山東省農(nóng)村信用社監(jiān)事會(huì)運(yùn)行細(xì)則[組織行為管理推薦(編輯修改稿)
2024-12-13 08:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)；在理事會(huì)不履行召集和主持社員（代表）大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持社員（代表）大會(huì)； （十）向社員（代表）大會(huì)提出提案； （十一）派代表列席理事會(huì)和主任辦公會(huì)會(huì)議； （十二）通過縣聯(lián)社內(nèi)部審計(jì)部門行使檢查監(jiān)督職能，必要時(shí) 可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)； （十三）對(duì)縣聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理、理事（會(huì)）和高級(jí)管理人員提出監(jiān)督意見，對(duì)重大違規(guī)問題責(zé)任人提出處理建議； （十四）法律法規(guī)、行政規(guī)章和縣聯(lián)社章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集。 （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集。 （二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)例會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開 4 次。 （三）有下列情形之一的，應(yīng)在 10 日內(nèi)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議： ； ； 。 （四）監(jiān)事會(huì)例會(huì)應(yīng)于召開 10 日前書面通知全體監(jiān)事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于召開 5 日前送達(dá)各監(jiān)事。會(huì)議通知內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議的日期、地點(diǎn)、會(huì)期、提交審議的事由及議題、發(fā)出通知的日期。 第十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題。 （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題由監(jiān)事長(zhǎng)確定。 1/3 以上監(jiān)事聯(lián)名提議召開監(jiān)事會(huì)時(shí) ,議題由提議人提出，監(jiān)事長(zhǎng)可根據(jù)提議人的要求確定會(huì)議議題。 （二）監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)應(yīng)符合下列條件 : 、法規(guī)和縣聯(lián)社章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于縣聯(lián)社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍； ； ； 。 第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開。 （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)主持。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持。 （二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未 委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次監(jiān)事會(huì)上的投票權(quán)。 （三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議原則上為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，也可根據(jù)情況采取書面?zhèn)骱灮蛲ㄓ嵄頉Q方式。 第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題的表決。 （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手或投票表決方式，參加會(huì)議的每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。 （二）監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過，監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)罷免獨(dú)立理事、外部監(jiān)事的提案等重大事項(xiàng)須經(jīng)全體監(jiān)事 2/3 以上通過。 （三）當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。 （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定，出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，須有明確的贊成、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見。監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄。 （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 （二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 、地點(diǎn)和召集人姓名； ； ； ； 表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 。 （三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為縣聯(lián)社檔案由監(jiān)事會(huì)永久保存。 第二十條 監(jiān)事會(huì)決議書及會(huì)議記錄等會(huì)議文件應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后 10 日內(nèi)報(bào)省聯(lián)社和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，同時(shí)報(bào)辦事處、市聯(lián)社。 第四章 監(jiān)事會(huì)辦公室 第二十一條 監(jiān)事會(huì)下設(shè)辦公室，作為監(jiān)事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。 第二十二條 人員組成。監(jiān)事會(huì)辦公室主任由監(jiān)事長(zhǎng)兼任，辦公室成員由職工監(jiān)事組成，縣聯(lián)社審計(jì)、監(jiān)保、合規(guī)等部門人員可作為工作人員參加會(huì)議。 第二十三 條 監(jiān)事會(huì)辦公室主要職責(zé)包括： （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議的籌備，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管； （二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議的督促落實(shí)； （三）與理事會(huì)、高級(jí)管理人員有關(guān)部門和人員的溝通協(xié)調(diào)； （四）擬訂對(duì)縣聯(lián)社經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)的方案和對(duì)理事、高級(jí)管理人員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)的方案； （五）跟蹤調(diào)度理事會(huì)、高級(jí)管理人員對(duì)監(jiān)事會(huì)通報(bào)事項(xiàng)和監(jiān)督意見的落實(shí)情況； （六）起草監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、合規(guī)報(bào)告，對(duì)理事會(huì)、高級(jí)管理人員的通報(bào)、督辦通知等； （七）負(fù)責(zé)向監(jiān)事發(fā)送需知悉
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