【文章內(nèi)容簡介】 該項提名。 在 2023 年 8 月 1 日召開的公司第七屆董事會第七次會議提名馬驥成先生為公司董事 候 選人。在 2023 年 8 月 18 日召開的公司 2023 年第四次臨時股東大會上同意增補馬驥成先 生為公司董事。 （六）公司董事會 通過的有關 2023 年度信貸、競拍土地事宜的執(zhí)行情況 在 2023 年 3 月 30 日召開的公司第七屆董事會第三次會議上審議通過了 《 關于公司 向商業(yè)銀行申請 2023 年綜合授信額度的議案 》 ：因經(jīng)營需要，同意公司及控股子公司 2023 年向各商業(yè)銀行申請合計不超過 131 250 萬元人民幣的綜合授信額度（其中公司總部 26000 萬元、房地產(chǎn)業(yè)務 95000 萬元、電腦外設業(yè)務 10250 萬元）。 2023 年公司實際新取得 50400 萬元人民幣綜合授信額度（其中公司總部 0 萬元、房地產(chǎn)業(yè)務 40000 萬元、電腦外設業(yè)務 10400 萬元）。 2 、在 2023 年 3 月 30 日召開的公司第七屆董事會第三次會議上審議通過了 《 關于公司 2023 年度計劃發(fā)生競拍土地金額的議案 》 ：同意 授權公司經(jīng)營班子在 2023 年度可以根據(jù)房地 產(chǎn)業(yè)務經(jīng)營的實際情況，在總額不超過 13 億元人民幣的額度內(nèi)決定參與競拍土地的有關事 宜。后 因國家對房地產(chǎn)市場的調控力度不斷加大， 2023 年公司沒有競拍一塊土地。 三、主要問題 盡管 2023 年董事會在資產(chǎn)重組、日常經(jīng)營管理、債 務重組等方面做了大量的工作，但 在實際運作中也存在一些問題。如公司對未來的發(fā)展戰(zhàn)略思路還不夠清晰，公司整體盈利能 力還較弱，目前公司的盈利主 要依靠房地產(chǎn)業(yè)務，而公司房地產(chǎn)業(yè)務在 2023 年實現(xiàn)結轉后， 2023 年將處于開發(fā)期，可供銷售并當期可以結轉收入的樓盤不多，短期內(nèi)房地產(chǎn) 業(yè)務盈利能 力較弱。公司未來要步入快速良性發(fā)展軌道仍需要付出更多的努力。 四、 2023 年董事會工作計劃 2023 年董事會在確保公司平穩(wěn)健 康發(fā)展的同時，將致力于進一步做大做強公司房地產(chǎn)業(yè) 務。 2023 年公司房地產(chǎn)主要開發(fā)方向是上城國際商業(yè)廣場項目和長春嘉盛項目的低密度住 宅區(qū) ，同時啟動煙臺國際商業(yè)廣場和北京天竺楊林公寓的建設。商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)，一方面提 升產(chǎn)品的形象，另外一方面，在住宅房地產(chǎn)遭受嚴重政策風險時，可轉 移部分系統(tǒng)性風險； 長春嘉盛項目的低密度住宅區(qū)，是公司在長春的又一高品質的形象示范區(qū)，不僅延續(xù)了公司 的高檔精品的理念，同時也是公司新的利潤 增長點所在。 2023 年公司將盡快完成長春上城國 際商業(yè)廣場和上城項目其它尾盤的銷售，同時加大對長春嘉盛項目的開發(fā)力度，爭取嘉盛一 期盡快竣 工，實現(xiàn)銷售和結轉。此外公司董事會將進一步研究、明確公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略， 努力提高公司整體盈利能力，密切關注未來國家政策的變化情況，在政策允 許時重新探討公 司資產(chǎn)重組的可能性。 同時公司董事會將根據(jù)中國證監(jiān)會規(guī)范公司內(nèi)部控制工作的要求，做好公司內(nèi)部控制規(guī) 范實施工作。根據(jù)公司近期 主營業(yè)務發(fā)生變化的情況，要求經(jīng)營班子對公司總部的組織架構 和職能分工做進一步梳理，對公司內(nèi)部控制情況進行自查，進一步完善公司房地產(chǎn)業(yè)務的管 理流程，制定并落實公司內(nèi)控缺陷整改方案，使公司的法人治理和內(nèi)部控制工作更上一個臺 階。 福建實達集團股份有限公司董事會 2023 年 5 月 11 日 材料五： 福建實達集團股份有限公司 監(jiān)事會 2023 年度工作報告 22023 年在國家對房地產(chǎn)業(yè)務加大調控 力度的情況下，公司盡自己的最大努力，繼續(xù)圍 繞資產(chǎn)重組、日常經(jīng)營管理、債務重組等方面開展工作，并取得一定成效。報告期內(nèi)公司實 現(xiàn)營業(yè)收入 1 13566 萬元，與去年同期的 136476 萬元相比減少 ％ ，主要原因是房地產(chǎn) 業(yè)務收入減少；實現(xiàn)營業(yè)利潤 17810 萬元， 與去年的 8390 萬元相比增長 ％；實現(xiàn)歸 屬于普通股股東的凈利潤 13969 萬元 ，與去年同期的 2668 萬元相比增長 ％，主要原 因是公司非經(jīng)常性損益大幅度增加。 2023 年面對復雜的經(jīng)營環(huán)境，監(jiān)事會全體成員注意履行 監(jiān)事的職責，積極協(xié)助董事會完 成日常經(jīng)營管理、資產(chǎn)重組和債務重組工作，向公司經(jīng)營班 子提出加強內(nèi)部管理和成本控制的合理性建議和措施。下面就監(jiān)事會 2023 年度主要工作和 2023 年度工作要點報告如下： 一、 2023年度主要工作 （一）報告期內(nèi)，全體監(jiān)事能按照 《 公司法 》 及公司章程的有關規(guī)定，履行了監(jiān)事會及 監(jiān)事的各項職責，列席了召開的所有董事會會議和股東大會。報告期內(nèi)，公司共召開五次監(jiān) 事會會議。 A、公司第七屆監(jiān)事會第一次會議于 2023 年 1 月 15 日以現(xiàn)場會議方式召開。會議審議 通過了 《 關于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案 》 ：選舉張建先生為公司第七屆監(jiān)事會主席。 B、公司 第七屆監(jiān)事會第二次會議于 2023 年 3 月 30 日以現(xiàn)場會議方式召開，會議審議 并通過如下議案： 《 2023 年度監(jiān)事會工作報告 》 、 《 關 于計提公司各項資產(chǎn)減值準備議案 》 、 《 關于計提和轉回公司預計負債的議案 》 、 《 關于核銷不良資產(chǎn)的議案 》 、《 2023 年度財務決 算報告 》 、 《 2 010 年度利潤分配預案 》 、 《 2023 年度報告正文及摘要 》 。、 《 監(jiān)事會對公司 2023 年度運作情況獨立意見 》 、 《 監(jiān)事會對公司 2023 年年度報告的書面審核意見 》 、 《 2023 年社會 責任報告 》 、 《 2023 年度內(nèi)控制度自我評估報告 》 。 C、公司第七屆監(jiān)事會第三次會議于 20 11 年 4 月 28 日以通訊方式召開，會議審議并通 過如下議案： 《 公司 2023 年第一季度報告 》 、 《 監(jiān)事會對公司 2023 年第一季度 報告的書面審 核意見 》 。 D、公司第七屆監(jiān)事會第四次會議于 2023 年 8 月 25 日以通訊方式召開，會議審議并通 過如下議案： 《 201 1 年半年度報告 》 及 《 2023 年半年度報告摘要 》 、 《 監(jiān)事會對公司 2023 年 半年度報告的書面審核意見 》 。 E、公司第七屆監(jiān)事會第五次會 議于 2023 年 10 月 27 日以通訊方式召開，會議審議并通 過如下議案： 《 公司 2023 年第三季度報告 》 、 《 監(jiān)事會對公司 2023 年第三季度報告的書面審 核意見 》 。 （二）監(jiān)事會對公司 2023 年度經(jīng)營管理及有關事項的獨立意見 報告期內(nèi)公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關法 律法規(guī)，對公司股東大會和董事會的召開程序、決議事 項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務的情況及公司管理 制度等進行了 監(jiān)督，認為公司董事會基本能按照 《 公司法 》 、 《 證券法 》 、 《 上市規(guī)則 》 、 《 公 司章程 》 及其它有關法規(guī)制度進行運作，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員執(zhí) 行職務時有 違反法律法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為。 從公司去年財務工作的整體情況來看，我們認為公司的財務制度是健全的，公司 2023 年度的財務報告反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。 募集資金的使用 本公司最近一次募集資金是在 1999 年 9 月，截止到 2023 年末 募集資金已全部使用完畢， 實際投資項目與承諾投資項目一致。 資產(chǎn)出售與購并 報告期內(nèi)，公司在收購、出售資產(chǎn)的交易過程中，交易價格合理，交 易程序合法，沒有 發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害部分股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。 關聯(lián)交易 報告期內(nèi)，公司關聯(lián)交易的交易價格合理，交易程序合法 ，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司及股東特 別是中小股東利益的情形。 二、 2023年監(jiān)事會工作存在的不足 1． 組織監(jiān)事會成員學習、掌握新出臺的政策、法規(guī)等 做得不夠及時。 2． 對公司的經(jīng)營情況和資金管理監(jiān)督力度不夠，特別是適時檢查了解的不夠。 3． 對重點子公司和重點項目的審計監(jiān)督力度不夠，需 要加強。 三、 2023 年度工作要點 2023年，監(jiān)事會將繼續(xù)按照 《 公司法 》 、公司章程和股東大會的決議，依法進行財務檢 查和監(jiān)督工作，切實保 障股東權益，工作要點如下： （一）進一步加強監(jiān)事會建設 從組織建設、政策法規(guī)學習、崗位培訓等方面進一步提高監(jiān)事會成員自身素質和合法 監(jiān)督能力 ，以便更好地完成監(jiān)事會的各項工作。 （二）依法加強財務檢查和監(jiān)督工作 對公司重大財務活動進行檢查，糾正不符合財務程序和規(guī)定的財務活動。 年中和年末對公司經(jīng)營費用和高級管理人員費用進行檢查。 通過派出監(jiān)事等對控股和參股公司的資產(chǎn)增值、保值情況進行了解、檢查，保證集 團資 產(chǎn)安全和資產(chǎn)增值。 （三）進一步加大對公司董事會和經(jīng)營班子的決策和經(jīng)營活動的監(jiān)督力度，切實保證公司 決策和經(jīng)營活動不違反國家法律、法規(guī)和有關 規(guī)定。 福建實達集團股份有限公司監(jiān)事會 2023 年 5 月 11 日