【文章內(nèi)容簡介】 　　第四節(jié)股東大會(huì)召開　　第六十七條　公司召開股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。　　第六十八條　公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：　　（一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；　　（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；　　（三）驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格；　?。ㄋ模┕蓶|大會(huì)的表決程序是否合法有效；　?。ㄎ澹?yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見?！　」径聲?huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)?！　〉诹艞l　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處?！　〉谄呤畻l　股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，二者具有同等效力。　　股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。　　股東委托他人投票時(shí)，只能委托一人為其代理人。　　第七十一條　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證?！　》ㄈ斯蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證?！　〉谄呤l　股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：　　（一）代理人的姓名；　?。ǘ┦欠窬哂斜頉Q權(quán)；　　（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；　?。ㄋ模?duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；　?。ㄎ澹┪袝灠l(fā)日期和有效期限；　　（六）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。　　委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決?！　〉谄呤龡l　投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前24小時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書，均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方?！　∥腥藶榉ㄈ说模善浞ǘù砣嘶蛘叨聲?huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議?！　〉谄呤臈l　出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。　　第七十五條　在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東大會(huì)以來股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東大會(huì)做出報(bào)告并公告；由于特殊原因股東大會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出說明?！　〉谄呤鶙l　在年度股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：　?。ㄒ唬┕矩?cái)務(wù)的檢查情況；　?。ǘ┒隆⒏邔庸芾砣藛T執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；　　（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件?！　”O(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告?！　〉谄呤邨l　注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會(huì)做出說明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)就低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。　　第七十八條　股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議。　　第七十九條　臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)召開股東大會(huì)的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及第四十八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決?！　〉诎耸畻l　股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東，應(yīng)當(dāng)回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中做出詳細(xì)說明?！　〉诎耸粭l　關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向股東大會(huì)說明情況，并明確表示不參與投票表決。股東沒有主動(dòng)說明關(guān)聯(lián)關(guān)系并回避的，其他股東可以要求其說明情況并回避。該股東堅(jiān)持要求參與投票表決的，由出席股東大會(huì)的所有其他股東適用特別決議程序投票表決是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和應(yīng)否回避；表決前，其他股東有權(quán)要求該股東對(duì)有關(guān)情況做出說明?！　」蓶|大會(huì)結(jié)束后，其他股東發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián)股東參與有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)投票的或者股東對(duì)是否應(yīng)適用回避有異議的，有權(quán)就相關(guān)決議根據(jù)本章程規(guī)定向人民法院起訴?！　〉诎耸l　關(guān)聯(lián)股東明確表示回避的，由出席股東大會(huì)的其他股東對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議表決，表決結(jié)果與股東大會(huì)通過的其他決議具有同等法律效力?！　〉诎耸龡l　本章程第八十條所稱特殊情況，是指下列情形：　?。ㄒ唬┏鱿蓶|大會(huì)的股東只有該關(guān)聯(lián)股東；　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)股東要求參與投票表決的提案被提交股東大會(huì)并經(jīng)出席股東大會(huì)的其他股東以特別決議程序表決通過；　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)股東無法回避的其他情形。　　第八十四條　股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。　　第八十五條　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向公司股票上市的證券交易所說明原因，董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)?！　〉诎耸鶙l　除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說明?！　〉谖骞?jié)　股東大會(huì)決議　　第八十七條　股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)?！　〉诎耸藯l　股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議?！　」蓶|大會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過?！　」蓶|大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過?！　〉诎耸艞l　下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：　　（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；　?。ǘ┒聲?huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。ㄈ┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法，獨(dú)立董事任期內(nèi)的解除職務(wù)除外；　?。ㄋ模┕灸甓阮A(yù)算方案、決算方案；　　（五）公司年度報(bào)告；　　（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。　　第九十條　下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：　?。ㄒ唬┕驹黾踊驕p少注冊(cè)資本；　　（二）發(fā)行公司債券；　?。ㄈ┕镜姆至?、合并、解散和清算；　　（四）公司章程的修改；　?。ㄎ澹┗刭彵竟竟善?；　?。┆?dú)立董事任期內(nèi)的解除職務(wù)；　?。ㄆ撸┕菊鲁桃?guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)?！　〉诰攀粭l　非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同?！　〉诰攀l　董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議?！　《聲?huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。　　第九十三條　股東大會(huì)采取記名方式投票表決?！　」蓶|大會(huì)在選舉董事時(shí)，實(shí)行累積投票制?！　〉诰攀臈l　每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果?！　〉诰攀鍡l 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄?！　〉诰攀鶙l　會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票?！　〉诰攀邨l　股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬┏鱿蓶|大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；　　（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；　?。ㄈ?huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；　　（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；　　（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；　　（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；　?。ㄆ撸┕蓶|大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容?！　〉诰攀藯l　股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為3年?！　〉诰攀艞l　對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證?！　〉谝话贄l　股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述?！　」蓶|大會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟?！　〉谝话倭阋粭l　股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式、每項(xiàng)提案表決結(jié)果以及聘請(qǐng)的律師意見。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。　　第一百零二條　會(huì)議提案未獲通過或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明?！　〉谖逭隆《聲?huì)　　第一節(jié)　董事　　第一百零三條　公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。　　公司董事中包括獨(dú)立董事（獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事）。　　董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上為獨(dú)立董事，其中應(yīng)當(dāng)至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員（會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）?！　—?dú)立董事應(yīng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)?！　〉谝话倭闼臈l　《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事?！　〉谝话倭阄鍡l　擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：　　（一）符合本章程第一百零四條的規(guī)定；　?。ǘ┚哂歇?dú)立性；　　（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；　?。ㄋ模┚哂?年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn)；　?。ㄎ澹┕菊鲁桃?guī)定的其他條件。　　下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：　?。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶及配偶的兄弟姐妹等）；　?。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；　?。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份百分之五以上的股東單位或者在上市公司前5名股東單位任職的人員及其直系親屬；　?。ㄋ模┳罱荒陜?nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；　?。ㄎ澹樯鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；　?。┕菊鲁桃?guī)定的其他人員；　?。ㄆ撸┲袊C監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員?！　〉谝话倭懔鶙l　董事由股東大會(huì)從董事會(huì)或代表公司發(fā)行股份百分之五以上（含百分之五）的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生或更換?！　《氯纹?年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)?！　《氯纹趶墓蓶|大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止?！　〉谝话倭闫邨l　董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：　?。ㄒ唬┰谄渎氊?zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。　?。ǘ┏?jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易?！　。ㄈ┎坏美脙?nèi)幕信息為自己或他人謀取利益?！　。ㄋ模┎坏米誀I或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。　?。ㄎ澹┎坏美寐殭?quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)?！　。┎坏门灿觅Y金或者將公司資金借貸給他人。　?。ㄆ撸┎坏美寐殑?wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)?！　。ò耍┪唇?jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金?！　。ň牛┎坏脤⒐举Y產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存?！　。ㄊ┎坏靡怨举Y產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保?！　。ㄊ唬┪唇?jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：　?。弧　。弧　?。　　第一百零八條　董事