【文章內容簡介】 件編號：部門 審計監(jiān)察中心 部門編號 部門崗位編制直接領導 董事長 /總裁 平行部門 集團總部各職能 部門 對接部門功能定位 作為集團審計檢查和資產管理的平臺，負責內外部審計監(jiān)督，保障集團控制力度并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展一級職能 二級職能 三級職能審計監(jiān)察內部審計1. 制定集團內部審計制度流程和稽核制度流程2. 建立集團信息備案制度，并監(jiān)督制度實施3. 負責完成集團年中與年終內部常規(guī)審計，臨時性專項審計，總經理離任審計，年度經營目標責任考核審計和內部控制評價審計 4. 編制審計報告，備案審計信息外部審計1. 建立和維護與外部審計機構的長期合作關系2. 協(xié)調配合外部審計工作3. 整理并歸檔外審報告，匯總、分析并執(zhí)行外審建議稽查監(jiān)督 1. 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度2. 跟蹤下屬公司成本管理的執(zhí)行狀況，定期或不定期完成總部對下屬公司成本管理執(zhí)行情況的稽核工作3. 集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 集團審計監(jiān)察崗位設置、人員編制及匯報關系建議董事長 /總裁人員編制建議： _3_人審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計經理 1人? 主持建立內部審計制度和稽查制度? 審核下屬公司制定的成本管理體系與制度? 主持日常的審計監(jiān)察工作稽查經理? 跟蹤下屬公司的成本執(zhí)行情況，完成稽查工作? 集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督 1人? 具體的內部財務審計工作? 協(xié)調配合外部審計機構工作1人投資管理戰(zhàn)略發(fā)展部是為了強化集團的戰(zhàn)略管理職能，保證集團的戰(zhàn)略監(jiān)控和協(xié)調功能。同時負責培育和發(fā)展房地產相關業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展部董事長 /總裁戰(zhàn)略發(fā)展部功能設置戰(zhàn)略管理? 不斷優(yōu)化集團投資業(yè)務的業(yè)務組合，支撐 “7355”戰(zhàn)略的實施? 對于采用偏戰(zhàn)略導向管控的業(yè)務，集團需要加強總部戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調監(jiān)控功能業(yè)務培育? 負責培育、發(fā)展房地產相關業(yè)務，需要把握行業(yè)趨勢和運作模式，加強行業(yè)研究職能投資管理? 負責集團層面統(tǒng)一的對外投資? 加強非金融機構融資職能分工指導原則戰(zhàn)略管理 業(yè)務培育集團戰(zhàn)略發(fā)展部職能說明書（ 1/2）戰(zhàn)略發(fā)展部部門職能說明書 文件編號：部門 戰(zhàn)略管理部 部門編號 部門崗位編制直接領導 董事長 /總裁 平行部門 集團總部各職能部門 對接部門功能定位 作為集團戰(zhàn)略管理的平臺，負責相關行業(yè)研究，制定集團戰(zhàn)略規(guī)劃為集團戰(zhàn)略發(fā)展提供研究和決策保障。 同時負責培育和發(fā)展房地產相關業(yè)務一級職能 二級職能 三級職能戰(zhàn)略管理 行業(yè)研究 1. 負責宏觀經濟和主要區(qū)域經濟發(fā)展研究2. 負責產業(yè)掃描，為 x尋找合適的產業(yè)機會3. 對集團已進入行業(yè)分析，作為制定和調整戰(zhàn)略的基礎? 宏觀經濟與行業(yè)政策環(huán)境變化分析? 行業(yè)格局的變化與前景預測? 主要競爭對手動態(tài)及業(yè)內業(yè)務模式的演進分析? x當前戰(zhàn)略舉措與行業(yè)發(fā)展的匹配性分析4. 對集團擬投資行業(yè)分析，供投資決策委員會作為決策依據? 行業(yè)環(huán)境分析，產業(yè)政策、壁壘? 行業(yè)供需、發(fā)展狀況分析與前景預測? 價值鏈上下游各環(huán)節(jié)機會分析? 主要競爭對手和業(yè)內主要業(yè)務模式研究分析? x投資該產業(yè)的機會分析與風險提示一級職能 二級職能 三級職能戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略管理1. 負責制定和調整集團三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃2. 分解戰(zhàn)略目標，指導下屬公司及其它職能部門制定業(yè)務目標和計劃3. 監(jiān)督各下屬公司的戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行4. 根據執(zhí)行情況提出執(zhí)行改善建議或戰(zhàn)略規(guī)劃調整建議投資管理 投資管理1. 主持對集團擬投資項目進行財務可行性評估，供投資決策委員會進行決策? 對項目自身收益、成本、利潤進行評估? 對集團項目組合風險2. 對已投資項目進行持續(xù)評估監(jiān)控，評估未達到投資目標的項目，出具改善建議或處理處置建議業(yè)務培育 業(yè)務培育 1. 根據集團戰(zhàn)略，負責培育、管理營銷代理、房產中介、房地產金融等現(xiàn)有非開發(fā)類房地產業(yè)務? 擬訂各業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標并監(jiān)督實施? 擬訂各業(yè)務發(fā)展的年度發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施非金融系統(tǒng)融資 1. 通過現(xiàn)有房地產金融和營銷業(yè)務，拓寬融資渠道，建立除金融系統(tǒng)以外的其他融資渠道，實現(xiàn)與資本市場對接2. 負責非金融系統(tǒng)渠道融資工作? 負責與投資單位對接，配合其盡職調查? 擬訂投資協(xié)議，報決策委員會審批? 參與融資談判工作集團戰(zhàn)略發(fā)展部職能說明書（ 2/2）集團戰(zhàn)略發(fā)展部崗位設置、人員編制及匯報關系建議戰(zhàn)略發(fā)展部經理董事長 /總裁人員編制建議： __人戰(zhàn)略管理主管 業(yè)務培育主管戰(zhàn)略規(guī)劃行業(yè)研究? 主持集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定? 戰(zhàn)略的滾動調整? 主持擬投資項目的財務可行性分析? 以投資項目的投資評估? 房地產相關業(yè)務培育? 非金融系統(tǒng)融資1人1人 1人投資管理主管 1人? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定? 戰(zhàn)略的滾動調整? 宏觀經濟、區(qū)域經濟、行業(yè)趨勢研究，數(shù)據分析資產管理部是為了強化集團的資產管理職能和對既有非房地產投資業(yè)務的管理職能，優(yōu)化集團資產的保值增值資產管理部經理資產管理部功能設置集團資產管理? 加強集團層面的資產管理職能，統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一處置，包括存量資產、股權資產等業(yè)務管理? 既有非房地產投資的業(yè)務的管理職能職能分工指導原則傳媒業(yè)務軟件業(yè)務貿易業(yè)務資產管理 業(yè)務管理集團資產管理部職能說明書（ 1/1）資產管理部 職能說明書 文件編號：部門 資產管理部 部門編號 部門崗位編制直接領導 董事長 /總裁 平行部門 集團總部各職能部門 對接部門功能定位 統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一處置集團的資產，以達到集團資產的保值增值。同時，管理現(xiàn)有的非房地產業(yè)務一級職能 二級職能 三級職能資產管理 資產管理1. 負責集團現(xiàn)有房地產與非房地產資產（實物、股權和債權）統(tǒng)籌管理2. 監(jiān)控并分析資產狀況，提出分析報告與處理處置建議3. 根據集團指令，負責資產處置工作? 負責與擬收購單位對接，配合其盡職調查? 擬訂資產處置方案，報決策委員會審批? 參與與擬收購單位的談判工作業(yè)務管理 業(yè)務管理1. 根據集團戰(zhàn)略和管控要求，管理傳媒、軟件和貿易等現(xiàn)有非房地產業(yè)務? 審核各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略目標并監(jiān)督實施? 審 核 各子公司的年度計劃預算并監(jiān)督實施2. 對已投資項目（ 包括上市公司）實施經營監(jiān)控與協(xié)調集團資產管理部崗位設置、人員編制及匯報關系建議資產管理部經理董事長 /總裁人員編制建議： _3_人資產管理主管1人1人? 監(jiān)控分析資產狀況? 提供資產處置意見，設計相應方案? 統(tǒng)籌集團資產管理（存量資產、股權投資，無形資產）? 提供資產處置決策支持? 負責對集團現(xiàn)有非房地產業(yè)務的戰(zhàn)略導向管理和經營監(jiān)控財務中心是為了發(fā)揮集團財務協(xié)調監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計劃預算體系與核算體系，加強投融資管理，為集團發(fā)展提供財務支撐財務副總裁融資 核算控制財務內控稅務統(tǒng)籌核算體系建立資金統(tǒng)籌銀行融資財務中心功能設置財務權力集中? 統(tǒng)一調度資金、銀行融資、資金調度、資產及資本營運? 統(tǒng)一人事：下屬公司財務副總裁（經理）和主要財務人員的任命、考評，以及關系管理等? 統(tǒng)一財務會計制度規(guī)范和核算體系? 統(tǒng)一稅務籌劃職能分工指導原則財務管理計劃預算注：描繪財務中心功能設置時沒有按房地產集團與集團分開集團財務中心職能說明書（ 1/2）財務中心部門職能說明書 文件編號：部門 財務中心 部門編號 部門崗位編制直接領導 財務副總裁 平行部門 集團總部各職能部門 對接部門各下屬公司財務部，控股公司財務副總裁功能定位 發(fā)揮集團財務協(xié)調監(jiān)控功能，建立統(tǒng)一的計劃預算體系與核算體系，加強投融資管理，為集團發(fā)展提供財務支撐一級職能 二級職能 三級職能融資銀行融資 1. 建立并維系銀行貸款渠道關系2. 負責銀行融資工作資金統(tǒng)籌1. 根據年度計劃預算和財務狀況負責制定資金需求計劃、年度融資計劃及融資方案：以項目現(xiàn)金流預算為基礎，結合各下屬公司的年度現(xiàn)金流預算，制定集團總體融資計劃2. 制定單個項目的融資方案3. 協(xié)調統(tǒng)籌集團內部資金調度、資源整合和再分配計劃預算 計劃預算1. 組織編制集團年度經營計劃與預算，負責制定計劃預算中的財務預算2. 主持年中和年終對年度經營計劃執(zhí)行情況的的評審和滾動修正3. 監(jiān)督、跟蹤反饋預算執(zhí)行狀況，對下屬公司計劃預算調整申請進行分析并提出決策建議一級職能 二級職能 三級職能核算控制建立健全財務核算體系1. 規(guī)范集團統(tǒng)一的會計核算體系2. 對整個集團核算體系進行監(jiān)控和管理3. 集團總部及房地產房地產集團會計核算4. 編制集團合并報表及財務報表附注，并對外批露財務內控1. 集團財務內控制度建立和完善2. 監(jiān)督指導下屬公司財務信息匯報，監(jiān)督內控制度執(zhí)行3. 從財務角度監(jiān)控集團資產質量和數(shù)量，防止資產流失4. 制定財務監(jiān)控報告5. 監(jiān)督、指導和考核下屬公司財務經理工作稅務統(tǒng)籌1. 負責集團內整體年度稅務籌劃2. 負責集團納稅核算、申報與審核財務管理1. 負責財務狀況分析和預測工作，確定財務分析指標和評價標準2. 制定集團財務分析報告，為集團決策提供建議和風險預警3. 根據集團決策及時調整集團財務狀況 集團財務中心職能說明書（ 2/2）集團財務中心崗位設置、人員編制及匯報關系建議財務副總裁董事長 /總裁人員編制建議： _6_人計劃預算部經理? 全面主持集團財務系統(tǒng)工作? 組織編寫計劃預算，并進行階段評審和滾動修正計劃預算主管1人1人融資主管會計主管? 銀行融資? 資金統(tǒng)籌? 會計核算體系建立? 會計核算，財務報表編制? 報稅? 集團財務管理，財務狀況分析? 財務內控管理? 稅務統(tǒng)籌1人財務部經理1人1人1人總裁辦公室是為了發(fā)揮集團的服務支持功能，主持集團管理體系建設工作，確保公司政令和信息暢通，提升工作效率總裁辦公室管理副總裁綜合行政管理 法律事務 信息系統(tǒng)建設企業(yè)文化建設公共關系行政管理總務后勤總裁班子秘書總裁辦公室功能設置? 建立高效的行政管理體系，完成總裁班子的秘書工作? 搭建良好的信息平臺? 樹立優(yōu)秀的企業(yè)文化和良好的公共形象職能分工指導原則檔案管理集團總裁辦公室職能說明書 （ 1/2）總裁辦公室職能說明書 文件編號：部門 總裁辦公室 部門編號 部門崗位編制直接領導 管理副總裁 平行部門 集團總部各職能部門 對接部門下屬公司行政人事部功能定位 發(fā)揮集團的服務支持功能，主持集團管理體系建設工作，確保公司政令和信息暢通， 防范控制公司運營風險一級職能 二級職能 三級職能綜合行政管理 總裁班子秘書工作 1. 完成總裁班子日常政務性和事務性工作的處理行政管理1. 制定集團統(tǒng)一的行政管理制度和流程，審核、備案各下屬公司的制度和流程2. 主持集團總部行政會議，及會議決議的發(fā)放、督辦3. 負責集團印章、經營執(zhí)照及各類證件的管理及辦理4. 統(tǒng)籌集團固定資產的登記、管理企業(yè)文化建設 1. 負責推動 x企業(yè)文化的建設工作2. 負責集團內部刊物的編撰工作，并建立多渠道的宣傳平臺公共關系管理1. 統(tǒng)一管理集團與外部各相關部門的關系，并負責進行日常的關系維護工作2. 制定處理突發(fā)危機的方式和原則。主持處理突發(fā)危機事件3. 統(tǒng)籌集團對外公關活動集團總裁辦公室職能說明書 （ 2/2）一級職能 二級職能 三級職能綜合行政管理總務后勤1. 負責公司辦公系統(tǒng)、通信系統(tǒng)的維護和管理工作2. 負責集團低值易耗品的采購和領用管理等工作3. 負責公司對外日常接待工作等 檔案管理 1. 負責集團管理制度和文件資料的整理、歸檔和備案2. 負責合同文本、法律文書、招投標文件的整理、歸檔和備案法律事務 法律事務1. 建立和完善集團整體的法律管理體系和規(guī)章制度2. 收集相關的國家政策、法律法規(guī)，定期向高管層和有關應用部門發(fā)放材料，并提出建議、預警3. 負責制定集團常用的法律文書、合同范本，報批，并監(jiān)督執(zhí)行。審查、備案所有合同4. 建立和維護外部法律顧問關系5. 負責相關部門法律知識的培訓，預防風險6. 代表集團處理對外的法律訴訟和法律糾紛，為下屬公司提供法律顧問服務7. 參與公司重大決策，提供法律咨詢服務，審核相關文本，辦理相關法律事務信息系統(tǒng)建設 信息系統(tǒng)規(guī)劃 1. 企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、開發(fā)和推廣實施系統(tǒng)運作管理 1. 制定集團信息系統(tǒng)管理制度2. 信息系統(tǒng)運作的日常維護，包括軟硬件管理維護、網絡維護等集團總裁辦公室崗位設置、人員編制及匯報關系建議管理副總裁董事長 /總裁人員編制建議： ____人總裁辦主任綜合行政主管 IT主管1人法務主管? 法律事務管理 ? 信息系統(tǒng)規(guī)劃實施與運行維護企業(yè)文化建設行政管理秘書服務1人 1人1人? 行政管理? 公共關系? 總務后勤? 檔案管理人力資源部是為了建立和完善可持續(xù)發(fā)展的人力資源體系和環(huán)境，為集團戰(zhàn)略發(fā)展提供人才支撐勞動合同管理員工關系溝通人力資源部管理副總裁人事管理 薪酬績效管理 員工關系管理員工培訓績效管理薪酬福利管理人力資源規(guī)劃招聘管理人事