公司董事會章程范本(編輯修改稿)
2025-08-30 00:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第二十五條 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有?！ 〉谖逭?股 東 會 第二十六條 公司設(shè)股東會，公司股東會由全體股東組成，為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)(注：可不按出資比例行使表決權(quán)，但必須在章程中明確規(guī)定)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持，以后股東會由董事會召集、董事長主持?！ 〉诙邨l 股東會行使以下職權(quán)： ?！ ⒈O(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 ，監(jiān)事會或監(jiān)事的報(bào)告。 、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案。 ?！ ⒎至?、解散、清算或者變更公司形式作出決議?！ ！ ??！ 」蓶|會分定期會議和臨時(shí)會議。股東會每半年定期召開，由董事長召集主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由副董事長召集和主持。副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責(zé)的，由監(jiān)事會(不設(shè)監(jiān)事會的由監(jiān)事)召集和主持。監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議，應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股東(注：具體通知時(shí)間可由公司章程自定)?！ ?一)股東會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過?！ ?二)股東會應(yīng)對所議事項(xiàng)作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存?！ ?三)對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章?！ 〉诹?董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十八條 本公司設(shè)董事會，董事會是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。公司董事會由 名(注：三至十三名之內(nèi))董事組成。其中，股東董事由股東會代表公司股權(quán)過半數(shù)股東同意選舉產(chǎn)生，共名，職工董事由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉，共名。(注：兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其它國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。) 第二十九條 董事長為公司法定代表人。董事長由公司三分之二以上的董事選舉產(chǎn)生。(注：法定代表人可由經(jīng)理擔(dān)任，須由公司章程規(guī)定。董事長的產(chǎn)生程序也可由公司自定) 第三十條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使以下權(quán)利： 一、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作?！ 《?zhí)行股東會的決議。三、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案?！ ∷?、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。 五、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案?！ ×?、制訂公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更公司形式的方案。 七、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 八、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)?！ 【?、制定公司的基本管理制度?！ ∈?、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十一條 董事任期為三年(注
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