其中投資流程 15個(gè)、內(nèi)控流程 7個(gè)、科研流程 8個(gè)、 信息流程19個(gè)、審計(jì)流程 12個(gè)。 ?根據(jù)股份公司對(duì)礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)、天然氣與管道業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、國(guó)際事業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域規(guī)范的要求，完成相關(guān)業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化。 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 開展“三重一大”流程梳理 三是 A梳理“三重一大”“具體事項(xiàng)” 45項(xiàng)，其中重大事項(xiàng) 24項(xiàng)，重大項(xiàng)目安排 10項(xiàng)，重大人事任免 6項(xiàng)，大額度資金使用 5項(xiàng)，集體決策形式 16類，涉及制度 41項(xiàng)，并對(duì)相關(guān)制度條款相互沖突以及與實(shí)際操作不相符的內(nèi)容提出了修訂建議 A編制“三重一大”管理業(yè)務(wù)流程 3張 ，確定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 7個(gè)，制定控制措施 9條 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 大力推進(jìn) 逐步梳理 持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理工作 開展業(yè)務(wù)流程差異性分析工作 ?依據(jù)股份公司內(nèi)部控制規(guī)范要求，結(jié)合自測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，先后在主營(yíng)業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)單位開展了業(yè)務(wù)流程差異性分析工作，在業(yè)務(wù)流程控制措施、規(guī)章制度、實(shí)際操作三者之間進(jìn)行對(duì)比分析，達(dá)到了明確管理界面、理清管理職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)操作的目的。 四是 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 深入調(diào)研 理順環(huán)節(jié) 積極開展工程結(jié)算管理工作 一是組織開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 v2023年 4月份由公司副總會(huì)計(jì)師帶領(lǐng)公司 7個(gè)處室負(fù)責(zé)人，對(duì)公司 26家單位及駐礦單位進(jìn)行了結(jié)算工作專項(xiàng)調(diào)研，通過(guò)召開座談會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式，聽取和了解各單位關(guān)于結(jié)算工作的專題匯報(bào)，查找影響主營(yíng)業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)算工作滯后的突出矛盾和問(wèn)題，找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)，提出下步工作具體舉措，形成專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告 。 “十一五”期間的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn) 青海油田分公司 深入調(diào)研 理順環(huán)節(jié) 積極開展工程結(jié)算管理工作 二是下發(fā)提升工程結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力通知 ?成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ?在工作步驟上分現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、自查、
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