合資公司章程標(biāo)準(zhǔn)模板(編輯修改稿)
2025-05-30 14:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的更換，均須及時(shí)書(shū)面通知對(duì)其他股東。董事任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，連續(xù)委派可以連任。 第二十八條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由 擔(dān)任；設(shè)副董事長(zhǎng)一人，由 擔(dān)任。董事長(zhǎng)為 電玩城 的法定代表人。 第二十九條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定 電玩城 的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂 電玩城 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案； （五）制訂 電玩城 的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方 案； （六）制定 電玩城 增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行 電玩城 債券的方案； （七）制定 電玩城 合并、分立、解散或者變更 電玩城 形式的方案； （八）決定 電玩城 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘 電玩城 經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘 電玩城 副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定 電玩城 的基本管理制度； （十一）決定重大對(duì)外投資（包括 電玩城 的各類(lèi)對(duì)外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，單筆金額 萬(wàn)元以?xún)?nèi)）和資產(chǎn)處理（ 萬(wàn)元以?xún)?nèi)）。 第三十條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議每半年舉行一次，在每 年 6 月份、 12 月份第三個(gè)周日的上午九時(shí)半召開(kāi)，地點(diǎn)為 電玩城 會(huì)議室。特殊情況下，經(jīng)代表三分之二的董事同意，可提前或推遲召開(kāi)。但提前或推遲的時(shí)間均不得超過(guò)一個(gè)月。在董事會(huì)定期會(huì)議提前或推遲召開(kāi)時(shí)，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及須經(jīng)定期會(huì)議表決的事項(xiàng)或方案等須于 7 日前由董事長(zhǎng)書(shū)面通知各董事。 經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第三十一條 董事會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持。 第三十二條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。 特別緊急情況下或經(jīng)全體董事一致同意，董事會(huì)可以經(jīng)提前一天通知即行召開(kāi)，但對(duì)此，須在董事會(huì)決議中加以記錄。 第三十三條 董事會(huì)議須由三分之二以上的董事參加方得召開(kāi)。 第三十四條 董事因故不能到場(chǎng)但事先書(shū)面授權(quán)其他人代為參加此次董事會(huì)議的，由視為其已參會(huì)。如該董事未能在規(guī)定時(shí)間到場(chǎng)，且既未事先書(shū)面委托其他人代為參會(huì)，也未事先通知董事長(zhǎng)其不能參會(huì)情況的，則在董事會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間開(kāi)始的半小時(shí)內(nèi)，經(jīng)到會(huì)董事長(zhǎng)（如董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由到會(huì)的三分之二董事推薦之董事）以電話(huà)方式再次通知該董事時(shí)，如該董事口頭表示授權(quán)其他人、聲明 同意董事會(huì)議繼續(xù)進(jìn)行的，則也視為已參會(huì)。但此情況，須當(dāng)其他到會(huì)董事之面進(jìn)行并電話(huà)錄音，并由該董事事后補(bǔ)簽書(shū)面材料。如該董事既不參會(huì)，也不事先書(shū)面委托其他人代為參會(huì)，在規(guī)定開(kāi)會(huì)時(shí)間起算半小時(shí)內(nèi)也聯(lián)系不上或聯(lián)系上但拒不口頭授權(quán)其他人代為參會(huì)或不同意會(huì)議繼續(xù)的，則對(duì)于該董事這一嚴(yán)重違反章程的行為，視為棄權(quán)，由董事長(zhǎng)或其他會(huì)議主持人紀(jì)錄在案，并由到會(huì)董事簽名確認(rèn)。屆時(shí)，如到會(huì)董事人數(shù)符合第三十三條規(guī)定，則會(huì)議繼續(xù)，否則會(huì)議取消。 第三十五條 除非被視為參會(huì)的董事明確授權(quán)其他人代為行使表決權(quán)或明確聲明棄權(quán)，否則仍須將 到會(huì)董事所做的書(shū)面會(huì)議決議以傳真、電子郵件等書(shū)面方 式傳至該董事并由其以有效的書(shū)面方式予以表決。 第三十六條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 董事會(huì)議定事項(xiàng)須經(jīng)過(guò)半數(shù)董事同意方可作出
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