控股子公司公司章程模板(編輯修改稿)
2025-08-28 21:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、分立、解散或者變更公司形式的方案；（十） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一） 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員及確定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二） 審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度；（十三） 對(duì)公司為他人擔(dān)保作出決議；（十四） 決定聘請(qǐng)承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五） 法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。以上款項(xiàng)的第(十一)項(xiàng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理的人選由董事會(huì)聘任。第三十二條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一） 主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二） 監(jiān)督、檢查股東會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（三） 對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)；（四） 負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)董事會(huì)文件；（五） 簽署公司股權(quán)證明、公司債券；（六） 以公司法定代表人的身份對(duì)外簽署有關(guān)法律文件；（七） 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十三條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開十日以前向各董事發(fā)出通知，并載明召開事由。但有緊急事由時(shí)，可以隨時(shí)召集。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事主持。董事因故不能出席，可以書面授權(quán)代表代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。若全體董事同意，董事會(huì)會(huì)議可以書面?zhèn)鏖啎M(jìn)行表決。第三十四條 董事會(huì)實(shí)行一人一票制，所議事項(xiàng)須有二分之一以上的董事出席，并由全體董事的過半數(shù)同意，方可作出決議。第三十五條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。對(duì)董事會(huì)決議持不同意見的董事，有權(quán)將其保留意見記載于會(huì)議記錄上。第六章 總 經(jīng) 理第三十六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員一至二名?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的全面工作，副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理由甲方推薦，經(jīng)董事會(huì)表決通過，由董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員，根據(jù)總經(jīng)理的提名，經(jīng)董事會(huì)表決通過，由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理等高級(jí)管理人員任期三年，可以連任。第三十七條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理活動(dòng)，依照公司章程以及董事會(huì)授權(quán)行使職權(quán)，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三十八條 總經(jīng)理的職權(quán)是：（一） 主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四） 擬訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五） 提出公司的利潤(rùn)分配方案或虧損彌補(bǔ)方案；（六） 擬訂公司的基本管理制度；（七） 制定公司的具體規(guī)章制度并組織實(shí)施；（八） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的經(jīng)營管理人員；（九） 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外簽訂業(yè)務(wù)文件，授權(quán)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人代表公司簽訂具體業(yè)務(wù)合同和協(xié)議；（十） 定期向董事會(huì)匯報(bào)公司經(jīng)營狀況和報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（十一） 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十九條 總經(jīng)理等高級(jí)管理人員離任，應(yīng)當(dāng)由甲方依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行離任審計(jì)。第七章 監(jiān)事會(huì)第四十條 公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，由甲方推薦一名，乙方、丙方、丁方依次序輪流推薦一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工監(jiān)事一名，由公司職代會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由甲方推薦，經(jīng)監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。公司的董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第四十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持，監(jiān)事可以召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作，并行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司的財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三） 當(dāng)董事和高級(jí)管
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