【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 店公司工程副總經(jīng)理： 日期： 酒店建設(shè)公司總經(jīng)理： 日期： 股份公司成本控制部審批： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說(shuō)明 : 本表至少所屬項(xiàng)目工程部和成本控制部各留存一份原件。 361 第 11 節(jié) 直接委托操作辦法 1 可以進(jìn)行直接委托的業(yè)務(wù)類別： 單項(xiàng)合同估算金額在 30 萬(wàn)元（不含）以下的業(yè)務(wù)； 政府壟斷的工程施工、咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)； 壟斷經(jīng)營(yíng)的材料設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)； 特急業(yè)務(wù)（不立即開展會(huì)對(duì)公司造成重大損失的應(yīng)急事項(xiàng)）。 2 審批權(quán)限： 直 接委托類別 經(jīng)辦 部門 直接委托金額 有效簽字人（順序簽署） 符合制度規(guī)定的直接委托 酒店本部各部門 30萬(wàn)元（不含）以下 經(jīng)辦人申請(qǐng) 經(jīng)辦部門經(jīng)理 酒店 公司 分管副總經(jīng)理 成本部過(guò)程組組長(zhǎng) 成本副總 總經(jīng)理 30萬(wàn)元及以上 30萬(wàn)元（不含）以下符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁 成本控制部總經(jīng)理 獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司 30萬(wàn)元（不含）以下 經(jīng)辦人申請(qǐng) 經(jīng)辦部門經(jīng)理 項(xiàng)目公司分管副總經(jīng)理 成本部經(jīng)理 成本副總 總經(jīng)理 30萬(wàn)元及以上 30萬(wàn)元（不含）以下符合制度直 接委托有效簽字人組合 酒店公司分管副總經(jīng)理 成本副總 總經(jīng)理 股份公司 成本控制部總經(jīng)理 非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部 30萬(wàn)元（不含）以下 經(jīng)辦人申請(qǐng) 項(xiàng)目部副總經(jīng)理 酒店公司項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部總經(jīng)理 酒店公司工程副總 成本副總、總經(jīng)理 30萬(wàn)元及以上 30萬(wàn)元（不含）以下符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司 成本控制部總經(jīng)理 不符合制度規(guī)定的直接委托 30萬(wàn)元（含）~100萬(wàn)元（不含）以下 各經(jīng)辦部門 30萬(wàn)元及以上符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁 成本控制部總經(jīng)理 100萬(wàn)元（含）~500萬(wàn)元（不含）以下 各經(jīng)辦部門 30萬(wàn)元（含） ~100萬(wàn)元（不含）以下不符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司分管成本副總裁 362 500萬(wàn)元及以上 各經(jīng)辦部門 100萬(wàn)元（含） ~500萬(wàn)元（不含）以下不符合制度直接委托有效簽字人組合 股份公司總裁 3 操作要點(diǎn) 經(jīng)辦部門 非獨(dú)立酒店：設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問(wèn)經(jīng)辦部門為設(shè)計(jì)部、工程類分包或采購(gòu)經(jīng)辦部門為各項(xiàng)目部、發(fā)展類（酒店管理公司、技術(shù)服務(wù)類顧問(wèn)、外租營(yíng)運(yùn)方等）經(jīng)辦部門為運(yùn)營(yíng)部、造價(jià)咨詢類顧問(wèn)為成本控制部、運(yùn)營(yíng)物資采買類一類標(biāo)為運(yùn)營(yíng)部二類標(biāo)為 業(yè)主代表 /業(yè)主財(cái)務(wù)總監(jiān)； 獨(dú)立酒店：方案確定后的設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問(wèn)經(jīng)辦部門為項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部、工程類分包或采購(gòu)經(jīng)辦部門為項(xiàng)目公司工程部、造價(jià)咨詢類顧問(wèn)為項(xiàng)目公司成本控制部，方案確定前的設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問(wèn)、發(fā)展類、運(yùn)營(yíng)物資采買類均同于非獨(dú)立酒店經(jīng)辦部門。 對(duì)確定為直接委托的發(fā)包業(yè)務(wù)，由經(jīng)辦部門在報(bào)批的“直接委托審批會(huì)簽表”說(shuō)明直接委托原因、供方的條件和要求，以及選擇該單位的原因，相應(yīng)范本詳見附表1~6。 經(jīng)辦部門必須在批準(zhǔn)后方可與委托單位簽訂合同，緊急情況下可先口頭請(qǐng)示，事后補(bǔ)充書面記錄。 直接 委托應(yīng)優(yōu)先選擇合格供方，選擇非合格供方，應(yīng)首先進(jìn)行資格評(píng)審。如非合格供方需在審批流程提交擬委托單位的有效企業(yè)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等必要證照原件掃描件； 非緊急情況下，經(jīng)辦部門應(yīng)選擇 2～ 3 家合格供方經(jīng)過(guò)比價(jià)后確定直接委托單位。 5 標(biāo)準(zhǔn)表單： 符合制度的表單 363 附件 1：符合制度的直接委托審批會(huì)簽表 （酒店公司本部參考范本） 項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)： 直接委托類型 符合制度的直接委托 直接委托事項(xiàng) 擬委托單位 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 直接委托金額 申報(bào)日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因 直接委托 合作條件 經(jīng)辦部門 審批意見 分管副總經(jīng)理 審批意見 酒店公司成本部 過(guò)程組組長(zhǎng)審批意見 酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見 酒店公司總經(jīng)理 審批意見 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁 股份公司成本控制部 總經(jīng)理審批意見 364 附件 2：符合制度的直接委托審批會(huì)簽表 （獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考范本） 項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)： 直接委托類型 符合制度的直接委托 直接委托事項(xiàng) 擬委托單位 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 直接委托金額 申報(bào)日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因 直接委托合作條件 經(jīng)辦部門審批意見 分管副總經(jīng)理審批意見 項(xiàng)目公司成本部經(jīng)理審批意見 酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 審批意見 酒店公司分管副總經(jīng)理意見： 酒店公司總經(jīng)理 審批意見 股份公司成本控制部 總經(jīng)理審批意見 365 附件 3：符合制度的直接委托 審批會(huì)簽表 （非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部參考范本） 項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)： 直接委托類型 符合制度的直接委托 直接委托事項(xiàng) 擬委托單位 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 直接委托金額 申報(bào)日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因 直接委托合作條件 項(xiàng)目部副總經(jīng)理審批意見 酒店項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人 /過(guò)程組組長(zhǎng)審批意見 項(xiàng)目部總經(jīng)理審批意見 酒店公司工程副總經(jīng)理 審批意見 酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見 酒店公司總經(jīng)理 審批意見 股份公司成本控制部 總經(jīng)理審批意見 366 附件 4：不符合制度的直接委托審批會(huì)簽表 （酒店公司本部參考文本） 項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)： 直接委托類型 不符合制度的直接委托 直接委托事項(xiàng) 擬委托單位 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 直接委托金額 申報(bào)日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因 直接委托 合作條件 酒店公司經(jīng)辦部門 審批意 見 酒店公司分管副總經(jīng)理： 酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 審批意見 酒店公司總經(jīng)理 審批意見 （ 30萬(wàn)元＜金額） 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁審批意見 （ 30萬(wàn)元≤金額＜ 100萬(wàn)元） 股份公司成本控制部總經(jīng)理 審批意見 （ 30萬(wàn)元≤金額＜ 100萬(wàn)元） 股份公司分管成本副總裁 審批意見 （ 100萬(wàn)元≤金額＜ 500萬(wàn)元） 總裁 審批意見 （金額≥ 500萬(wàn)元） 367 附件 5：不符合制度的直接委托審批會(huì)簽表 （獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考文本） 項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)： 直接委托類型 不符合制度的直接委托 直接委托事項(xiàng) 擬委托單位 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 直接委托金額 申報(bào)日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因 直接委托 合作條件 項(xiàng)目公司相關(guān)部門 審批意見 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 審批意見 酒店公司分管副總經(jīng)理 審批意見 酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 審批意見 酒店公司總經(jīng)理 審批意見 （ 30萬(wàn)元＜金額） 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁審批意見 （ 30萬(wàn)元≤金 額＜ 100萬(wàn)元） 股份公司成本控制部總經(jīng)理 審批意見 （ 30萬(wàn)元≤金額＜ 100萬(wàn)元） 股份公司分管成本副總裁 審批意見 （ 100萬(wàn)元≤金額＜ 500萬(wàn)元） 總裁審批意見 （金額≥ 500萬(wàn)元） 368 附件 6：不符合制度的直接委托審批會(huì)簽表 （非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部參考文本） 項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)： 直接委托類型 不符合制度的直接委托 直接委托事項(xiàng) 擬委托單位 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 直接 委托金額 申報(bào)日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因 直接委托 合作條件 項(xiàng)目部副總經(jīng)理審批意見： 酒店公司項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人 /過(guò)程組組長(zhǎng)審批意見： 項(xiàng)目部總經(jīng)理 審批意見 酒店公司工副總經(jīng)理 審批意見 酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 審批意見 酒店公司總經(jīng)理 審批意見 （ 30萬(wàn)元＜金額） 股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁審批意見 （ 30萬(wàn)元≤金額＜ 100萬(wàn)元） 股份公司成本控制部總經(jīng)理 審批意見 （ 30萬(wàn)元≤金額＜ 100萬(wàn)元） 股 份公司分管成本副總裁 審批意見 （ 100萬(wàn)元≤金額＜ 500萬(wàn)元） 總裁審批意見 （金額≥ 500萬(wàn)元） 369 第 12 節(jié) 零星采購(gòu)和緊急采購(gòu)操作辦法 1 零星采購(gòu) 零星采購(gòu)是指工程施工過(guò)程中，不需要簽訂合同的、每次采購(gòu)金額在 5 萬(wàn)元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。 零星材料采購(gòu)需注意的問(wèn)題 零星材料采購(gòu)仍應(yīng)在合格供方名錄中選擇供貨商供貨； 零星采購(gòu)可不必進(jìn)行詢價(jià)比較，直接填寫《零星（緊急）采購(gòu)審批單》，詳見附件 1~2。注：項(xiàng)目公司與項(xiàng)目部使 用表單格式不同； 零星材料采購(gòu)應(yīng)盡量采用先供貨、后付款的方式進(jìn)行，以提高效率； 零星采購(gòu)在取得供貨方的發(fā)票后，報(bào)成本控制部備案，非獨(dú)立酒店項(xiàng)目需經(jīng)酒店公司總經(jīng)理簽字，獨(dú)立酒店項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字，方能報(bào)銷結(jié)賬。 2 緊急采購(gòu) 緊急采購(gòu)是指在工程緊急情況下，來(lái)不及納入正常采購(gòu)計(jì)劃而必須立即進(jìn)行的材料采購(gòu)。此類緊急情況包括：現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)決定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、工程事故緊急搶險(xiǎn)、需連續(xù)進(jìn)行的工序或關(guān)鍵工序、即將停工待料，市場(chǎng)出現(xiàn)急劇變化等。 緊急采購(gòu)需注意的問(wèn)題 材料緊急采購(gòu)仍應(yīng)在合格供方名錄中選擇供貨商供貨； 材料緊急采購(gòu)應(yīng)盡量采用先供貨，后付款的方式進(jìn)行，以提高效率； 如需先付款后供貨，采購(gòu)工程師填寫《零星（緊急）采購(gòu)審批單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程完工后，在取得供貨方的發(fā)票后，報(bào)成本控制部備案，非獨(dú)立酒店項(xiàng)目需經(jīng)酒店公司總經(jīng)理簽字，獨(dú)立酒店項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字，方能報(bào)銷結(jié)賬。 370 附件 1：零星 (緊急 )采購(gòu)審批單 （獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考文本） 工程項(xiàng)目： 序號(hào) 材料名稱 規(guī)格 單位 申請(qǐng)數(shù)量 實(shí)際采購(gòu)數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 供應(yīng)商 原因說(shuō)明 經(jīng)辦人： 工程（配套）部經(jīng)理： 工程副總經(jīng)理 成本控制部 : 成本副總經(jīng)理： 總經(jīng)理： 合 計(jì) 371 附件 2：零星（緊急）采購(gòu)審批單 （非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 工程名稱： XX 萬(wàn)達(dá) XXX 酒店 XXX 工程 序號(hào) 材料名稱 規(guī)格 單位 申請(qǐng)數(shù) 量 實(shí)際采購(gòu)數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 供應(yīng)商 原因說(shuō)明 經(jīng)辦人： 項(xiàng)目部副總經(jīng)理： 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目部總經(jīng)理：