【文章內(nèi)容簡介】 　3繼續(xù)聘請北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年?！　?董事會在授權(quán)范圍內(nèi)對公司每一筆投資業(yè)務(wù)都認(rèn)真審定，科學(xué)決策，對前次募集資金的使用尤其慎重，在制作《公司2000年中期報(bào)告》時(shí)，公司董事會專門做了《前次募集資金的使用說明》并刊登在2000年7月21日證監(jiān)會指定的報(bào)刊上?！　?本年度董事會按照2000年第一次臨時(shí)股東大會決議及授權(quán)，組織實(shí)施了公司2000年度增資配股方案（每10股配3股），于2000年12月22日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2000〗222號文批準(zhǔn)，2000年12月29日在證監(jiān)會指定的報(bào)刊上刊登了《配股說明書》，在本報(bào)告期內(nèi)該方案未能全部實(shí)施完畢。目前，后續(xù)工作已順利進(jìn)行完畢，配股股權(quán)登記日為2001年1月15日，配股除權(quán)日為2001年1月16日，配股繳款日為2001年1月17日至2001年2月13日，配股可流通股份上市日為2001年3月6日?！　　　。?）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員情況姓名性別年齡職務(wù)任期起止日期年初持年末持增減年度　　股數(shù)量股數(shù)量(＋,－)報(bào)酬龔建友男53董事長－100001000046200李維昌男47副董事長－46200兼總經(jīng)理趙淑惠女53董事－100001000036000張海泉男41董事－100001000036000聶長松男47董事－4000400036000賈藝壇男30董事兼36000財(cái)務(wù)總監(jiān)－陳英麗女46董事－31200王金明男38董事－31845王家槐男32董事－田建國男40董事會秘書－100001000036000李寶玉男42監(jiān)事會召集人－100001000036000姚慶波男49監(jiān)事－100001000031000趙慶江男55監(jiān)事－2000200031000李懷民男39副總經(jīng)理－36000楊文科男37副總經(jīng)理－36000王海峰男48副總經(jīng)理－36000　　以上董事、監(jiān)事及高級管理人員在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的人員中，年度報(bào)酬在40000－50000元之間2人，在20000－40000元之間13人。王家槐先生未在本公司領(lǐng)取報(bào)酬?！　?bào)告期內(nèi)公司三名董事趙長樹先生、馮慶森先生、閻志廣先生因工作變動而離任，增補(bǔ)李維昌先生、賈藝壇先生、王家槐先生、王金明先生、陳英麗女士為公司董事，選舉李維昌先生為副董事長，公司監(jiān)事、董事會秘書未發(fā)生變化?！　?2)公司員工情況：截止2000年12月31日，公司共有在冊職工2553人?！　∪w員工的專業(yè)、學(xué)歷及年齡結(jié)構(gòu)如下：　　人員結(jié)構(gòu)數(shù)量所占比例　　專業(yè)結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)人員179770％　　　銷售人員29512％　　　技術(shù)人員2309％　　　財(cái)務(wù)人員793％　　　管理人員1526％　　文化結(jié)構(gòu)：大專以上人員2098％　　　中專以上人員25810％　　年齡結(jié)構(gòu)：50歲及50歲以上人員1737％　　　36－49歲人員114645％　　　35歲以下人員123448％　　公司目前無離退休人員?！　。骸　?經(jīng)北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)：截止2000年12月31日，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的10％，按凈利潤的10％。本年度以2000年12月31日的總股本28000萬股計(jì)算，(含稅)。公司配股實(shí)施后，總股本變更為30415萬股，(含稅)。本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本?！　∩鲜龇峙漕A(yù)案尚需2000年度股東大會審議通過后實(shí)施。　　2根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本公司預(yù)計(jì)2001年利潤分配政策為：2001年公司擬進(jìn)行1次利潤分配；公司2001年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤用于股利分配的比例不低于20％；公司2000年度未分配利潤用于2001年度股利分配的比例不低于20％；公司的分配方式將采取現(xiàn)金或送股或轉(zhuǎn)增或相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金股息占股利分配的比例不低于20％?！　∩鲜龇桨感柙诰唧w實(shí)施時(shí)，董事會可根據(jù)公司當(dāng)年盈利情況作局部調(diào)整，以分配預(yù)案形式提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后實(shí)施?！　×?、監(jiān)事會報(bào)告　　2000年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本著對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職能。本年度公司監(jiān)事會共召開了二次會議，全體監(jiān)事列席了公司各次董事會會議，參加了公司1999年年度股東大會和2000年度第一次臨時(shí)股東大會，審查和監(jiān)督了公司重大決策表決程序，檢查了公司依法運(yùn)作情況。　　12000年3月15日第一屆監(jiān)事會第五次會議在本公司會議室召開，會議審議通過了《1999年度監(jiān)事會報(bào)告》、《公司1999年年度報(bào)告及摘要》、《公司1999年財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于繼續(xù)聘任北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。決議公告刊登于2000年3月18日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。　　22000年4月5日第一屆監(jiān)事會第六次會議在本公司會議室召開，審議并出具了《關(guān)于節(jié)余募集資金使用計(jì)劃的議案》肯定的意見，具體內(nèi)容詳見2000年4月7日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》?！　?000年度，監(jiān)事會成員列席公司第一屆董事會的第七至第十二次會議，對董事會形成的議案以及表決程序進(jìn)行審議和監(jiān)督。在公司的整個運(yùn)營方面，嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及國家有關(guān)規(guī)定,對公司的依法運(yùn)營情況,董事會執(zhí)行股東大會決議情況，董事及高管人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督和審查：　　《公司法》、《證券法》、《公司章程》及國家有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司決策程序合法，公司董事及高管人員能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，無違法違紀(jì)、損害公司利益的行為，公司亦無重大訴訟及仲裁事項(xiàng)?！　?，認(rèn)為公司2000年度財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)狀況良好，真實(shí)、客觀地反映了公司經(jīng)營成果?！　?，公司前次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與招股說明書中的承諾投資項(xiàng)目基本一致，對部分投資項(xiàng)目的變更，以及對節(jié)余的募集資金使用都在報(bào)告期內(nèi)按法定程序進(jìn)行了審慎投資，其程序合法。　?。骸　?2000年4月20日，公司1999年度股東大會審議通過了公司調(diào)整部分募集資金投向的議案：出資8000萬元收購北京鵬程食品有限公司35％股權(quán)，鑒于此次收購為關(guān)聯(lián)交易，大股東北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心回避了表決，收購?fù)瓿珊?，加?qiáng)了公司主業(yè)力量，使公司在肉食制品生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)了上中下游的統(tǒng)一?！　?2000年10月10日，％股權(quán)，北京匯豐農(nóng)工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司主營生產(chǎn)、銷售功能性飲料、果蔬汁飲料，收購?fù)瓿珊?，對公司涉足飲料行業(yè)，拓寬經(jīng)營領(lǐng)域起到了促進(jìn)作用?！　?，交易公平，沒有損害股東及本公司利益。　　，該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況?！　∑?、重要事項(xiàng)　　，公司被農(nóng)業(yè)部等八部委行以農(nóng)經(jīng)發(fā)[2000〗10號文審定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)?！　?，于2000年12月22日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2000〗222號文批準(zhǔn)，并于2000年12月29日在證監(jiān)會指定的報(bào)刊上刊登了《配股說明書》。　　、仲裁事項(xiàng)?！　?、公司董事及高級管理人員未受到監(jiān)管部門處罰。　　，公司董事會有三名董事離任，增補(bǔ)五名董事；公司總經(jīng)理未變更；公司董事會秘書未變更?！　?，公司無出售資產(chǎn)、吸收合并的情況。　　，公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)如下：　　（1）經(jīng)第一屆董事會第八次會議審議通過，提請1999年度股東大會討論通過用募集資金8000萬元收購北京鯤鵬食品集團(tuán)公司所持北京鵬程食品有限公司35％股權(quán)的議案。　　1關(guān)聯(lián)交易方概況　　北京鵬程食品有限公司系北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與北京鯤鵬食品集團(tuán)公司（以下簡稱“鯤鵬集團(tuán)”）共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。本公司占65％權(quán)益，鯤鵬集團(tuán)占35％權(quán)益。鯤鵬集團(tuán)為本公司控股公司北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心的下屬企業(yè)，成立于1994年3月14日，為全民所有制企業(yè)，注冊資本5500萬元，注冊地址為北京市順義區(qū)南法信地區(qū)順沙路南側(cè)，主營業(yè)務(wù)為：購銷、生產(chǎn)副食品、精油制品、飼料添加劑、肉制品；倉儲服務(wù)、畜牧業(yè)等?！　?協(xié)議雙方及鑒定時(shí)間　　北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司與北京鯤鵬食品集團(tuán)公司于1999年12月21日鑒定了收購北京鯤鵬食品集團(tuán)公司持有北京鵬程食品有限公司35％股權(quán)的協(xié)議?！　?收購價(jià)格依據(jù)　　以擬收購企業(yè)評估基準(zhǔn)日1999年4月30日的凈資產(chǎn)，1999年7月25日北京德威評估公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》為主要依據(jù)?！　?定價(jià)原則　　截至1999年4月30日，其中鯤鵬集團(tuán)持有35％，本次收購為含權(quán)收購，一并計(jì)入收購價(jià)格，同時(shí)鑒于鵬程公司歷年來業(yè)績良好，在公司以募集資金投入后未來將產(chǎn)生更高的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)平等互利、協(xié)商一致的原則，公司與鯤鵬集團(tuán)商定此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)定為8000萬元?！　?結(jié)算方式　　在本公司1999年股東大會通過之日起60日內(nèi)向鯤鵬集團(tuán)支付價(jià)款總額的50％，即4000萬元，余下4000萬元，在同次股東大會通過后6個月內(nèi)付清?！　?收購后影響　　截止到2000年6月底，本項(xiàng)目所需8000萬元資金已全部投出，至此，本公司已持有北京鵬程食品有限公司100％的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了股份公司的低成本擴(kuò)張，壯大了公司的主業(yè)力量，并為公司增加了穩(wěn)定的利潤收入。本次收購?fù)瓿珊?，北京鵬程食品有限公司變更為北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司鵬程食品分公司?！　”敬问召彸浞?、公平、合理，對股東利益無損害，北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已出具了審核報(bào)告，詳見2000年4月21日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》之公告。　　（2）本公司分公司鵬程食品分公司，2000年由北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心購買活豬57775頭，價(jià)值31776250元，交易價(jià)格以市場價(jià)格為準(zhǔn)?！　。?）按照綜合服務(wù)合同，北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心在本報(bào)告期內(nèi)向我公司提供了職工就餐、供暖等相關(guān)服務(wù)?！　。?）按照土地租賃合同，公司現(xiàn)租用北京市泰豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心土地145613平方米，于2000年8月16日按合同支付租賃費(fèi)192600元?！　?、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)“三分開”情況?！　≡谌藛T分開方面：公司設(shè)立了勞動人事部，管理公司的勞動人事工作，擁有一系列員工考核獎懲規(guī)章制度。公司董事長龔建友先生在股東單位兼任總經(jīng)理，其他董事、監(jiān)事和其他高級管理人員未在股東單位擔(dān)任職務(wù)，公司董事王家槐先生不在本公司任職，未在公司領(lǐng)取薪酬，其他各位均在本公司領(lǐng)取薪酬?！　≡谫Y產(chǎn)完整方面：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)，輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施。公司的采購、銷售由公司控股子公司和分公司獨(dú)立進(jìn)行。公司自主開發(fā)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)等無形資產(chǎn)歸公司所有。不存在不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易，股東大會對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行了公司章程規(guī)定的回避制度?！　≡谪?cái)務(wù)分開方面：公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)審計(jì)部門，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，開立獨(dú)立的銀行帳戶，獨(dú)立照章納稅。對分公司和控股子公司也制定了一套完整的財(cái)務(wù)管理制度?！　?，公司無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的事項(xiàng)?！　?，聘任的會計(jì)師事務(wù)所無變化，仍為北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司?！　　！　??！　??！　　！　“恕⒇?cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告　　〈1〉審計(jì)報(bào)告(2001)京會興字115號北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司全體股東：　　我們接受委托，審計(jì)了貴公司2000年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表及2000年度的利潤表和2000年度的現(xiàn)金流量表。這些會計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是根據(jù)《中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序?！　∥覀冋J(rèn)為，上述會計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有