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正文內(nèi)容

投融資項(xiàng)目盡職調(diào)查流程介紹(編輯修改稿)

2025-01-25 03:31 本頁面
　

【文章內(nèi)容簡介】 財(cái)務(wù)運(yùn)作分崩離析的任何義務(wù)（或有債務(wù)）。 ? 融資方通常會(huì)對這些風(fēng)險(xiǎn)和義務(wù)有很清楚的了解，而投資者則沒有。因而，投資者有必要通過實(shí)施盡職調(diào)查來補(bǔ)救雙方在信息獲知上的不平衡。一旦通過盡職調(diào)查明確了存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和法律問題，買賣雙方便可以就相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和義務(wù)應(yīng)由哪方承擔(dān)進(jìn)行談判，同時(shí)投資者可以決定在何種條件下繼續(xù)進(jìn)行投資活動(dòng)。 7 ? 三、盡職調(diào)查的主要內(nèi)容 ? 盡職調(diào)查應(yīng)囊括以下幾個(gè)方面： ? 1）相關(guān)資產(chǎn)是否具有融資方賦予的價(jià)值； ? 2）融資方對相關(guān)資產(chǎn)是否享有完整的權(quán)利 （土地使用權(quán)、房產(chǎn)、采礦權(quán)）； ? 3）相關(guān)資產(chǎn)有無價(jià)值降低的風(fēng)險(xiǎn)，特別是其中是否有法律糾紛； ? 4）有無對交易標(biāo)的產(chǎn)生負(fù)面影響的義務(wù)，如稅收義務(wù)； ? 5）隱藏或不可預(yù)見的義務(wù)（如環(huán)境、訴訟）； ? 6）企業(yè) /資產(chǎn)控制關(guān)系的改變是否影響重要協(xié)議的簽訂或履行； ? 7）有無對融資方運(yùn)營能力的其他限制； ? 8）主要協(xié)議中有無反對轉(zhuǎn)讓股份的條款； ? 9）有無其他法律障礙。 8 ? 四、盡職調(diào)查表的設(shè)計(jì) 對融資方進(jìn)行詳盡的調(diào)查需要花費(fèi)大量的人力、物力和時(shí)間，為提高效率，節(jié)約交易成本，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照公司要求（具體交易目的、交易時(shí)間表、工作成本及對融資方的熟悉程度等因素），確定調(diào)查的范圍，制作一份資料調(diào)查清單 /表格。 調(diào)查清單 /表格應(yīng)清晰具體，有確定的時(shí)間限制及聯(lián)系人。調(diào)查清單會(huì)基于調(diào)查目的不同而相異，但均應(yīng)當(dāng)包括融資方設(shè)立及變更情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、重大資產(chǎn)、重大合同、對外擔(dān)保情況、稅務(wù)、勞動(dòng)人事管理、重大債務(wù)、重大訴訟及是否存在行政處罰的情況等。 9 ? 五、盡職調(diào)查流程 ? 盡職調(diào)查的范圍很廣，調(diào)查對象的規(guī)模亦千差萬別，每一個(gè)盡職調(diào)查項(xiàng)目均是獨(dú)一無二的。 對于一個(gè)重大投資項(xiàng)目，盡職調(diào)查通常需經(jīng)歷以下程序： ? 1
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