天津市股份有限責(zé)任公司章程示范(編輯修改稿)
2025-09-12 15:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使表決權(quán)。股東會分為定期會議和臨時(shí)會議。定期會議每年舉行一次。 股東會首次會議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會議由董事長或董事長委托的董事主持召開。在召開會議的15天前應(yīng)將會議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。董事長認(rèn)為必要時(shí)可主持召開臨時(shí)股東會議，代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)股東會議。凡股東會作出決議的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2／3以上；凡股東會選舉或?qū)徸h決定的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。 股東可委托代理人行使表決權(quán)，但須出具書面委托。出席股東會股東所持有或代表的出資達(dá)不到2／3數(shù)額時(shí)，會議應(yīng)延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。第六章董事會第十四條董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，是股東會的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會向股東會負(fù)責(zé)。公司董事會由（313）名董事組成，其中，設(shè)董事長一名，副董事長一名，董事 名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會不得無故罷免。董事會成員中有公司職工代表一名。董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長和副董事長由董事會選舉產(chǎn)生，一般由最大股東方的董事出任董事長。第十五條 董事會行使下列職權(quán)：召集股東會并向股東會報(bào)告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；擬定公司的增加或減少注冊資本、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案；聘任或解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司重要經(jīng)營管理規(guī)則、制度；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；股東會授予的其他職權(quán)。第十六條 董事會的議事規(guī)則如下：兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營情況，由董事會提出方案，股東會批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎勵(lì)辦法。 董事會至少每季度召開一次，除董事長外，其他董事可書面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。 董事長認(rèn)為必要或者有l(wèi)／3以上董事提議時(shí)，可召開臨時(shí)董事會議。 董事會實(shí)行一
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