聯(lián)合財富情報組梁敬雄高級督察(編輯修改稿)
2024-08-28 13:50 本頁面
【文章內容簡介】 22年尾 X先 生 首先透過地產代理洽談，最後用Y女仕名義以天價購入 10個未經參觀的單位 。 X先 生 曾提議將現(xiàn)金 1000萬，直接給予地產代理以支付該批樓宇的臨時訂金，最後 X先 生 以一張由澳門某賭場的現(xiàn)金支票支付。 10 聯(lián) 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 個案一 ? 10個單位 經 同一地產公司購買，其中 9個單位由同一代理處理 。 ? 該代理與買家先前互不相識 。 ? 樓價 40%由兩間銀行提供按揭。 $兩個月內購入 10個單位 $$銀行提供 4成按揭 X先生及 Y女仕付出 6成樓價 11 聯(lián) 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 可疑交易指標 ： 以個人名義 買入 大量未經參觀的物業(yè) 商談交易的買方和最終買方並非同一人 無業(yè)的 新客戶 (家庭主婦 ) 曾提議以大額現(xiàn)金交易 購買物業(yè)資金來歷不明 不積極議價 部份物業(yè)升越買入價卻不急於放售或放租 個案一 12 聯(lián) 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 個案ニ C先 生為 一 毒販， 於 2022年以 1000萬購入一單位 。 為逃避資產被凍結及沒收 。 C先 生 把單位售予澳門友人，單位再在短時間內回售予 C先 生 的親屬。這一連串買賣都由同一地產代理經手，而交易價錢均低於市價； 臨時訂金由買賣雙方直接交收，沒有經過地產代理； 傭金照常付予地產代理，與地產代理提供的服務不成正比。 13 聯(lián) 合 財 富 情 報 組 Joint Financial Intelligence Unit 個案二 ? 購入一個 1000萬的單位 ? 售予澳門朋友 ? 再以低於市
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