【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問(wèn)、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事，2001年5月28日起任本公司總經(jīng)理。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司董事，任公司總經(jīng)理。洪小源先生 董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，澳大利亞國(guó)立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。曾在國(guó)家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理。2000年1月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。李雅生先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，聯(lián)合國(guó)人口中心（開羅）碩士。歷任四川大學(xué)人口研究所所長(zhǎng)助理，深圳市蛇口區(qū)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)，蛇口工業(yè)區(qū)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)辦公室主任、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局物流有限公司總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。華 立先生，董事，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)。歷任招商局國(guó)際有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2004年4月9日被聘為本公司董事。陳 鋼先生 董事，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，美國(guó)紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學(xué)。歷任招商局蛇口工業(yè)區(qū)投資開發(fā)公司總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟(jì)師。 1999年5月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選本公司董事。劉洪玉先生 獨(dú)立董事，畢業(yè)于清華大學(xué)，獲結(jié)構(gòu)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位和管理工程專業(yè)碩士學(xué)位。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師、副教授，創(chuàng)建了清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所，并從1996年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長(zhǎng)、教授，1999年3月獲清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士生導(dǎo)師資格。2002年6月28日起任本公司獨(dú)立董事。黎添才先生 獨(dú)立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國(guó)德克薩斯州Aamp。M大學(xué)。曾于新加坡國(guó)防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及港口運(yùn)作?，F(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。2000年8月4日起任本公司獨(dú)立董事，2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。史新平先生 獨(dú)立董事，中國(guó)籍香港居民。曾先后就讀于英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國(guó)Middlesex大學(xué)商學(xué)院，并分別獲得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會(huì)大學(xué)財(cái)務(wù)決策系講師?，F(xiàn)任香港浸會(huì)大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財(cái)務(wù)及決策學(xué)系副教授。2001年5月18日起任本公司獨(dú)立董事。2002年6月28日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。監(jiān)事會(huì)成員周亞力先生 監(jiān)事會(huì)主席，曾先后就讀于黑龍江大學(xué)英語(yǔ)系、中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理專業(yè)并獲碩士學(xué)位。曾擔(dān)任英國(guó)倫敦國(guó)際海事組織同聲翻譯。歷任交通部科技情報(bào)研究所翻譯室主任，中國(guó)交通進(jìn)出口總公司部門經(jīng)理，副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨委副書記。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。2002年6月28日起任本公司監(jiān)事會(huì)主席。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商石化總經(jīng)濟(jì)師，招商局漳州開發(fā)區(qū)管委會(huì)委員、財(cái)政局局長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，蛇口招商港務(wù)股份有限公司總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2003年7月18日起任本公司監(jiān)事。文重萍先生 監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會(huì)計(jì)師室副主任，招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計(jì)部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)部總經(jīng)理。1999年5月6日起任本公司監(jiān)事。2002年6月28日監(jiān)事會(huì)換屆后再次任本公司監(jiān)事。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱，獲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)房地產(chǎn)評(píng)估師專業(yè)資格。曾任深圳招商地產(chǎn)工會(huì)主席、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會(huì)理事?，F(xiàn)任深圳招商地產(chǎn)工會(huì)主席、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會(huì)理事。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟(jì)師，1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)并獲學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。其它高級(jí)管理人員林少斌先生 董事總經(jīng)理。見(jiàn)前述董事介紹。楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學(xué)。曾任職于交通部計(jì)算機(jī)研究所、蛇口計(jì)劃統(tǒng)計(jì)局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展室，歷任深圳市半島基金管理公司副總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理部副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、招商局集團(tuán)有限公司改革中心策劃經(jīng)理。2002年6月28日再次任本公司副總經(jīng)理。楊志光先生 副總經(jīng)理，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級(jí)工程師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘為本公司副總經(jīng)理。賀建亞先生 副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)電子工程、通訊工程專業(yè)，工程師。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、主任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。黃培坤先生 財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江大學(xué)管理學(xué)碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任蛇口招商港務(wù)股份有限公司會(huì)計(jì)；深圳招商石化有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；深圳招商地產(chǎn)總會(huì)計(jì)師；深圳招商創(chuàng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。2003年2月22日被聘任為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。陳 宇先生 董事會(huì)秘書，MBA。曾先后就讀于重慶建筑工程學(xué)院及北京大學(xué)光華管理學(xué)院。曾任北京住總集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國(guó)史丹利公司市場(chǎng)經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長(zhǎng)助理。2001年11月30日起任本公司董事會(huì)秘書。2002年6月28日再次任本公司董事會(huì)秘書。李樹明先生 招商供電總經(jīng)理，高級(jí)工程師，畢業(yè)于東北電力學(xué)院。歷任招商供電運(yùn)行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。朱國(guó)輝先生 招商水務(wù)總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)。歷任江西省南昌發(fā)電廠技術(shù)員、土建辦主任，招商水務(wù)技術(shù)部工程師、辦公室主任、副總經(jīng)理。現(xiàn)任招商水務(wù)總經(jīng)理。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)孫承銘董事長(zhǎng)招商局集團(tuán)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東總裁助理深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司法定代表人, 總經(jīng)理,（蘇州）有限公司本公司控股子公司法定代表人上海招商置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司副總經(jīng)理招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實(shí)業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人深圳市蛇口綠草地俱樂(lè)部有限公司本公司間接控股法定代表人深圳海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財(cái)務(wù)總監(jiān)深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)招商供電本公司控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事朱國(guó)輝（招商水務(wù)總經(jīng)理）深圳邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度報(bào)酬情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向其他董事支付報(bào)酬。公司獨(dú)立董事3人，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，在報(bào)告期內(nèi)每人獲得人民幣5萬(wàn)元的獨(dú)立董事津貼。除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向獨(dú)立董事支付其他報(bào)酬。公司監(jiān)事5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產(chǎn)受薪，除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向其他監(jiān)事支付報(bào)酬。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，高級(jí)管理人員的報(bào)酬由董事會(huì)決定。報(bào)告期內(nèi)，本公司高級(jí)管理人員均在公司或子公司受薪。確定高級(jí)管理人員報(bào)酬的主要依據(jù)是公司業(yè)績(jī)的完成效果，同時(shí)參考同行業(yè)、有可比性企業(yè)的報(bào)酬情況。報(bào)告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨(dú)立董事）共計(jì)10人?！　∧甓葓?bào)酬數(shù)額區(qū)間是： 1020萬(wàn)元 2人，2030萬(wàn)元 2人，30萬(wàn)元以上6人?！　《麻L(zhǎng)孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會(huì)主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報(bào)酬。（五）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員變更的情況2004年3月5日，本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘請(qǐng)楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。決議刊登在2004年3月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會(huì)，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請(qǐng)華立先生為公司董事。決議刊登在2004年4月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。2004年7月18日，本公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議關(guān)于獨(dú)立董事變更的議案的議案》，繼續(xù)聘請(qǐng)黎添才先生為公司獨(dú)立董事。決議刊登在2004年7月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。二、員工情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊(cè)員工599人。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下：專業(yè)分工專業(yè)類別生產(chǎn)人員銷售人員技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例%%%%%%教育程度學(xué)歷類別碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例%%%%【注】包括公司及主要控股子公司人員。由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會(huì)保險(xiǎn)制度，無(wú)需承擔(dān)離退休職工的費(fèi)用。期末公司員工總數(shù)較上年減少的原因系公司出售招商石化股權(quán)所致。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、 公司治理情況本公司積極按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善《公司章程》，制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)，逐步形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，有效維護(hù)了公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。二、 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況本公司有獨(dú)立董事3名，占董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求。報(bào)告期內(nèi)，本公司三位獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)召開的七次會(huì)議，他們均親自參加了上述七次董事會(huì)會(huì)議，對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其它事項(xiàng)未提出異議，對(duì)公司發(fā)生的凡需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項(xiàng)均進(jìn)行了仔細(xì)審核，并出具了書面的獨(dú)立董事意見(jiàn)函。三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開的情況公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面與控股股東完全分開，具有獨(dú)立完整的自主經(jīng)營(yíng)能力。四、公司對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)與激勵(lì)的情況考評(píng)機(jī)制：公司目前主要根據(jù)年度工作計(jì)劃對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效考核，主要采用360度年度的績(jī)效考核方式，即結(jié)合KPI指標(biāo)述職、直屬上級(jí)評(píng)級(jí)績(jī)效、同級(jí)評(píng)定績(jī)效和直屬下屬評(píng)定績(jī)效結(jié)合的方式。激勵(lì)和約束機(jī)制：公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)國(guó)家政策制定了較為完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，對(duì)公司管理與行政人員、專業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷人員分別實(shí)行責(zé)任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個(gè)薪酬體系。根據(jù)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果，決定其留用與否、提升或降級(jí)，并確定相應(yīng)的工資及獎(jiǎng)勵(lì)水平。公司已著手研究制訂對(duì)經(jīng)營(yíng)者實(shí)行股票、期權(quán)激勵(lì)的具體實(shí)施辦法，力求建立更加市場(chǎng)化、更為完善的激勵(lì)制度。五、投資者關(guān)系公司積極加強(qiáng)投資人關(guān)系管理。年內(nèi)，對(duì)公司投資人數(shù)據(jù)庫(kù)予以持續(xù)補(bǔ)充與更新，在公司網(wǎng)站上推出了“投資者關(guān)系”頁(yè)面（網(wǎng)址：），及時(shí)回答投資者網(wǎng)上來(lái)信。近期，本公司通過(guò)深圳證券信息有限公司建立了“投資者關(guān)系互動(dòng)展示平臺(tái)”（網(wǎng)址：）報(bào)告期內(nèi)，為促進(jìn)投資者與公司管理層的良性互動(dòng)，公司召開了第二屆分析師年會(huì)，公司管理團(tuán)隊(duì)與投資人進(jìn)行了面對(duì)面的溝通并將此次年會(huì)進(jìn)行了網(wǎng)上路演，同時(shí)對(duì)外也刊登了年會(huì)的精彩回放。11月份，公司參加了深圳證券信息有限公司組織的第三季度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。公司主要高管和相關(guān)人員針對(duì)投資者提出的關(guān)于公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、土地儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)治理結(jié)構(gòu)等方面近80個(gè)問(wèn)題，進(jìn)行了詳盡的分析說(shuō)明。公司還建立了包括基金