昆鼎投資控股股份有限公司公司治理準(zhǔn)則(編輯修改稿)
2025-07-25 19:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 或簽約事項亦應(yīng)依照前項原則辦理，並嚴(yán)禁利益輸送情事。第二十一條(董事之職權(quán)及董事會議事規(guī)則)董事及董事會之職權(quán)應(yīng)依法令及章程之規(guī)定定之。就董事會之召集、出席、決議等事項，依本公司所訂定董事會議事規(guī)則辦理，董事會議事規(guī)則之修正得授權(quán)董事會決議之。第肆章 獨立董事第二十二條(身份)本公司依本準(zhǔn)則第三條規(guī)定設(shè)置之獨立董事以自然人為限。第二十三條(獨立董事之資格、條件、提名與選任、任期與缺額補選)本公司獨立董事應(yīng)具備獨立性、專業(yè)性、職業(yè)性、宏觀之國際視野與實務(wù)經(jīng)驗，以符合本公司經(jīng)營發(fā)展需求，提昇本公司之形象與地位。獨立董事之專業(yè)資格、持股、兼職限制、提名與選任方式、任期與缺額補選及其他應(yīng)遵行事項，依本公司章程及證券主管機關(guān)之相關(guān)規(guī)定辦理。第二十四條(獨立董事之職責(zé)範(fàn)圍、責(zé)任保險、報酬、議事資訊及職權(quán)行使)獨立董事之職責(zé)範(fàn)圍、責(zé)任保險、報酬、議事資訊及職權(quán)行使，除法令或章程另有規(guī)定者外，應(yīng)依本公司獨立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則辦理。第伍章 監(jiān)察人第二十五條(監(jiān)察人之組織及其主要任務(wù))本公司依章程規(guī)定設(shè)監(jiān)察人一～三人。監(jiān)察人之職權(quán)依相關(guān)法令及章程之規(guī)定定之。第二十六條(監(jiān)察人之職責(zé))監(jiān)察人應(yīng)熟悉有關(guān)法律規(guī)定，明瞭公司董事之權(quán)利義務(wù)與責(zé)任，及各部門之職掌分工與作業(yè)內(nèi)容，並經(jīng)常列席董事會，監(jiān)督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發(fā)現(xiàn)異常情況。本公司之獨立董事、總經(jīng)理、財務(wù)主管、會計主管、稽核主管、簽證會計師如有請辭或更換時，監(jiān)察人應(yīng)深入了解原因，提報董事會，並依規(guī)定於指定網(wǎng)站作資訊揭露。第二十七條(監(jiān)督紀(jì)錄)監(jiān)察人提出前條制止或改善建議者，應(yīng)一併提出予董事會，作為規(guī)劃檢討相關(guān)績效評核制度及其執(zhí)行之參考。第二十八條(會商與利益迴避)監(jiān)察人執(zhí)行職務(wù)之事由有相互協(xié)商之必要者，得邀集其他監(jiān)察人會商研議相關(guān)事宜，但不得妨害各監(jiān)察人獨立行使職權(quán)。而監(jiān)察人執(zhí)行職務(wù)與本公司有利益衝突者，應(yīng)予迴避。第陸章 利益衝突防止第二十九條(關(guān)係人認(rèn)定)關(guān)係人之認(rèn)定，除政府機構(gòu)以外，依財團法人中華民國會計研究發(fā)展基金會所發(fā)布之財務(wù)會計準(zhǔn)則公報第六號定之。判斷交易對象是否為關(guān)係人時，除注意其法律形式外，並應(yīng)考慮實質(zhì)關(guān)係。第三十條 (關(guān)係人間關(guān)係明確化)本公司與關(guān)係人間之人員、資產(chǎn)及財務(wù)之管理權(quán)責(zé)應(yīng)明確化。本公司應(yīng)依相關(guān)法令規(guī)範(fàn)建立健全之財務(wù)、業(yè)務(wù)及會計制度，並應(yīng)與關(guān)係人就主要銀行，客戶與供應(yīng)商辦理綜合
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