【文章內(nèi)容簡介】 對監(jiān)事會的工作全面負責；負責召集并主持監(jiān)事會會議；代表監(jiān)事會向股東大會作工作報告。 監(jiān)事會主席不能履行職權時，可指定一名監(jiān)事代行其職權。 第十條 監(jiān)事會行使下列職權： （ 1）檢查公司財務， 檢查公司的財務報告，并對會計師出具的審計報告進行審閱；審閱公司月份、季度財務報表；可深入公司業(yè)務部門及被投資企業(yè)了解財務狀況；可要求公司高級管理人員對公司財務異常狀況作出進一步的詳細說明。 （ 2）監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨立意見；監(jiān)督董事會依照國家有關法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達董事會。 （ 3）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進行監(jiān)督；當發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時，應向監(jiān)事會報告，并由監(jiān)事會書面通知有關違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時，監(jiān)事會可以書面形式向股東大會或國家有關主管機關報告。 （ 4）監(jiān)事會可以在年度股東會上提出臨時提案；提案的內(nèi)容、方式和程序等應符合《股東會議事規(guī)則》及國家法律、法規(guī)的規(guī)定。 （ 5）監(jiān)事會提議召開臨時股東會時，應提前十個工作日以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完 整的提案，并保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會在收到上述書面提議后在十五日內(nèi)發(fā)出召開臨時股東會的通知。 第十一條 監(jiān)事會行使職權時，必要時可聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。 第十二條 監(jiān)事會每年至少召開一次會議，會議通知應于會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。必要時，經(jīng)監(jiān)事會主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開臨時會議，會議通知至少應提前一個工作日通知全體監(jiān)事。 第 十三條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點、議題以及通知的日期。 第十四條 監(jiān)事會的議事方式為會議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應將議事過程做成記錄并由所有出席會議的監(jiān)事簽字。 第十五條 監(jiān)事會會議僅在名以上的監(jiān)事出席時方可舉行。 第十六條 監(jiān)事會做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過。 第十七條 監(jiān)事會會議應有會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權 要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。 第十八條 監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會會議記錄的保管期限為十年。 第十九條 監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負有保密的義務。 第二十條 監(jiān)事應當遵守國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務，維護公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。 第二十一條 本規(guī)則在公司股東會通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。 第二十二條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。 國資委剛一成立 ,李榮融主任就十分強調(diào)地提出一定要搞好國資委的定位職能 ,要求國資委所有部門與全體員工 ,都要深刻認識和準確把握出資人代表角色 ,工作中既不能缺位 ,也不能越位和錯位 .這無疑是國資委建設的首要任務 ,是國資委能否做到合理合法履行職責、科學有效開展工作的關鍵 .國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會作為國資委的重要組成部分 ,監(jiān)事會工作應注意處 理好與審計部門、清資核算資產(chǎn)評估、組織人事部門、紀檢監(jiān)察司法部門等 4 方面的關系 ,可以概括為 4 個不能替代 ,否則極易出現(xiàn)越位和錯位問題 . 立足服務發(fā)展 推進監(jiān)督工作 — 吉煤集團公司監(jiān)事會 2020 年工作要點 立足服務發(fā)展 推進監(jiān)督工作 吉煤集團公司監(jiān)事會 2020 年工作要點 2020 年 是實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是我國應對世界金融危機、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要一年，更 是吉煤集團搶抓機遇、加快發(fā)展的關鍵一年。為此，集團監(jiān)事會將在省國資委的正確領導下，緊緊圍繞企業(yè)中心工作， 加大監(jiān)督與服務力度，努力促進企業(yè)又好又快發(fā)展。 一、工作思路 以科學發(fā)展觀為指導，以財務監(jiān)督為核心，以當期監(jiān)督為重點，以制度建設為保證，以隊伍建設為基礎，以規(guī)范監(jiān)督為目標，以保障發(fā)展為根本，努力拓寬工作領域，突出監(jiān)督檢查重點。在敢于監(jiān)管、善于監(jiān)管上實現(xiàn)新突破；在維護出資人權益、服務監(jiān)管企業(yè)上取得新進展；在保障國有資產(chǎn)安全、進一步發(fā)揮監(jiān)事會作用上開創(chuàng)新局面，為推動吉煤集團實現(xiàn)“管理效益年”、“安全生產(chǎn)鞏固年”的工作目標做出積極的貢獻。 二、工作目標 保證中心目標一致，保證依法監(jiān)督到位，保證資產(chǎn)保值增值，保證集 團上下和諧。 三、工作重點 監(jiān)督公司財務，審查董事會提交出資人的財務報告；監(jiān)督公司高管人員執(zhí)行職務時的行為；監(jiān)督關聯(lián)方交易，規(guī)避違規(guī)行為；監(jiān)督公司經(jīng)營活動中的重大事項和敏感性事件。 四、工作原則 在不參與、不干預的前提下，堅持以下四個工作原則。堅持依法行權的原則。監(jiān)事會是遵照《公司法》的要求設立的，其基本的職能和權力范圍《公司法》都做出了明確規(guī)定，必須依據(jù)法律法規(guī)賦予的職權行事。堅持規(guī)范運作的原則。監(jiān)事會在行權過程中要規(guī)范運作，嚴格按照程序辦事，不能違規(guī)操作。堅持公平公正的原則。公平公正的原則，要求監(jiān)事會在 履行職權時，必須實事求是，客觀公正，這是監(jiān)事會工作的基礎。堅持履職盡責的原則。監(jiān)事會作為出資人或股東大會的受托機構(gòu)，對公司資產(chǎn)和業(yè)務進行監(jiān)督，應該認真履行受托的責任。 五、工作方法 具體要實施“八必行”工作法。即奉行一個宗旨：就是為企業(yè)中心目標服務。厲行兩個原則：就是不參與、不干預企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。執(zhí)行三個重點：就是堅持客觀公正、實事求是評價企業(yè)董事、高級管理人員業(yè)績，堅持監(jiān)督檢查企業(yè)財務，堅持檢查國有資產(chǎn)經(jīng)營情況。踐行四個承諾：就是保證監(jiān)事會工作得到上級認可、同級滿意、下級歡迎、全體和諧。試行五個機制：就 是試行集團