合資公司章程標準模板(編輯修改稿)
2025-05-30 14:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的更換，均須及時書面通知對其他股東。董事任期三年。董事任期屆滿，連續(xù)委派可以連任。 第二十八條 董事會設董事長一人，由 擔任；設副董事長一人，由 擔任。董事長為 電玩城 的法定代表人。 第二十九條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定 電玩城 的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂 電玩城 年度財務預算方案，決算方案； （五）制訂 電玩城 的利潤分配方案和彌補虧損方 案； （六）制定 電玩城 增加或減少注冊資本以及發(fā)行 電玩城 債券的方案； （七）制定 電玩城 合并、分立、解散或者變更 電玩城 形式的方案； （八）決定 電玩城 內(nèi)部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘 電玩城 經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘 電玩城 副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； （十）制定 電玩城 的基本管理制度； （十一）決定重大對外投資（包括 電玩城 的各類對外經(jīng)營業(yè)務，單筆金額 萬元以內(nèi)）和資產(chǎn)處理（ 萬元以內(nèi)）。 第三十條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。 定期會議每半年舉行一次，在每 年 6 月份、 12 月份第三個周日的上午九時半召開，地點為 電玩城 會議室。特殊情況下，經(jīng)代表三分之二的董事同意，可提前或推遲召開。但提前或推遲的時間均不得超過一個月。在董事會定期會議提前或推遲召開時，會議時間、地點及須經(jīng)定期會議表決的事項或方案等須于 7 日前由董事長書面通知各董事。 經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開臨時會議。 第三十一條 董事會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持。 第三十二條 召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事。 特別緊急情況下或經(jīng)全體董事一致同意，董事會可以經(jīng)提前一天通知即行召開，但對此，須在董事會決議中加以記錄。 第三十三條 董事會議須由三分之二以上的董事參加方得召開。 第三十四條 董事因故不能到場但事先書面授權其他人代為參加此次董事會議的，由視為其已參會。如該董事未能在規(guī)定時間到場，且既未事先書面委托其他人代為參會，也未事先通知董事長其不能參會情況的，則在董事會議規(guī)定召開時間開始的半小時內(nèi)，經(jīng)到會董事長（如董事長缺席時，由到會的三分之二董事推薦之董事）以電話方式再次通知該董事時，如該董事口頭表示授權其他人、聲明 同意董事會議繼續(xù)進行的，則也視為已參會。但此情況，須當其他到會董事之面進行并電話錄音，并由該董事事后補簽書面材料。如該董事既不參會，也不事先書面委托其他人代為參會，在規(guī)定開會時間起算半小時內(nèi)也聯(lián)系不上或聯(lián)系上但拒不口頭授權其他人代為參會或不同意會議繼續(xù)的，則對于該董事這一嚴重違反章程的行為，視為棄權，由董事長或其他會議主持人紀錄在案，并由到會董事簽名確認。屆時，如到會董事人數(shù)符合第三十三條規(guī)定，則會議繼續(xù)，否則會議取消。 第三十五條 除非被視為參會的董事明確授權其他人代為行使表決權或明確聲明棄權，否則仍須將 到會董事所做的書面會議決議以傳真、電子郵件等書面方 式傳至該董事并由其以有效的書面方式予以表決。 第三十六條 董事會決議的表決，實行一人一票。 董事會議定事項須經(jīng)過半數(shù)董事同意方可作出
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