中外合資公司章程樣本(編輯修改稿)
2024-07-25 23:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使股東權(quán)利。繼承人、繼受人應(yīng)對原股東未繳足的出資額承擔(dān)繳付義務(wù)。第二十四條 公司股東發(fā)生變更的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)作出決議，修改本章程。公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。第五章 董事會(huì)、監(jiān)事及經(jīng)理第二十五條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。其主要職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配和虧損彌補(bǔ)；（三）決定增加或減少公司注冊資本；（四）對發(fā)行公司債券作出決議；（五）對公司合并、分立、解散、清算或者變更組織形式作出決議；（六）決定修改公司章程；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定公司總經(jīng)理的聘任、解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任、解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的基本管理制度；（十）其他。第二十七條 董事會(huì)由 名董事組成，其中[股東一]委派 名，[股東二]委派 名。[注：若有其他股東，依此類推。]董事任期三年，經(jīng)委派方委派可以連任，也可由委派方在任期內(nèi)撤換。第二十八條 董事會(huì)設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生（董事長由一方擔(dān)任，副董事長由他方擔(dān)任；或由股東協(xié)商確定）。股東在委派和更換董事人選時(shí)，須書面通知董事會(huì)。第二十九條 董事會(huì)每年至少召開一次，經(jīng)三分之一以上的董事或監(jiān)事提議，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。對本章程第二十六條所列事項(xiàng)，公司董事可以書面形式或電訊、電子通信方式作出決議。一致表示同意的，可以不召開董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決議文件上簽名。第三十一條 董事會(huì)應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議召開前十五日發(fā)出召集會(huì)議的書面通知，寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。第三十二條 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以出具委托書委托代表出席，但一名代表不能同時(shí)代表兩名及兩名以上的董事。董事未出席也未委托他人出席董事會(huì)，則視為棄權(quán)。第三十三條 出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二以上人數(shù)時(shí)，其通過的決議無效。第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持，董事長缺席時(shí)由副董事長召集并主持。董事會(huì)表決事項(xiàng)，實(shí)行一人一票。第三十五條 董事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字（代理人出席的，由代理人簽字）。記錄文字使用中文或中文、英文同時(shí)使用。會(huì)議記錄及決議文件，經(jīng)與會(huì)董事簽字后，由公司抄送全體董事，并連同會(huì)議期間收到的委托書一并存檔，由董事會(huì)指定專人保管，在合資經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。第三十六條 下列事項(xiàng)須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的全體董事一致通過：（一）公司章程的修改；（二）公司的合并、分立、中止、解散；（三）公司注冊資本的增加、減少；（四）公司的對外擔(dān)保；除前款規(guī)定以外的其他事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事通過作出決議。第三十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名[注：或二名]，由股東 委派產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年，經(jīng)委派方委派可以連任或撤換。董事及總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十八條 公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級管理人員提
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