上市公司年報編制及信息流轉(zhuǎn)注意事項(編輯修改稿)
2025-02-02 07:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提交董事會辦公室,董事會辦公室負(fù)責(zé)會議通知及召開。深圳萊寶高科技股份有限公司 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 7 年報編制工作安排－－ 跟蹤與反饋 為使相關(guān)工作按進(jìn)度表開展、確保年報按期披露，且披露文件格式、內(nèi)容及完整性等方面無重大差錯，建議董事會秘書及相關(guān)責(zé)任人員制定 《 年報披露工作備忘錄 》 ，跟蹤工作進(jìn)度，及時向董事會專門委員會、董事長等相關(guān)人員反饋信息。 年報披露工作備忘錄 工作階段 工作內(nèi)容實施進(jìn)度 跟蹤時間段 是否按期完成 跟蹤責(zé)任人 備注 是 否 財務(wù)報表內(nèi)部審計 及會計師事務(wù)所審計 內(nèi)部審計 開展過程 審計室負(fù)責(zé)人 會計師所審計 進(jìn)場 財務(wù)總監(jiān) /審計室負(fù)責(zé)人 現(xiàn)場審計 審計初步完成 出具審計報告 董事會專門委員會審議 通知及議案材料準(zhǔn)備 發(fā)出通知及議案 審計室負(fù)責(zé)人 /董事會秘書 會議召開結(jié)束 董事會、監(jiān)事會審議 通知及議案材料準(zhǔn)備 發(fā)出通知及議案 董事會秘書 會議召開結(jié)束 年報披露前 核查材料齊備、格式及內(nèi)容等 會議結(jié)束次日 董事會秘書 深圳萊寶高科技股份有限公司 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 8 2 信息流轉(zhuǎn) 信息流轉(zhuǎn) 財務(wù)部門 內(nèi)審部門 董事會辦公室 年報相關(guān)信息流轉(zhuǎn)主要涉及的外部單位、公司內(nèi)部部門如下： 外部 內(nèi)部 會計師事務(wù)所 董事會專門委員會 獨立董事 董事會、監(jiān)事會 稅務(wù)、統(tǒng)計部門 財務(wù)信息 財務(wù)及年報其他信息等 財務(wù)及年報其他信息等 財務(wù)及年報其他信息等 依法報送財務(wù)信息 財務(wù)信息 財務(wù)及年報其他信息等 財務(wù)及年報其他信息等 深圳萊寶高科技股份有限公司 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 信息流轉(zhuǎn)－－ 依法報送財務(wù)信息注意事項 9 深圳萊寶高科技股份有限公司 ? 公司已披露業(yè)績預(yù)告 /業(yè)績快報的：需向政府稅務(wù)及統(tǒng)計部門報送財務(wù)信息、且稅法、統(tǒng)計法有明確規(guī)定的，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或董事會秘書審核后依法報送。 ? 公司尚未披露業(yè)績預(yù)告 /業(yè)績快報的：但需向政府稅務(wù)及統(tǒng)計部門報送財務(wù)信息，且稅法、統(tǒng)計法有明確規(guī)定的，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)與政府相關(guān)部門充分溝通，待發(fā)布業(yè)績預(yù)告 /快報后再行報送；若稅法、統(tǒng)計法有具體規(guī)定時間要求的，也在充分提示信息保密要求后依法報送。 ? 對于政府其他部門要求報送的，但 公司尚未披露業(yè)績預(yù)告 /業(yè)績快報的， 由董事會秘書與政府相關(guān)部門充分溝通、解釋上市公司信息披露規(guī)定，取得政府部門理解， 待公司發(fā)布業(yè)績快報后再行報送。 ? 公司向上述政府部門報送材料的， 須經(jīng)財務(wù)總監(jiān) /董事會秘書審核，并保留報送相關(guān)材料備查。 專注于上游平板顯示材料 萊寶高科 10 信息保密 深圳萊寶高科技股份有限公司 年報相關(guān)信息保密工作，主要在編制、審核、披露前等階段，相關(guān)責(zé)任人通過電話、電子郵件、書面通知、組織培訓(xùn)、提醒等方式對涉及的外部單位、公司內(nèi)部人員進(jìn)行充分告知： 編制階段 披露前 年審會計師 董事會專門委員會 董辦人員 董事會、監(jiān)事會
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