公司章程參考模板(編輯修改稿)
2025-08-30 00:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程?！ 〉谌鍡l 公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東大會(huì)選舉和更換。董事會(huì)由全體股東組成，其成員三人。董事每屆任期三年，董事任期屆滿后可連選連任。 第三十六條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二） 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（五） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更、解散的方案；（八） 決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 聘用或解聘公司高級(jí)職員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)?！ 〉谌邨l 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。 第三十八條 董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)議。 第三十九條 董事長(zhǎng)不履行職務(wù)，又不指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)時(shí)，三分之二以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議。 第四十條 公司召開(kāi)董事會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事?！ 〉谒氖粭l 董事會(huì)議所議事項(xiàng)須作成會(huì)議記錄，出席會(huì)的董事須在會(huì)議記錄上簽名。董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第四十二條 董事會(huì)議實(shí)行一人一票和按出席會(huì)議的董事人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度。當(dāng)贊成和反對(duì)票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)作出最后決定。 第四十三條 公司召開(kāi)董事會(huì)議，須由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)議作出決議，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)方才有效。董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事沒(méi)有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)?！ 〉谒氖臈l 召開(kāi)董事會(huì)，董事本人應(yīng)當(dāng)參加。董事因故不能參加時(shí)，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議，委托書要載明授權(quán)的范圍?！ 〉谒氖鍡l 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，并推選一名召集人。 監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生?！ 〉谒氖鶙l 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司的財(cái)務(wù)；（二） 對(duì)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求以予糾正；（四） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)議?！ 〉谒氖邨l 監(jiān)事會(huì)議實(shí)行一人一票、少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。監(jiān)事會(huì)議
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