【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)事會議事規(guī)則為了進一步明確江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會的職責，確保監(jiān)事會充分發(fā)揮對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇雙燈紙業(yè)有限公司章程》，特制定本議事規(guī)則：第一條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事由2名股東代表和1名公司職工代表擔任，股東擔任的監(jiān)事由股東會選舉和更換，職工擔任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。監(jiān)事會的人員和結(jié)構(gòu)應確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務的監(jiān)督和檢查。第二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得擔任公司監(jiān)事。第三條 監(jiān)事會設主席一名。主席由監(jiān)事會推選產(chǎn)生。主席不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第四條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司的財務；（二） 對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（三） 當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時可以向股東會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；（四） 要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題；（五） 提議召開臨時股東會；（六） 提議召開臨時董事會；（七） 列席董事會會議；（八） 列席總經(jīng)理辦公會議；（九） 公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。第五條 監(jiān)事會行使上述職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。第六條 監(jiān)事會在行使職權(quán)時，如認為有必要，可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答監(jiān)事會議案所涉及的有關(guān)問題。第七條 監(jiān)事會在行使職權(quán)時，如認為有必要，可提議召開臨時股東會。監(jiān)事會提議董事會召集臨時股東會，應以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的書面提案。監(jiān)事會應當保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程。董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應當在十天內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知，召開程序應符合以下規(guī)定：（一）會議由董事會負責召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應當出席會議；董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事主持；（二）召開程序應當符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。 第八條 監(jiān)事列席公司股東會，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會上公開外，監(jiān)事會應配合董事會對股東的質(zhì)詢和建議作出答復和說明。第九條 監(jiān)事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、是否符合公司實際需要等事宜進行監(jiān)督。第十條 監(jiān)事會每年至少召開四次定期會議，由主席召集，在公司季度報告、中期報告和年度報告公開前召開，并根據(jù)需要及時召開臨時會議。會議通知應當在會議召開五日以前書面送達全體監(jiān)事。主席根據(jù)實際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，可以召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事要求召開監(jiān)事會臨時會議時，應表明要求召開會議的原因和目的。第十一條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會議的日期、地點和會議期限。（二）事由及議題。（三）發(fā)出通知的日期。第十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東會或職工代表大會應當予以撤換。第十三條 監(jiān)事會應有三分之二以上監(jiān)事出席，方可進行。監(jiān)事在監(jiān)事會上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應予以審議。第十四條 監(jiān)事會決議采取舉手表決方式。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議僅在獲全體監(jiān)事三分之二以上表決贊成時，方可通過。第十五條 監(jiān)事會會議應有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書保存。保管期限為十年。 第十六條 監(jiān)事會的監(jiān)督記錄以及進行財務或?qū)ｍ棛z查的結(jié)果應成為對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員績效評價的重要根據(jù)。第十七條 監(jiān)事會應向股東會報告監(jiān)事履行職責的情況、績效評價結(jié)果。第十八條 本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會制定。 董事會議事規(guī)則為進一步行使董事會職能，提高董事會的經(jīng)營決策和業(yè)務執(zhí)行能力，特訂立如下規(guī)則： 第一章 董 事 第一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員，不得擔任公司的董事第二條 董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。 董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。 第三條 董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證： （一）在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會在知情的情況下批準，不得同本公司訂立合同或者進行交易； （三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動； （五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)； （六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人； （七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會； （八）未經(jīng)股東會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金； （九）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存； （十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保； （十一）未經(jīng)股東會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關(guān)披露該信息： 法律有規(guī)定； 公眾利益有要求； 該董事本身的合法利益有要求。 第四條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證： （一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二）公平對待所有股東； 　　（三）認真閱讀各項財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建