【正文】 關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；　?。ň牛Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；　?。ㄊ┢溉位蛘呓馄腹究偨?jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；　　（十一）制定公司的基本管理制度；　　（十二）制定公司章程的修改方案；　　（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；　　（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；　　（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；　?。ㄊ┓?、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)?！　〉谝话僖皇鶙l　董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息?！　《聲?huì)會(huì)議記錄及董事會(huì)決議應(yīng)寫明有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事未計(jì)入法定人數(shù)、未參加表決的情況。　　第一百零八條　董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：　?。ㄒ唬┕镜纳虡I(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；　?。ǘ┕綄?duì)待所有股東；　?。ㄈ┱J(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；　?。ㄋ模┯H自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；　?。ㄎ澹┙邮鼙O(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。　?。ㄎ澹┎坏美寐殭?quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。董事任期屆滿，可連選連任?！　」径轮邪í?dú)立董事（獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事）。　　第一百條　股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和《公司章程》的規(guī)定?！　〉诰攀鍡l 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果?！　〉诎耸艞l　下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：　?。ㄒ唬┒聲?huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；　?。ǘ┒聲?huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法，獨(dú)立董事任期內(nèi)的解除職務(wù)除外；　?。ㄋ模┕灸甓阮A(yù)算方案、決算方案；　?。ㄎ澹┕灸甓葓?bào)告；　?。┏伞⑿姓ㄒ?guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中做出詳細(xì)說明。　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告?！　〉谄呤龡l　投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前24小時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。　　第七十條　股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，二者具有同等效力。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少5個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告?！　〉诹粭l　對(duì)于前條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)性。　　第五十八條　董事會(huì)人數(shù)不足章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，即＿＿人時(shí)或獨(dú)立董事少于＿＿人時(shí)，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東可在收到通知之日起15日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票上市的證券交易所備案。　　第四十五條　臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做出決議?！　〉谒氖粭l　本章程所稱“控股股東” 是指具備下列條件之一的股東：　　（一）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；　?。ǘ┐巳藛为?dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；　?。ㄈ┐巳藛为?dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；　?。ㄋ模┐巳藛为?dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制公司?！　。骸　。?）本人持股資料；　?。?）股東大會(huì)會(huì)議記錄；　?。?）中期報(bào)告和年度報(bào)告；　?。?）公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)?！　〉谌龡l　公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)?！　」静坏靡怨举Y產(chǎn)為公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保?！　〉诙龡l　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。　　第十六條　公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。　　第八條　董事長為公司的法定代表人。　　第三十六條　本章程一式＿＿份，股東各執(zhí)一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份?！　〉谌畻l　公司有下列情形之一的，可以解散：　?。ㄒ唬┕菊鲁桃?guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)的；　?。ǘ┕蓶|會(huì)決議解散的；　?。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘叻至⑿枰馍⒌?；　?。ㄋ模┕具`反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的?！　〉诙龡l　監(jiān)事行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù)；　?。ǘ?duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；　?。ㄈ┊?dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；　?。ㄋ模┨嶙h召開臨時(shí)股東會(huì)；　?。ㄎ澹┕菊鲁桃?guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)設(shè)董事長一人，董事長由董事會(huì)選舉和罷免。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力?！　〉谑畻l　股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。遇到公司法問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問 有限責(zé)任公司章程范本(一)　　為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由＿＿、＿＿（出資人）共同出資，設(shè)立有限公司，特制定本章程?！　〉诹隆」蓶|轉(zhuǎn)讓出資的條件　　第九條　股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一的董事或者監(jiān)事提議方可召開。董事會(huì)在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。監(jiān)事任期每屆＿＿年，任期屆滿，可連選連任?！　〉谑隆」镜慕馍⑹掠膳c清算辦法　　第二十九條　公司的營業(yè)期限＿＿年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算?！　〉谌鍡l　本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效?！　〉谄邨l　公司為永久存續(xù)的股份有限公司。　　第十五條　公司發(fā)行的所有股份均為普通股?！　〉诙?jié)　股份增減和回購　　第二十二條　公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別做出決議，可以采用下列方式增加資本：　　（一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份；　?。ǘ┫颥F(xiàn)有股東配售股份；　　（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；　?。ㄋ模┮怨e金轉(zhuǎn)增股本；　?。ㄎ澹┓?、行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式?！　〉诙藯l　公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的?！　〉谌l　股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)?！　。┮勒辗伞⒐菊鲁痰囊?guī)定獲得有關(guān)信息，包括：　　?！　〉谒氖畻l　公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得做出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！　∏笆龅冢ㄈ╉?xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。　　第五十條　單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東（下稱“提議股東”）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案?！　〉谖迨龡l　董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東?！　〉谖迨邨l　 股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日?！　〕艘酝獾奶岚?，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。　　第六十二條　提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等?！　《聲?huì)提出解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案時(shí)，應(yīng)事先通知該會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并向股東大會(huì)說明原因?！　〉诹艞l　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處?！　∥袝鴳?yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決?！　〉谄呤鶙l　在年度股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：　　（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況；　?。ǘ┒?、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件?！　〉诎耸畻l　股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東，應(yīng)當(dāng)回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況?！　〉诎耸臈l　股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。　　股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過?！　〉诰攀臈l　每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。　　第九十九條　對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。董事無需持有公司股份。　　董事任期3年。　?。ㄋ模┎坏米誀I或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：　??；　??；　　?！　《聲?huì)會(huì)議在不將有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事計(jì)入法定人數(shù)的情況下，進(jìn)行審議表決，做出決議。在股東大會(huì)未就董事選舉做出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事暫停行使本章程第一百二十二條第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）項(xiàng)職權(quán)?！　」径聲?huì)設(shè)獨(dú)立董事_____人?！　〉谝话俣藯l　提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議，建議新董事和公司高級(jí)管理人員的提名程序，向董事會(huì)提名董事和公司高級(jí)管理人員的候選人。　　第一百三十四條　董事長行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；　　（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；　?。ㄈ┖炇鸸竟善薄⒐緜捌渌袃r(jià)證券；　?。ㄋ模┖炇鸲聲?huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；　?。ㄎ澹┬惺狗ǘù砣说穆殭?quán)；　?。┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；　　（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。每一董事享有一票表決權(quán)?！　〉谝话偎氖龡l　董事會(huì)決議表決方式為舉手表決或投票表決。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任?！　—?dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事二分之一以上同意。　?。ㄈ┰谶x舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)、公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所?！　。┆?dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。公司董事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等?！　〉谌?jié)　董事會(huì)秘書　　第一百五十條　董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書?！　《聲?huì)解除對(duì)董事會(huì)秘書的聘任或董事會(huì)秘書辭去職務(wù)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向公司股票上市的證券交易所報(bào)告并說明原因，同時(shí)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按前條規(guī)定聘任新的董事會(huì)秘書?！　】偨?jīng)理不應(yīng)在其他公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他管理職務(wù)，也不應(yīng)在與本公司存在競爭關(guān)系的其他公司中擔(dān)任董事、監(jiān)事?！　〉谝话倭臈l　總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況。　　第七章　監(jiān)事會(huì)　　第一節(jié)　監(jiān)事　　第一百七十條　監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任?！　〉谝话倨呤鍡l　監(jiān)事有下列行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，由監(jiān)事會(huì)制定具體的處罰辦法報(bào)股東大會(huì)討論通過；有嚴(yán)重失職行為的，有關(guān)機(jī)構(gòu)將依法進(jìn)行處罰：　　（一）對(duì)公司存在的重大問題，沒有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報(bào)的；　?。ǘ?duì)董事會(huì)提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問題的；　?。ㄈ┬孤豆緳C(jī)密的；　?。ㄋ模┰诼男新氊?zé)過程中接受不正當(dāng)利益的；　?。ㄎ澹┯晒竟蓶|大會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的?！　‘?dāng)公司董事及高級(jí)管理人員有重大失職行為或損害公司利益時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)要求其予以糾正，必要時(shí)可向股東大會(huì)或董事會(huì)提出罷免或解聘的提議。　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。　　第一百八十六條　監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?！　〉谝话倬攀畻l　中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二