【文章內(nèi)容簡介】 對監(jiān)事會的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會會議；代表監(jiān)事會向股東大會作工作報告。 監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。 第十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （ 1）檢查公司財務(wù)， 檢查公司的財務(wù)報告，并對會計師出具的審計報告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財務(wù)報表；可深入公司業(yè)務(wù)部門及被投資企業(yè)了解財務(wù)狀況；可要求公司高級管理人員對公司財務(wù)異常狀況作出進(jìn)一步的詳細(xì)說明。 （ 2）監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨立意見；監(jiān)督董事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關(guān)事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達(dá)董事會。 （ 3）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時，應(yīng)向監(jiān)事會報告，并由監(jiān)事會書面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時，監(jiān)事會可以書面形式向股東大會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報告。 （ 4）監(jiān)事會可以在年度股東會上提出臨時提案；提案的內(nèi)容、方式和程序等應(yīng)符合《股東會議事規(guī)則》及國家法律、法規(guī)的規(guī)定。 （ 5）監(jiān)事會提議召開臨時股東會時，應(yīng)提前十個工作日以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完 整的提案，并保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會在收到上述書面提議后在十五日內(nèi)發(fā)出召開臨時股東會的通知。 第十一條 監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十二條 監(jiān)事會每年至少召開一次會議，會議通知應(yīng)于會議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。必要時，經(jīng)監(jiān)事會主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開臨時會議，會議通知至少應(yīng)提前一個工作日通知全體監(jiān)事。 第 十三條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點、議題以及通知的日期。 第十四條 監(jiān)事會的議事方式為會議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過程做成記錄并由所有出席會議的監(jiān)事簽字。 第十五條 監(jiān)事會會議僅在名以上的監(jiān)事出席時方可舉行。 第十六條 監(jiān)事會做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過。 第十七條 監(jiān)事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán) 要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。 第十八條 監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會會議記錄的保管期限為十年。 第十九條 監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負(fù)有保密的義務(wù)。 第二十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二十一條 本規(guī)則在公司股東會通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。 第二十二條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。 國資委剛一成立 ,李榮融主任就十分強(qiáng)調(diào)地提出一定要搞好國資委的定位職能 ,要求國資委所有部門與全體員工 ,都要深刻認(rèn)識和準(zhǔn)確把握出資人代表角色 ,工作中既不能缺位 ,也不能越位和錯位 .這無疑是國資委建設(shè)的首要任務(wù) ,是國資委能否做到合理合法履行職責(zé)、科學(xué)有效開展工作的關(guān)鍵 .國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會作為國資委的重要組成部分 ,監(jiān)事會工作應(yīng)注意處 理好與審計部門、清資核算資產(chǎn)評估、組織人事部門、紀(jì)檢監(jiān)察司法部門等 4 方面的關(guān)系 ,可以概括為 4 個不能替代 ,否則極易出現(xiàn)越位和錯位問題 . 立足服務(wù)發(fā)展 推進(jìn)監(jiān)督工作 — 吉煤集團(tuán)公司監(jiān)事會 2020 年工作要點 立足服務(wù)發(fā)展 推進(jìn)監(jiān)督工作 吉煤集團(tuán)公司監(jiān)事會 2020 年工作要點 2020 年 是實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的最后一年，也是我國應(yīng)對世界金融危機(jī)、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要一年，更 是吉煤集團(tuán)搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的關(guān)鍵一年。為此，集團(tuán)監(jiān)事會將在省國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞企業(yè)中心工作， 加大監(jiān)督與服務(wù)力度，努力促進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展。 一、工作思路 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以財務(wù)監(jiān)督為核心，以當(dāng)期監(jiān)督為重點，以制度建設(shè)為保證，以隊伍建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范監(jiān)督為目標(biāo)，以保障發(fā)展為根本，努力拓寬工作領(lǐng)域，突出監(jiān)督檢查重點。在敢于監(jiān)管、善于監(jiān)管上實現(xiàn)新突破；在維護(hù)出資人權(quán)益、服務(wù)監(jiān)管企業(yè)上取得新進(jìn)展；在保障國有資產(chǎn)安全、進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)事會作用上開創(chuàng)新局面，為推動吉煤集團(tuán)實現(xiàn)“管理效益年”、“安全生產(chǎn)鞏固年”的工作目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。 二、工作目標(biāo) 保證中心目標(biāo)一致，保證依法監(jiān)督到位，保證資產(chǎn)保值增值，保證集 團(tuán)上下和諧。 三、工作重點 監(jiān)督公司財務(wù)，審查董事會提交出資人的財務(wù)報告；監(jiān)督公司高管人員執(zhí)行職務(wù)時的行為；監(jiān)督關(guān)聯(lián)方交易，規(guī)避違規(guī)行為；監(jiān)督公司經(jīng)營活動中的重大事項和敏感性事件。 四、工作原則 在不參與、不干預(yù)的前提下，堅持以下四個工作原則。堅持依法行權(quán)的原則。監(jiān)事會是遵照《公司法》的要求設(shè)立的，其基本的職能和權(quán)力范圍《公司法》都做出了明確規(guī)定，必須依據(jù)法律法規(guī)賦予的職權(quán)行事。堅持規(guī)范運(yùn)作的原則。監(jiān)事會在行權(quán)過程中要規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格按照程序辦事，不能違規(guī)操作。堅持公平公正的原則。公平公正的原則，要求監(jiān)事會在 履行職權(quán)時，必須實事求是，客觀公正，這是監(jiān)事會工作的基礎(chǔ)。堅持履職盡責(zé)的原則。監(jiān)事會作為出資人或股東大會的受托機(jī)構(gòu)，對公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)該認(rèn)真履行受托的責(zé)任。 五、工作方法 具體要實施“八必行”工作法。即奉行一個宗旨：就是為企業(yè)中心目標(biāo)服務(wù)。厲行兩個原則：就是不參與、不干預(yù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。執(zhí)行三個重點：就是堅持客觀公正、實事求是評價企業(yè)董事、高級管理人員業(yè)績，堅持監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)，堅持檢查國有資產(chǎn)經(jīng)營情況。踐行四個承諾：就是保證監(jiān)事會工作得到上級認(rèn)可、同級滿意、下級歡迎、全體和諧。試行五個機(jī)制：就 是試行集團(tuán)