恒康乳業(yè)有限公司治理結(jié)構(gòu)建議(編輯修改稿)
2025-07-25 01:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的設(shè)置h) 基本管理制度i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）j) 公司年度經(jīng)營計劃k) 公司年度決算方案l) 公司月度經(jīng)營計劃m) 公司月度決算方案5. 公司經(jīng)營計劃預算得到審批通過后，監(jiān)督委員會無權(quán)直接干預日常經(jīng)營管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項；6. 監(jiān)督委員會有權(quán)對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營工作；7. 監(jiān)督委員會在董事長授權(quán)下，可在授權(quán)的專項問題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進行調(diào)查和監(jiān)督工作。第二節(jié) 監(jiān)督委員會的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會合理行使監(jiān)督權(quán)，為恒康乳業(yè)有限公司長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議監(jiān)督委員會采取以下監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?qū)?jīng)營團隊進行監(jiān)督：1. 幫助董事長進行重大決策，對總經(jīng)理提交的書面報告進行審議和財務審計，并向董事長提交書面疑義、意見、建議、審計報告的程序：a) 根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導經(jīng)營團隊撰寫書面提案報告，遞交給董事長和監(jiān)督委員會；b) 董事長和監(jiān)督委員會成員在一段時間內(nèi)（3天至7天）仔細閱讀提案報告；c) 監(jiān)督委員會根據(jù)對報告的審閱書面提出對報告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計報告交給董事長；d) 董事長組織召開的決策會議中，總經(jīng)理領(lǐng)導經(jīng)營團隊對報告進行講解和說明后，如果監(jiān)督委員會仍有疑義，可提出要求經(jīng)營團隊說明；e) 董事長進行決策。2. 監(jiān)督委員會可以申請調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進行實地考察、訪談，對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營工作。監(jiān)督委員會進行日常經(jīng)營問題監(jiān)督的程序：a) 提出需要調(diào)研的問題、調(diào)研的方式、涉及的部門和人員、占用時間估計，撰寫書面調(diào)研計劃，遞交并知會總經(jīng)理；b) 監(jiān)督委員會不必知會總經(jīng)理以下各級管理人員，由總經(jīng)理負責知會下屬人員，并安排必要的配合工作；c) 按照既定的調(diào)研計劃，監(jiān)督委員會調(diào)閱公司各類文件，到公司相關(guān)崗位進行實地考察、訪談，對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不能調(diào)研既定計劃外的問題，或在既定計劃時間外隨意訪談、監(jiān)督；d) 總經(jīng)理不得無原則袒護下屬，或阻撓監(jiān)督委員會的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時由監(jiān)督委員會遞交報告給董事長，由董事長進行協(xié)調(diào)和決策；e) 監(jiān)督委員會如果發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫調(diào)研報告、問題描述（包括時間、地點、人員）和建議解決方法交給董事長和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；f) 監(jiān)督委員會可對問題的解決結(jié)果進行進一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問題，可再次向董事長提交報告，進行匯報； 3. 監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)營中的問題、總經(jīng)理及經(jīng)營團隊的行為不當、有損害公司利益的事件發(fā)生時，有向總經(jīng)理及經(jīng)營團隊提出建議、要求予以糾正的權(quán)力，但沒有命令權(quán)，總經(jīng)理不采納監(jiān)督委員會建議時，監(jiān)督委員會可以向董事長提交報告等形式向董事長提出，由董事長要求總經(jīng)理及經(jīng)營團隊予以糾正；4. 特殊情況下，監(jiān)督委員會在董事長授權(quán)下，可在授權(quán)的專項問題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)督程序進行調(diào)查和監(jiān)督工作。 第五章 總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核恒康乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負責人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會和董事長負責，在董事會的決策體系下領(lǐng)導實施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍1. 總經(jīng)理履行統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的經(jīng)營工作的義務，并為董事會決策提供戰(zhàn)略建議。2. 總經(jīng)理擁有重要建議權(quán)，有權(quán)力和義務向董事長提交書面提案報告，但沒有決策權(quán)的公司重要事項包括：a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針b) 公司重大投資c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產(chǎn)設(shè)備引入e) 營運資金注入f) 審批權(quán)限體系g) 公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置h) 基本管理制度i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）j) 公司年度經(jīng)營計劃和預算k) 公司年度決算方案l) 公司月度經(jīng)營計劃和預算m) 公司月度決算方案3. 總經(jīng)理在經(jīng)過批準的計劃預算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財務、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)，總經(jīng)理擁有最終決策權(quán)和判定權(quán)的重要事項包括：a) 公司日常經(jīng)營管理b) 公司一般管理制度c) 公司業(yè)務流程d) 具體營銷策略和操作e) 公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）f) 經(jīng)營資金運
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