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正文內(nèi)容

資源戰(zhàn)略知識大全5(編輯修改稿)

2024-07-25 06:38 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 過人民幣二百萬元任何合同; 制定根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,所提出的按原貸款償還計(jì)劃表提前還款或貸款展期,以及新增或減少各種貸款的方案; 審定非電力購買與銷售合同所規(guī)定的電力銷售; 在股東會(huì)授權(quán)下,審定對通常業(yè)務(wù)情況之外出售或處理設(shè)備或其他資產(chǎn),而且交易涉及的資產(chǎn)額每筆在人民幣三十萬元以內(nèi)或每年在人民幣一百萬元以內(nèi); 批準(zhǔn)員工薪金、福利和獎(jiǎng)金方案; 批準(zhǔn)公司的勞動(dòng)計(jì)劃及勞動(dòng)人事制度或?qū)ζ渌鞯娜魏涡薷姆桨福òü镜膯T工培訓(xùn)方案等); 1審議批準(zhǔn)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案或調(diào)整方案; 1決定公司投保的保險(xiǎn)金額以及險(xiǎn)種; 1決定為公司聘請任何注冊會(huì)計(jì)師、注冊審計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)或法律顧問、以及專家等; 1審議批準(zhǔn)到對外投資企業(yè)的董事和監(jiān)事的委派、調(diào)整或更換; 1公司基本管理制度的建立或修改;1可就公司某些重大事項(xiàng)或董事會(huì)文件的準(zhǔn)備等,董事會(huì)可組織工作小組或?qū)iT委員會(huì)進(jìn)行調(diào)研和討論,并向董事會(huì)提交建議或報(bào)告。1董事會(huì)考慮進(jìn)行的所有其他事務(wù)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的。 第二十四條、在本章程第二十二條和第二十三條的規(guī)定內(nèi),董事會(huì)的任何一位董事均無權(quán)在未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)下,采取任何對公司有約束力的行動(dòng)。 第二十五條、總經(jīng)理將制定的基本管理制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),并確保這些制度為公司所有人員遵守。 第二十六條、董事長是公司的法人代表。若董事長因故不能履行其職責(zé),則由副董事長代替董事長履行職責(zé),直至董事長恢復(fù)履行其職責(zé)或任命新的繼任人。 第二十七條、每一位股東代表、董事和監(jiān)事因直接參與股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議,或公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的包括在董事會(huì)預(yù)先批準(zhǔn)的預(yù)算中的旅費(fèi)和住宿費(fèi)由公司支付。 第二十八條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人參加,董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)不少于五人。董事會(huì)會(huì)議每年至少舉行二次。董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召集并主持,董事長因故不能履行職務(wù)時(shí),可由董事長授權(quán)副董事長或其他董事召集并主持。 第二十九條、董事會(huì)可以書面決議形式代替董事會(huì)會(huì)議,條件是該決議須送交給每位董事,并按本章程有關(guān)之規(guī)定,作出該類決定所需要通過的董事人數(shù)。該類書面決議須交公司存檔。 第三十條、董事長將對每次定期董事會(huì)會(huì)議的議程作出安排。會(huì)議議程和必備文件應(yīng)在該會(huì)議召開前十天送達(dá)每位董事。 第三十一條、至少有三名董事書面提議可要求召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。除特殊情況外,董事長應(yīng)至少在董事會(huì)任何會(huì)議前十天通知每位董事(包括會(huì)議議程)。 第三十二條、董事會(huì)將聘任一名董事會(huì)秘書為每次會(huì)議準(zhǔn)備完整、準(zhǔn)確的原始會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)全體出席的董事或代理人簽字后送交公司存檔。 董事會(huì)秘書應(yīng)定期向全體董事通報(bào)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。 第三十三條、董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議,可以書面委托代理人出席會(huì)議,并在會(huì)上代其表決。委托書應(yīng)在會(huì)議召開時(shí)或之前遞交董事長。董事如屆時(shí)未出席也未委托代表出席董事會(huì)會(huì)議,則被視作對該會(huì)議的棄權(quán)。第七章 監(jiān)事會(huì) 第三十四條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)成員和總經(jīng)理等管理人員行使監(jiān)督職能,為公司經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 第三十五條、監(jiān)事會(huì)由四名監(jiān)事組成,名額安排如下: 股東各方各推薦一名監(jiān)事,其中由甲方推薦的監(jiān)事為監(jiān)事會(huì)召集人; 另一名由公司員工民主選舉的員工代表擔(dān)任。 董事、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆為三年,可連選連任。 第三十六條、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán): 檢查公司財(cái)務(wù)狀況; 檢查股東會(huì)議決議執(zhí)行情況; 監(jiān)督董事、總經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程的行為; 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),監(jiān)事有權(quán)要求董事和總經(jīng)理予以糾正; 提議召開臨時(shí)董事會(huì); 公司章程規(guī)定的其他職權(quán); 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第三十七條、監(jiān)事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé),并定期或不定期向股東會(huì)報(bào)告工作。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人參加,監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少舉行二次。 監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,可以書面委托代理人出席會(huì)議,并在會(huì)上代其表決。委托書應(yīng)在會(huì)議召開時(shí)或之前遞交召集人。監(jiān)事如屆時(shí)未出席也未委托代表出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,則被視作對該會(huì)議的棄權(quán)。 第三十八條、監(jiān)事會(huì)的決議必須經(jīng)應(yīng)三分之二以上監(jiān)事同意方可作出。 第三十九條、監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí),經(jīng)股東會(huì)同意可以委托注冊會(huì)計(jì)師、注冊審計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助,聘用費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八章 經(jīng)營管理執(zhí)行機(jī)構(gòu) 第四十條、公司設(shè)總經(jīng)理一名;副總經(jīng)理二至三名;總工程師、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)各一名。總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作。 第四十一條、總經(jīng)理
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