資源戰(zhàn)略知識大全5(編輯修改稿)
2025-07-25 06:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 過人民幣二百萬元任何合同； 制定根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，所提出的按原貸款償還計劃表提前還款或貸款展期，以及新增或減少各種貸款的方案； 審定非電力購買與銷售合同所規(guī)定的電力銷售； 在股東會授權(quán)下，審定對通常業(yè)務(wù)情況之外出售或處理設(shè)備或其他資產(chǎn)，而且交易涉及的資產(chǎn)額每筆在人民幣三十萬元以內(nèi)或每年在人民幣一百萬元以內(nèi)； 批準員工薪金、福利和獎金方案； 批準公司的勞動計劃及勞動人事制度或?qū)ζ渌鞯娜魏涡薷姆桨福òü镜膯T工培訓方案等）； 1審議批準內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案或調(diào)整方案； 1決定公司投保的保險金額以及險種； 1決定為公司聘請任何注冊會計師、注冊審計師、律師、財務(wù)或法律顧問、以及專家等； 1審議批準到對外投資企業(yè)的董事和監(jiān)事的委派、調(diào)整或更換； 1公司基本管理制度的建立或修改；1可就公司某些重大事項或董事會文件的準備等，董事會可組織工作小組或?qū)ｉT委員會進行調(diào)研和討論，并向董事會提交建議或報告。1董事會考慮進行的所有其他事務(wù)須經(jīng)董事會批準的。 第二十四條、在本章程第二十二條和第二十三條的規(guī)定內(nèi)，董事會的任何一位董事均無權(quán)在未經(jīng)董事會授權(quán)下，采取任何對公司有約束力的行動。 第二十五條、總經(jīng)理將制定的基本管理制度報董事會批準，并確保這些制度為公司所有人員遵守。 第二十六條、董事長是公司的法人代表。若董事長因故不能履行其職責，則由副董事長代替董事長履行職責，直至董事長恢復(fù)履行其職責或任命新的繼任人。 第二十七條、每一位股東代表、董事和監(jiān)事因直接參與股東會、董事會和監(jiān)事會會議，或公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的包括在董事會預(yù)先批準的預(yù)算中的旅費和住宿費由公司支付。 第二十八條、董事會會議應(yīng)由董事本人參加，董事會會議的法定人數(shù)不少于五人。董事會會議每年至少舉行二次。董事會會議由董事長負責召集并主持，董事長因故不能履行職務(wù)時，可由董事長授權(quán)副董事長或其他董事召集并主持。 第二十九條、董事會可以書面決議形式代替董事會會議，條件是該決議須送交給每位董事，并按本章程有關(guān)之規(guī)定，作出該類決定所需要通過的董事人數(shù)。該類書面決議須交公司存檔。 第三十條、董事長將對每次定期董事會會議的議程作出安排。會議議程和必備文件應(yīng)在該會議召開前十天送達每位董事。 第三十一條、至少有三名董事書面提議可要求召開董事會臨時會議。除特殊情況外，董事長應(yīng)至少在董事會任何會議前十天通知每位董事（包括會議議程）。 第三十二條、董事會將聘任一名董事會秘書為每次會議準備完整、準確的原始會議記錄和會議紀要，經(jīng)全體出席的董事或代理人簽字后送交公司存檔。 董事會秘書應(yīng)定期向全體董事通報董事會決議的執(zhí)行情況。 第三十三條、董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席會議，并在會上代其表決。委托書應(yīng)在會議召開時或之前遞交董事長。董事如屆時未出席也未委托代表出席董事會會議，則被視作對該會議的棄權(quán)。第七章 監(jiān)事會 第三十四條、公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會對董事會成員和總經(jīng)理等管理人員行使監(jiān)督職能，為公司經(jīng)營活動的監(jiān)督機構(gòu)。 第三十五條、監(jiān)事會由四名監(jiān)事組成，名額安排如下： 股東各方各推薦一名監(jiān)事，其中由甲方推薦的監(jiān)事為監(jiān)事會召集人； 另一名由公司員工民主選舉的員工代表擔任。 董事、總經(jīng)理、總會計師和財務(wù)負責人（財務(wù)部經(jīng)理）不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆為三年，可連選連任。 第三十六條、監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)狀況； 檢查股東會議決議執(zhí)行情況； 監(jiān)督董事、總經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程的行為； 當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，監(jiān)事有權(quán)要求董事和總經(jīng)理予以糾正； 提議召開臨時董事會； 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)； 監(jiān)事列席董事會會議。 第三十七條、監(jiān)事會對股東會負責，并定期或不定期向股東會報告工作。 監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人參加，監(jiān)事會會議每年至少舉行二次。 監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會會議，可以書面委托代理人出席會議，并在會上代其表決。委托書應(yīng)在會議召開時或之前遞交召集人。監(jiān)事如屆時未出席也未委托代表出席監(jiān)事會會議，則被視作對該會議的棄權(quán)。 第三十八條、監(jiān)事會的決議必須經(jīng)應(yīng)三分之二以上監(jiān)事同意方可作出。 第三十九條、監(jiān)事會行使職權(quán)時，經(jīng)股東會同意可以委托注冊會計師、注冊審計師等專業(yè)人員協(xié)助，聘用費用由公司承擔。第八章 經(jīng)營管理執(zhí)行機構(gòu) 第四十條、公司設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二至三名；總工程師、總會計師和財務(wù)負責人（財務(wù)部經(jīng)理）各一名?？偨?jīng)理對董事會負責。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師和財務(wù)負責人（財務(wù)部經(jīng)理）協(xié)助總經(jīng)理進行工作。 第四十一條、總經(jīng)理
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