【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 該項(xiàng)提名。 在 2023 年 8 月 1 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議提名馬驥成先生為公司董事 候 選人。在 2023 年 8 月 18 日召開(kāi)的公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)上同意增補(bǔ)馬驥成先 生為公司董事。 （六）公司董事會(huì) 通過(guò)的有關(guān) 2023 年度信貸、競(jìng)拍土地事宜的執(zhí)行情況 在 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議上審議通過(guò)了 《 關(guān)于公司 向商業(yè)銀行申請(qǐng) 2023 年綜合授信額度的議案 》 ：因經(jīng)營(yíng)需要，同意公司及控股子公司 2023 年向各商業(yè)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò) 131 250 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度（其中公司總部 26000 萬(wàn)元、房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 95000 萬(wàn)元、電腦外設(shè)業(yè)務(wù) 10250 萬(wàn)元）。 2023 年公司實(shí)際新取得 50400 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度（其中公司總部 0 萬(wàn)元、房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 40000 萬(wàn)元、電腦外設(shè)業(yè)務(wù) 10400 萬(wàn)元）。 2 、在 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議上審議通過(guò)了 《 關(guān)于公司 2023 年度計(jì)劃發(fā)生競(jìng)拍土地金額的議案 》 ：同意 授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子在 2023 年度可以根據(jù)房地 產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，在總額不超過(guò) 13 億元人民幣的額度內(nèi)決定參與競(jìng)拍土地的有關(guān)事 宜。后 因國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度不斷加大， 2023 年公司沒(méi)有競(jìng)拍一塊土地。 三、主要問(wèn)題 盡管 2023 年董事會(huì)在資產(chǎn)重組、日常經(jīng)營(yíng)管理、債 務(wù)重組等方面做了大量的工作，但 在實(shí)際運(yùn)作中也存在一些問(wèn)題。如公司對(duì)未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略思路還不夠清晰，公司整體盈利能 力還較弱，目前公司的盈利主 要依靠房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，而公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在 2023 年實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)后， 2023 年將處于開(kāi)發(fā)期，可供銷(xiāo)售并當(dāng)期可以結(jié)轉(zhuǎn)收入的樓盤(pán)不多，短期內(nèi)房地產(chǎn) 業(yè)務(wù)盈利能 力較弱。公司未來(lái)要步入快速良性發(fā)展軌道仍需要付出更多的努力。 四、 2023 年董事會(huì)工作計(jì)劃 2023 年董事會(huì)在確保公司平穩(wěn)健 康發(fā)展的同時(shí)，將致力于進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司房地產(chǎn)業(yè) 務(wù)。 2023 年公司房地產(chǎn)主要開(kāi)發(fā)方向是上城國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目和長(zhǎng)春嘉盛項(xiàng)目的低密度住 宅區(qū) ，同時(shí)啟動(dòng)煙臺(tái)國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)和北京天竺楊林公寓的建設(shè)。商業(yè)地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，一方面提 升產(chǎn)品的形象，另外一方面，在住宅房地產(chǎn)遭受?chē)?yán)重政策風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可轉(zhuǎn) 移部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)； 長(zhǎng)春嘉盛項(xiàng)目的低密度住宅區(qū)，是公司在長(zhǎng)春的又一高品質(zhì)的形象示范區(qū)，不僅延續(xù)了公司 的高檔精品的理念，同時(shí)也是公司新的利潤(rùn) 增長(zhǎng)點(diǎn)所在。 2023 年公司將盡快完成長(zhǎng)春上城國(guó) 際商業(yè)廣場(chǎng)和上城項(xiàng)目其它尾盤(pán)的銷(xiāo)售，同時(shí)加大對(duì)長(zhǎng)春嘉盛項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)力度，爭(zhēng)取嘉盛一 期盡快竣 工，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和結(jié)轉(zhuǎn)。此外公司董事會(huì)將進(jìn)一步研究、明確公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略， 努力提高公司整體盈利能力，密切關(guān)注未來(lái)國(guó)家政策的變化情況，在政策允 許時(shí)重新探討公 司資產(chǎn)重組的可能性。 同時(shí)公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范公司內(nèi)部控制工作的要求，做好公司內(nèi)部控制規(guī) 范實(shí)施工作。根據(jù)公司近期 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化的情況，要求經(jīng)營(yíng)班子對(duì)公司總部的組織架構(gòu) 和職能分工做進(jìn)一步梳理，對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行自查，進(jìn)一步完善公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的管 理流程，制定并落實(shí)公司內(nèi)控缺陷整改方案，使公司的法人治理和內(nèi)部控制工作更上一個(gè)臺(tái) 階。 福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2023 年 5 月 11 日 材料五： 福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2023 年度工作報(bào)告 22023 年在國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)加大調(diào)控 力度的情況下，公司盡自己的最大努力，繼續(xù)圍 繞資產(chǎn)重組、日常經(jīng)營(yíng)管理、債務(wù)重組等方面開(kāi)展工作，并取得一定成效。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí) 現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1 13566 萬(wàn)元，與去年同期的 136476 萬(wàn)元相比減少 ％ ，主要原因是房地產(chǎn) 業(yè)務(wù)收入減少；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 17810 萬(wàn)元， 與去年的 8390 萬(wàn)元相比增長(zhǎng) ％；實(shí)現(xiàn)歸 屬于普通股股東的凈利潤(rùn) 13969 萬(wàn)元 ，與去年同期的 2668 萬(wàn)元相比增長(zhǎng) ％，主要原 因是公司非經(jīng)常性損益大幅度增加。 2023 年面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，監(jiān)事會(huì)全體成員注意履行 監(jiān)事的職責(zé)，積極協(xié)助董事會(huì)完 成日常經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)重組和債務(wù)重組工作，向公司經(jīng)營(yíng)班 子提出加強(qiáng)內(nèi)部管理和成本控制的合理性建議和措施。下面就監(jiān)事會(huì) 2023 年度主要工作和 2023 年度工作要點(diǎn)報(bào)告如下： 一、 2023年度主要工作 （一）報(bào)告期內(nèi)，全體監(jiān)事能按照 《 公司法 》 及公司章程的有關(guān)規(guī)定，履行了監(jiān)事會(huì)及 監(jiān)事的各項(xiàng)職責(zé)，列席了召開(kāi)的所有董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)五次監(jiān) 事會(huì)會(huì)議。 A、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2023 年 1 月 15 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議審議 通過(guò)了 《 關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案 》 ：選舉張建先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席。 B、公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于 2023 年 3 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議審議 并通過(guò)如下議案： 《 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 》 、 《 關(guān) 于計(jì)提公司各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案 》 、 《 關(guān)于計(jì)提和轉(zhuǎn)回公司預(yù)計(jì)負(fù)債的議案 》 、 《 關(guān)于核銷(xiāo)不良資產(chǎn)的議案 》 、《 2023 年度財(cái)務(wù)決 算報(bào)告 》 、 《 2 010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 》 、 《 2023 年度報(bào)告正文及摘要 》 。、 《 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年度運(yùn)作情況獨(dú)立意見(jiàn) 》 、 《 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn) 》 、 《 2023 年社會(huì) 責(zé)任報(bào)告 》 、 《 2023 年度內(nèi)控制度自我評(píng)估報(bào)告 》 。 C、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于 20 11 年 4 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議并通 過(guò)如下議案： 《 公司 2023 年第一季度報(bào)告 》 、 《 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年第一季度 報(bào)告的書(shū)面審 核意見(jiàn) 》 。 D、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2023 年 8 月 25 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議并通 過(guò)如下議案： 《 201 1 年半年度報(bào)告 》 及 《 2023 年半年度報(bào)告摘要 》 、 《 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年 半年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn) 》 。 E、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì) 議于 2023 年 10 月 27 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議審議并通 過(guò)如下議案： 《 公司 2023 年第三季度報(bào)告 》 、 《 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年第三季度報(bào)告的書(shū)面審 核意見(jiàn) 》 。 （二）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年度經(jīng)營(yíng)管理及有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法 律法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)和董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事 項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理 制度等進(jìn)行了 監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)基本能按照 《 公司法 》 、 《 證券法 》 、 《 上市規(guī)則 》 、 《 公 司章程 》 及其它有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行運(yùn)作，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí) 行職務(wù)時(shí)有 違反法律法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為。 從公司去年財(cái)務(wù)工作的整體情況來(lái)看，我們認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)制度是健全的，公司 2023 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 募集資金的使用 本公司最近一次募集資金是在 1999 年 9 月，截止到 2023 年末 募集資金已全部使用完畢， 實(shí)際投資項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目一致。 資產(chǎn)出售與購(gòu)并 報(bào)告期內(nèi)，公司在收購(gòu)、出售資產(chǎn)的交易過(guò)程中，交易價(jià)格合理，交 易程序合法，沒(méi)有 發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害部分股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。 關(guān)聯(lián)交易 報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格合理，交易程序合法 ，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害公司及股東特 別是中小股東利益的情形。 二、 2023年監(jiān)事會(huì)工作存在的不足 1． 組織監(jiān)事會(huì)成員學(xué)習(xí)、掌握新出臺(tái)的政策、法規(guī)等 做得不夠及時(shí)。 2． 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和資金管理監(jiān)督力度不夠，特別是適時(shí)檢查了解的不夠。 3． 對(duì)重點(diǎn)子公司和重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度不夠，需 要加強(qiáng)。 三、 2023 年度工作要點(diǎn) 2023年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)按照 《 公司法 》 、公司章程和股東大會(huì)的決議，依法進(jìn)行財(cái)務(wù)檢 查和監(jiān)督工作，切實(shí)保 障股東權(quán)益，工作要點(diǎn)如下： （一）進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)建設(shè) 從組織建設(shè)、政策法規(guī)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)等方面進(jìn)一步提高監(jiān)事會(huì)成員自身素質(zhì)和合法 監(jiān)督能力 ，以便更好地完成監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作。 （二）依法加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查和監(jiān)督工作 對(duì)公司重大財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行檢查，糾正不符合財(cái)務(wù)程序和規(guī)定的財(cái)務(wù)活動(dòng)。 年中和年末對(duì)公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和高級(jí)管理人員費(fèi)用進(jìn)行檢查。 通過(guò)派出監(jiān)事等對(duì)控股和參股公司的資產(chǎn)增值、保值情況進(jìn)行了解、檢查，保證集 團(tuán)資 產(chǎn)安全和資產(chǎn)增值。 （三）進(jìn)一步加大對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督力度，切實(shí)保證公司 決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不違反國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān) 規(guī)定。 福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2023 年 5 月 11 日