【文章內(nèi)容簡介】 1股2股3股……（注：應(yīng)完整填列各提案的表決方法）（3）分組表決方法（如適用）：如提案存在多個(gè)表決事項(xiàng)如需進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：表決序號內(nèi)容申報(bào)代碼申報(bào)價(jià)格同意反對棄權(quán)第2大項(xiàng)議案，如：發(fā)行證券等738XXX1股2股3股注：股東大會同時(shí)有董事、監(jiān)事選舉議案的，必須將所有董事候選人、所有監(jiān)事候選人各列一組。在“申報(bào)股數(shù)”項(xiàng)填寫表決意見表決意見種類對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)同意1股反對2股棄權(quán)3股二、投票舉例股權(quán)登記日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入1股如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《XXXXXX》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入1股如某 A 股投資者需對本次股東大會議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《XXXXXX》投反對票，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入2股如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號提案《XXXXXX》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：投票代碼買賣方向買賣價(jià)格買賣股數(shù)738XXX買入3股三、投票注意事項(xiàng)考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票。股東大會有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。對同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。股東大會有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。l 披露公告所需報(bào)備文件1. 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議（如有）；2. 所有提案具體內(nèi)容（如以前未披露）；3. 本所要求的其他文件。 第五號 上市公司股東大會決議公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。重要內(nèi)容提示：l 本次會議是否存在否決或修改提案的情況l 本次會議召開前是否存在補(bǔ)充提案的情況一、會議召開和出席情況（一）介紹股東大會召開的時(shí)間和地點(diǎn)。（二）披露出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。（以表格方式列示有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：出席會議的股東和代理人人數(shù)其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）外資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）（三）披露表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。（四）披露公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一說明未出席董事及其理由；公司在任監(jiān)事XX人，出席XX人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；董事會秘書的出席情況。其他高管的列席情況。二、提案審議情況以表格方式披露每項(xiàng)提案的表決情況，包括同意、反對和棄權(quán)的具體情況以及占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。涉及逐項(xiàng)表決的提案，披露逐項(xiàng)表決的結(jié)果。議案序號議案內(nèi)容贊成票數(shù)贊成比例反對票數(shù)反對比例棄權(quán)票數(shù)棄權(quán)比例是否通過123。對補(bǔ)充提案和關(guān)聯(lián)股東回避表決的提案，應(yīng)在表格下方注明相關(guān)情況。股東大會就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決的，應(yīng)在扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后介紹提案的表決情況。發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司，應(yīng)分別說明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。三、律師見證情況披露股東大會見證的律師事務(wù)所名稱和律師姓名及其出具的結(jié)論性意見。若股東大會出現(xiàn)增加、否決或變更議案的，應(yīng)全文披露法律意見書的內(nèi)容。四、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX 月XX日l 披露公告所需報(bào)備文件1. 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；2. 法律意見書；3. 本所要求的其他文件。第六號 上市公司對外投資公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外投資公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。重要內(nèi)容提示：l 投資標(biāo)的名稱l 投資金額和比例（占投資標(biāo)的注冊資本的比例）l 投資期限（起始日和結(jié)束日）l 預(yù)計(jì)投資收益率特別風(fēng)險(xiǎn)提示：l 投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)l 投資可能未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)一、對外投資概述（一）對外投資的基本情況，包括但不限于：協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，協(xié)議各主體名稱（或姓名），投資目的，投資標(biāo)的以及涉及金額，是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。（二）董事會審議情況（如適用），包括但不限于：董事會召開的時(shí)間、地點(diǎn)和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托情況，以及與投資標(biāo)的存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由。（三）投資行為生效所必需的審批程序，如是否需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)、政府有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案等。二、介紹投資協(xié)議主體的基本情況（一）屬于一般投資的，應(yīng)說明除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況：協(xié)議主體為法人（其他經(jīng)濟(jì)組織），包括但不限于：名稱、企業(yè)類型、注冊地、法定代表人、注冊資本、經(jīng)營范圍、最近三年的主營業(yè)務(wù)等。協(xié)議主體為自然人，包括但不限于：姓名、國籍或經(jīng)常居住地、資金來源、履約能力及履約保證等。（二）投資參股金融機(jī)構(gòu)的（見說明一），應(yīng)說明上市公司是否符合對金融機(jī)構(gòu)出資的條件（如適用）。（三）投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)說明構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的原因及關(guān)聯(lián)關(guān)系。三、介紹投資標(biāo)的的基本情況（一）設(shè)立公司的，包括但不限于：經(jīng)營范圍；主要投資人或股東出資的方式，如用現(xiàn)金出資的，說明資金來源；如用實(shí)物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)出資的，說明資產(chǎn)的名稱、賬面值、評估值、資產(chǎn)運(yùn)營情況、有關(guān)資產(chǎn)上是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、是否存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施；如用股權(quán)出資的，說明該股權(quán)對應(yīng)的公司的基本情況，包括但不限于：該股權(quán)對應(yīng)公司的名稱，最近三年的主營業(yè)務(wù)，最近一年又一期的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)過審計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)及其是否具有證券從業(yè)資格），持有該公司股權(quán)的比例。設(shè)立有限責(zé)任公司的，還需說明各主要投資人的出資比例；設(shè)立股份有限公司的，還需說明前五名股東的持股比例等。（二）具體投資項(xiàng)目，包括但不限于：項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容、各主要投資方的出資及其他義務(wù)、投資進(jìn)度、項(xiàng)目建設(shè)期、市場定位及可行性分析、項(xiàng)目分成，以及需要履行的審批手續(xù)等。（三）投資參股金融機(jī)構(gòu)的，包括但不限于：金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類型、金融機(jī)構(gòu)（非上市公司）最近一年又一期的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)過審計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)及其是否具有證券從業(yè)資格）；董事會對金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營能力、內(nèi)部控制、公司治理等情況分析的結(jié)論性意見。四、介紹對外投資合同的主要內(nèi)容合同（包括附件）主要條款，包括但不限于：投資金額（占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例）、認(rèn)購股數(shù)（占投資標(biāo)的總股本的比例）、投資方式（現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)等）、出資期限或者分期出資的安排、上市公司作為投資方的未來重大義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同生效條件和時(shí)間以及有效期。投資合同有任何形式的附加或者保留條款的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明。投資行為需經(jīng)股東大會或者政府有關(guān)部門批準(zhǔn)或備案的，應(yīng)說明需履行的程序和進(jìn)展情況。涉及非現(xiàn)金方式出資的，應(yīng)說明成交價(jià)格的制定依據(jù)；若成交價(jià)格與資產(chǎn)或股權(quán)的賬面值或評估值差異較大的，應(yīng)說明原因。五、說明對外投資對上市公司的影響（一）對外投資的資金來源安排；（二）對外投資對上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，包括但不限于：預(yù)計(jì)從投資中獲得的利益（含潛在利益）、投資行為完成后可能新增的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭及相關(guān)解決措施的說明；（三）上市公司用下屬控股子公司股權(quán)出資或上市公司參與其他公司增資的，且上述出資或增資行為導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的，還應(yīng)說明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在前述事項(xiàng)的，應(yīng)披露涉及的金額、對上市公司的影響和解決措施。六、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析（一）投資標(biāo)的因財(cái)務(wù)、市場、技術(shù)、環(huán)保、項(xiàng)目管理、組織實(shí)施等因素可能引致的風(fēng)險(xiǎn)；投資參股金融機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)專門分析金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營能力、內(nèi)部控制、公司治理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)；（二）投資行為可能未獲得有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)；（三）針對上述風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施。七、涉及關(guān)聯(lián)交易的說明應(yīng)參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第二號：關(guān)聯(lián)交易公告》的要求披露有關(guān)內(nèi)容。八、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l 披露公告所需報(bào)備文件：對外投資合同或意向書；經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議；本所要求的其他文件。注意事項(xiàng)：一、上市公司參股金融機(jī)構(gòu)，是指上市公司參股或控股銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、信托公司、期貨公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)。二、上市公司投資參股的公司擬公開發(fā)行股票的，公司應(yīng)及時(shí)披露該擬公開發(fā)行股票公司的申請核準(zhǔn)進(jìn)展情況，包括但不限于：進(jìn)入輔導(dǎo)期、完成驗(yàn)收、證監(jiān)會受理申請、提交發(fā)行審核委員會審核、發(fā)行審核委員會的審核意見、證監(jiān)會核準(zhǔn)情況等。三、上市公司參股金融機(jī)構(gòu)的金額未達(dá)到《股票上市規(guī)則》，但上市公司或本所認(rèn)為應(yīng)予披露的，公司應(yīng)按本格式指引予以披露。第七號 上市公司關(guān)于為他人提供擔(dān)保公告證券代碼 ： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司為XXXX提供擔(dān)保的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。重要內(nèi)容提示● 被擔(dān)保人名稱● 本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額● 本次是否有反擔(dān)保（若有，介紹反擔(dān)保方名稱、反擔(dān)保方式）● 對外擔(dān)保累計(jì)金額● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額一、擔(dān)保情況概述簡要介紹擔(dān)?；厩闆r，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱，擔(dān)保金額，以及上市公司對外擔(dān)保的累計(jì)金額。簡要說明董事會審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，如是否需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。二、被擔(dān)保人基本情況主要介紹被擔(dān)保人的名稱、注冊地點(diǎn)、法定代表人、經(jīng)營范圍、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系、信用等級、最近一期年度財(cái)務(wù)報(bào)表和最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括貸款總額、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額）、凈資產(chǎn)、盈利狀況等。被擔(dān)保人是否是上市公司的股東、股東的實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方、控股子公司和附屬企業(yè)，是否為個(gè)人。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。如通過資產(chǎn)等標(biāo)的提供擔(dān)保的，應(yīng)參照《上市公司臨時(shí)公告格式指引第一號：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》的要求介紹資產(chǎn)等標(biāo)的的基本情況。如有反擔(dān)保的，說明反擔(dān)保的具體內(nèi)容。四、董事會意見首先介紹擔(dān)保的理由，其次在掌握被擔(dān)保人的資信狀況的基礎(chǔ)上，披露該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)，包括董事會對被擔(dān)保方償還債務(wù)能力的判斷。如有反擔(dān)保的，說明反擔(dān)保是否足以保障上市公司的利益。五、對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額包括上市公司本身及其控股子公司的對外擔(dān)保累計(jì)金額、逾期擔(dān)保累計(jì)金額。六、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX 月XX日l 披露公告所需報(bào)備文件1. 擔(dān)保協(xié)議；2. 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會決議；3. 被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；4. 被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；5. 本所要求的其他文件。注意事項(xiàng)：上市公司簽訂有擔(dān)保額度的互保協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)按照本格式指引進(jìn)行披露。此后發(fā)生具體擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，上市公司應(yīng)持續(xù)披露實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保金額等。 第八號 上市公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告證券代碼: 證券簡稱: 公告編號:XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。重要內(nèi)容提示l 原項(xiàng)目名稱