股份有限責任公司章程范本范本(編輯修改稿)
2024-08-30 06:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會議事規(guī)則如下：1．股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。2．股東會分為定期會議和臨時會議。定期會議每年舉行一次。 股東會首次會議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會議由董事長或董事長委托的董事主持召開。在召開會議的15天前應(yīng)將會議的日期、地點和內(nèi)容通知全體股東。3．董事長認為必要時可主持召開臨時股東會議，代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事，可以提議召開臨時股東會議。4．凡股東會作出決議的事項，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2／3以上；凡股東會選舉或?qū)徸h決定的事項，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。5．股東可委托代理人行使表決權(quán)，但須出具書面委托。6．出席股東會股東所持有或代表的出資達不到2／3數(shù)額時，會議應(yīng)延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會議，出席股東所持有或代表的出資仍未達到規(guī)定數(shù)額時，視為達到規(guī)定數(shù)額。第六章 董事會第十四條 董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負責。公司董事會由（313）名董事組成，其中，設(shè)董事長一名，副董事長一名，董事名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會不得無故罷免。董事會成員中有公司職工代表一名。董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長和副董事長由董事會選舉產(chǎn)生，一般由最大股東方的董事出任董事長。第十五條 董事會行使下列職權(quán)：1．召集股東會并向股東會報告工作；2．執(zhí)行股東會的決議；3．決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4．制定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；5．擬定公司的增加或減少注冊資本、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案；6．聘任或解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總工程師、總會計師、財務(wù)負責人等高級管理人員，決定其報酬事項；7．制定公司重要經(jīng)營管理規(guī)則、制度；8．決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；9．股東會授予的其他職權(quán)。第十六條 董事會的議事規(guī)則如下：1．兼職董事平時不領(lǐng)取報酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營情況，由董事會提出方案，股東會批準，決定兼職董事的一次性獎勵辦法。2．董事會至少每季度召開一次，除董事長外，其他董事可書面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。3．董事長認為必要或者有l(wèi)／3以上董事提議時，可召開臨時董事會
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