內控與風險管理工作情況匯報(編輯修改稿)
2025-03-10 17:38 本頁面
【文章內容簡介】 控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務流程管理工作 ?業(yè)務流程管理是內控管理的一項基礎工作，是清晰界定公司業(yè)務流程的各個環(huán)節(jié)以及相互之間的關系，做到業(yè)務間的無縫銜接，實現(xiàn)精細化管理的一項重要內容。 一是 開展業(yè)務流程專業(yè)歸口管理工作 ?每年年初開展業(yè)務流程專業(yè)歸口管理梳理，要求公司機關部門、所屬各單位根據(jù)《青海油田公司基本業(yè)務流程及關鍵控制適用對照表》，重新分配業(yè)務流程和控制內容。針對梳理過程中出現(xiàn)的問題，進一步明確業(yè)務流程、重要風險、關鍵控制點的適用及管理范圍，突出管理重點。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務流程管理工作 二是 開展專業(yè)業(yè)務領域流程梳理 ?為防范法律風險，依據(jù)股份公司相關標準建立了法律風險防控體系，涵蓋 86個法律風險源、 228個法律風險源具體表現(xiàn)、 523條防控措施，梳理和優(yōu)化流程 53個。 ?根據(jù)股份公司《關于規(guī)范采油（氣）廠業(yè)務流程的通知》，組織采油（氣）單位進行業(yè)務梳理，優(yōu)化流程 105個，新增經營風險 29個 。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務流程管理工作 二是 ?梳理投資、內控、科研、信息、審計五個領域的業(yè)務。按照現(xiàn)有職責描述，梳理流程 61個 ,其中投資流程 15個、內控流程 7個、科研流程 8個、 信息流程19個、審計流程 12個。 ?根據(jù)股份公司對礦區(qū)服務業(yè)務、天然氣與管道業(yè)務、財務管理業(yè)務、國際事業(yè)業(yè)務領域規(guī)范的要求，完成相關業(yè)務流程梳理與優(yōu)化。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務流程管理工作 開展“三重一大”流程梳理 三是 A梳理“三重一大”“具體事項” 45項，其中重大事項 24項，重大項目安排 10項，重大人事任免 6項，大額度資金使用 5項，集體決策形式 16類，涉及制度 41項，并對相關制度條款相互沖突以及與實際操作不相符的內容提出了修訂建議 A編制“三重一大”管理業(yè)務流程 3張 ，確定經營風險 7個，制定控制措施 9條 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務流程管理工作 開展業(yè)務流程差異性分析工作 ?依據(jù)股份公司內部控制規(guī)范要求，結合自測中發(fā)現(xiàn)的問題，先后在主營業(yè)務、工程技術服務和礦區(qū)服務業(yè)務單位開展了業(yè)務流程差異性分析工作，在業(yè)務流程控制措施、規(guī)章制度、實際操作三者之間進行對比分析，達到了明確管理界面、理清管理職責、規(guī)范業(yè)務操作的目的。 四是 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 深入調研 理順環(huán)節(jié) 積極開展工程結算管理工作 一是組織開展現(xiàn)場調研 v2023年 4月份由公司副總會計師帶領公司 7個處室負責人，對公司 26家單位及駐礦單位進行了結算工作專項調研，通過召開座談會和現(xiàn)場調查的方式，聽取和了解各單位關于結算工作的專題匯報，查找影響主營業(yè)務、工程技術服務業(yè)務和礦區(qū)服務業(yè)務結算工作滯后的突出矛盾和問題，找準問題癥結，提出下步工作具體舉措，形成專項調查報告 。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 深入調研 理順環(huán)節(jié) 積極開展工程結算管理工作 二是下發(fā)提升工程結算相關業(yè)務流程執(zhí)行力通知 ?成立工作領導小組 ?在工作步驟上分現(xiàn)場調研、自查、
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