【文章內容簡介】 1股2股3股……（注：應完整填列各提案的表決方法）（3）分組表決方法（如適用）：如提案存在多個表決事項如需進行一次性表決的，按以下方式申報：表決序號內容申報代碼申報價格同意反對棄權第2大項議案，如：發(fā)行證券等738XXX1股2股3股注：股東大會同時有董事、監(jiān)事選舉議案的，必須將所有董事候選人、所有監(jiān)事候選人各列一組。在“申報股數”項填寫表決意見表決意見種類對應的申報股數同意1股反對2股棄權3股二、投票舉例股權登記日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：投票代碼買賣方向買賣價格買賣股數738XXX買入1股如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《XXXXXX》投同意票，應申報如下：投票代碼買賣方向買賣價格買賣股數738XXX買入1股如某 A 股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《XXXXXX》投反對票，應申報如下：投票代碼買賣方向買賣價格買賣股數738XXX買入2股如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《XXXXXX》投棄權票，應申報如下：投票代碼買賣方向買賣價格買賣股數738XXX買入3股三、投票注意事項考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委托申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權計算。l 披露公告所需報備文件1. 經與會董事簽字確認的董事會決議（如有）；2. 所有提案具體內容（如以前未披露）；3. 本所要求的其他文件。 第五號 上市公司股東大會決議公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。重要內容提示：l 本次會議是否存在否決或修改提案的情況l 本次會議召開前是否存在補充提案的情況一、會議召開和出席情況（一）介紹股東大會召開的時間和地點。（二）披露出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。（以表格方式列示有關統(tǒng)計數據）：出席會議的股東和代理人人數其中：內資股股東人數（有外資股公司適用）外資股股東人數（有外資股公司適用）所持有表決權的股份總數（股）其中：內資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）外資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）占公司有表決權股份總數的比例（%）其中：內資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）外資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）（三）披露表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。（四）披露公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一說明未出席董事及其理由；公司在任監(jiān)事XX人，出席XX人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；董事會秘書的出席情況。其他高管的列席情況。二、提案審議情況以表格方式披露每項提案的表決情況，包括同意、反對和棄權的具體情況以及占出席股東大會有表決權股份總數的比例。涉及逐項表決的提案，披露逐項表決的結果。議案序號議案內容贊成票數贊成比例反對票數反對比例棄權票數棄權比例是否通過123。對補充提案和關聯股東回避表決的提案，應在表格下方注明相關情況。股東大會就關聯交易進行表決的，應在扣除關聯股東所持表決權后介紹提案的表決情況。發(fā)行境內上市外資股的公司，應分別說明內資股股東和外資股股東的表決情況。三、律師見證情況披露股東大會見證的律師事務所名稱和律師姓名及其出具的結論性意見。若股東大會出現增加、否決或變更議案的，應全文披露法律意見書的內容。四、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX 月XX日l 披露公告所需報備文件1. 經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；2. 法律意見書；3. 本所要求的其他文件。第六號 上市公司對外投資公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外投資公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。重要內容提示：l 投資標的名稱l 投資金額和比例（占投資標的注冊資本的比例）l 投資期限（起始日和結束日）l 預計投資收益率特別風險提示：l 投資標的本身存在的風險l 投資可能未獲批準的風險一、對外投資概述（一）對外投資的基本情況，包括但不限于：協議簽署日期、地點，協議各主體名稱（或姓名），投資目的，投資標的以及涉及金額，是否構成關聯交易等。（二）董事會審議情況（如適用），包括但不限于：董事會召開的時間、地點和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會議主持情況；如有董事委托表決的，應披露委托情況，以及與投資標的存在關聯關系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由。（三）投資行為生效所必需的審批程序，如是否需經股東大會批準、政府有關部門批準或備案等。二、介紹投資協議主體的基本情況（一）屬于一般投資的，應說明除上市公司本身以外的投資協議主體的基本情況：協議主體為法人（其他經濟組織），包括但不限于：名稱、企業(yè)類型、注冊地、法定代表人、注冊資本、經營范圍、最近三年的主營業(yè)務等。協議主體為自然人，包括但不限于：姓名、國籍或經常居住地、資金來源、履約能力及履約保證等。（二）投資參股金融機構的（見說明一），應說明上市公司是否符合對金融機構出資的條件（如適用）。（三）投資行為構成關聯交易的，應說明構成關聯交易的原因及關聯關系。三、介紹投資標的的基本情況（一）設立公司的，包括但不限于：經營范圍；主要投資人或股東出資的方式，如用現金出資的，說明資金來源；如用實物資產或無形資產出資的，說明資產的名稱、賬面值、評估值、資產運營情況、有關資產上是否存在抵押、質押或者其他第三人權利、是否存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結等司法措施；如用股權出資的，說明該股權對應的公司的基本情況，包括但不限于：該股權對應公司的名稱，最近三年的主營業(yè)務，最近一年又一期的資產總額、凈資產、營業(yè)收入和凈利潤等財務數據（注明是否經過審計、審計機構及其是否具有證券從業(yè)資格），持有該公司股權的比例。設立有限責任公司的，還需說明各主要投資人的出資比例；設立股份有限公司的，還需說明前五名股東的持股比例等。（二）具體投資項目，包括但不限于：項目投資的主要內容、各主要投資方的出資及其他義務、投資進度、項目建設期、市場定位及可行性分析、項目分成，以及需要履行的審批手續(xù)等。（三）投資參股金融機構的，包括但不限于：金融機構業(yè)務類型、金融機構（非上市公司）最近一年又一期的資產總額、凈資產、營業(yè)收入和凈利潤等財務數據（注明是否經過審計、審計機構及其是否具有證券從業(yè)資格）；董事會對金融機構經營能力、內部控制、公司治理等情況分析的結論性意見。四、介紹對外投資合同的主要內容合同（包括附件）主要條款，包括但不限于：投資金額（占上市公司最近一期經審計凈資產的比例）、認購股數（占投資標的總股本的比例）、投資方式（現金、股權、資產等）、出資期限或者分期出資的安排、上市公司作為投資方的未來重大義務、履行期限、違約責任、爭議解決方式、合同生效條件和時間以及有效期。投資合同有任何形式的附加或者保留條款的，應當予以特別說明。投資行為需經股東大會或者政府有關部門批準或備案的，應說明需履行的程序和進展情況。涉及非現金方式出資的，應說明成交價格的制定依據；若成交價格與資產或股權的賬面值或評估值差異較大的，應說明原因。五、說明對外投資對上市公司的影響（一）對外投資的資金來源安排；（二）對外投資對上市公司未來財務狀況和經營成果的影響，包括但不限于：預計從投資中獲得的利益（含潛在利益）、投資行為完成后可能新增的關聯交易、同業(yè)競爭及相關解決措施的說明；（三）上市公司用下屬控股子公司股權出資或上市公司參與其他公司增資的，且上述出資或增資行為導致上市公司合并報表范圍發(fā)生變更的，還應說明上市公司是否存在為該子公司提供擔保、委托該子公司理財，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在前述事項的，應披露涉及的金額、對上市公司的影響和解決措施。六、對外投資的風險分析（一）投資標的因財務、市場、技術、環(huán)保、項目管理、組織實施等因素可能引致的風險；投資參股金融機構的，還應專門分析金融機構在經營能力、內部控制、公司治理等方面存在的風險；（二）投資行為可能未獲得有關機構批準的風險；（三）針對上述風險擬采取的措施。七、涉及關聯交易的說明應參照《上市公司臨時公告格式指引第二號：關聯交易公告》的要求披露有關內容。八、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l 披露公告所需報備文件：對外投資合同或意向書；經與會董事簽字確認的董事會決議；本所要求的其他文件。注意事項：一、上市公司參股金融機構，是指上市公司參股或控股銀行、證券公司、保險公司、基金公司、信托公司、期貨公司、擔保公司、典當行等機構。二、上市公司投資參股的公司擬公開發(fā)行股票的，公司應及時披露該擬公開發(fā)行股票公司的申請核準進展情況，包括但不限于：進入輔導期、完成驗收、證監(jiān)會受理申請、提交發(fā)行審核委員會審核、發(fā)行審核委員會的審核意見、證監(jiān)會核準情況等。三、上市公司參股金融機構的金額未達到《股票上市規(guī)則》，但上市公司或本所認為應予披露的，公司應按本格式指引予以披露。第七號 上市公司關于為他人提供擔保公告證券代碼 ： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司為XXXX提供擔保的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。重要內容提示● 被擔保人名稱● 本次擔保金額及為其擔保累計金額● 本次是否有反擔保（若有，介紹反擔保方名稱、反擔保方式）● 對外擔保累計金額● 對外擔保逾期的累計金額一、擔保情況概述簡要介紹擔?；厩闆r，包括協議簽署日期、地點，被擔保人和債權人的名稱，擔保金額，以及上市公司對外擔保的累計金額。簡要說明董事會審議擔保議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，如是否需經過股東大會批準或政府有關部門批準等。二、被擔保人基本情況主要介紹被擔保人的名稱、注冊地點、法定代表人、經營范圍、與上市公司的關聯關系或其他關系、信用等級、最近一期年度財務報表和最近一期財務報表的資產總額、負債總額（其中包括貸款總額、一年內到期的負債總額）、凈資產、盈利狀況等。被擔保人是否是上市公司的股東、股東的實際控制人、關聯方、控股子公司和附屬企業(yè)，是否為個人。三、擔保協議的主要內容主要介紹擔保的方式、期限、金額和擔保協議中的其他重要條款。如通過資產等標的提供擔保的，應參照《上市公司臨時公告格式指引第一號：上市公司收購、出售資產公告》的要求介紹資產等標的的基本情況。如有反擔保的，說明反擔保的具體內容。四、董事會意見首先介紹擔保的理由，其次在掌握被擔保人的資信狀況的基礎上，披露該擔保事項的利益和風險，包括董事會對被擔保方償還債務能力的判斷。如有反擔保的，說明反擔保是否足以保障上市公司的利益。五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額包括上市公司本身及其控股子公司的對外擔保累計金額、逾期擔保累計金額。六、備查文件目錄XXXXXX股份有限公司XXXX年XX 月XX日l 披露公告所需報備文件1. 擔保協議；2. 經與會董事簽字確認的董事會決議；3. 被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表；4. 被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件；5. 本所要求的其他文件。注意事項：上市公司簽訂有擔保額度的互保協議的，應當按照本格式指引進行披露。此后發(fā)生具體擔保事項時，上市公司應持續(xù)披露實際發(fā)生的擔保金額等。 第八號 上市公司變更募集資金投資項目公告證券代碼: 證券簡稱: 公告編號:XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項目公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。重要內容提示l 原項目名稱