【哈藥集團－核心管理流程】(編輯修改稿)
2025-02-05 09:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日集團公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審批審批YYYN審議出示意見方案實施 結束結束結束N哈藥集團核心管理流程2023年 3月 第 13頁保密文件、版權所有流程名稱經(jīng)營層開始結束提出融資方案授權范圍內(nèi)？上報集團公司N出示專業(yè)意見出示意見授權范圍內(nèi)？N代表集團公司在權屬公司董事會表決董事會權屬公司融資項目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2023年 3月 25日集團公司 權屬公司股東大會外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會YY審批審批結束結束YYN N審議出示意見傳達集團公司決議權屬公司融資項目審核流程審議形成決議形成決議方案實施需權屬公司股東大會審批？董事長在權屬公司股東大會表決NY決議決議哈藥集團核心管理流程2023年 3月 第 14頁保密文件、版權所有流程名稱董事會權屬公司注冊資本變更方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2023年 3月 25日集團公司 權屬公司股東大會資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會權屬公司注冊資本變更方案審核流程結束提出注冊資本變更方案（提案）提出注冊資本變更方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團公司開始討論形成決議N執(zhí)行注冊資本變更方案經(jīng)營層哈藥集團核心管理流程2023年 3月 第 15頁保密文件、版權所有流程名稱董事會權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 2023年 3月 25日集團公司 權屬公司股東大會資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核流程結束提出利潤分配或彌補虧損方案（提案）提出利潤分配或彌補虧損方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團公司開始討論形成決議N執(zhí)行利潤分配或彌補虧損方案經(jīng)營層哈藥集團核心管理流程2023年 3月 第 16頁保密文件、版權所有流程名稱開始結束擬訂審計內(nèi)容和計劃確定審計內(nèi)容和計劃集團公司審計管理 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2023年 3月 25日集團公司被審計部門審計監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計報告（提案）集團公司審計管理流程配合審計工作發(fā)出審計通知擬定審計報告（正式稿）提出審計要求實施審計出示意見審議形成正式審計意見執(zhí)行審計結果哈藥集團核心管理流程2023年 3月 第 17頁保密文件、版權所有流程名稱董事會 /經(jīng)營層開始結束擬訂審計內(nèi)容和計劃確定審計內(nèi)容和計劃傳達集團公司審計報告集團公司對權屬公司審計 主推部門 審計監(jiān)察部 生效日期 2023年 3月 25日集團公司 權屬公司外派監(jiān)事審計監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計報告（提案）集團公司對權屬公司審計流程配合審計工作發(fā)出審計通知形成集團公司審計意見提出審計要求組織審計出示意見傳達審計通知擬定審計報告（正式稿）執(zhí)行審計結果哈藥集團核心管理流程2023年 3月 第 18頁保密文件、版權所有流程名稱結束表決出示意見股東大會集團公司外派董事監(jiān)事任免
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