【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 績(jī)考核作為確定員工薪酬、獎(jiǎng)懲及任用的依據(jù)，使激勵(lì)機(jī)制與約束機(jī)制相結(jié)合，達(dá)到責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一。1．業(yè)績(jī)合同2．《月度考核通報(bào)》 第三章　員工的勝任能力管理層應(yīng)當(dāng)以正式或非正式的崗位描述，或其它方式分析并定義各崗位的具體工作任務(wù)，考慮員工履行工作中運(yùn)用判斷的程度和對(duì)該工作相應(yīng)的監(jiān)督程度。公司通過(guò)開(kāi)展定責(zé)、定編、定崗、定員、定上崗規(guī)范“五定”工作，按照股份公司的要求，對(duì)中層管理人員、審計(jì)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)等與財(cái)務(wù)密切相關(guān)的崗位進(jìn)行了規(guī)范的描述，使關(guān)鍵崗位履行職責(zé)和行使職權(quán)有了依據(jù)。1．《員工崗位職責(zé)描述》管理層應(yīng)分析并確定員工勝任工作所需的基本知識(shí)和技能，并有證據(jù)表明員工具備工作所需的基本知識(shí)和技能。1．針對(duì)公司管理實(shí)際需要和現(xiàn)實(shí)狀況，公司通過(guò)《員工崗位職責(zé)描述》明確對(duì)各崗位所需能力和知識(shí)的基本要求，如學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、專業(yè)背景、工作經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)歷）和操作水平等基本任職條件要求。2．公司通過(guò)對(duì)員工實(shí)施考核評(píng)價(jià)，找出員工素質(zhì)與任職崗位的差距，并進(jìn)行業(yè)務(wù)、技能培訓(xùn)等，及時(shí)提高員工的能力和水平。3．公司按照不同的崗位要求，組織員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，并隨公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、運(yùn)作方式的變化與發(fā)展，適時(shí)進(jìn)行適應(yīng)性崗位培訓(xùn)。1．《員工崗位職責(zé)描述》2．培訓(xùn)計(jì)劃和記錄等第四章 管理理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格公司接受業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，包括：1．在介入新業(yè)務(wù)前，是否在進(jìn)行仔細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)和收益分析后才采取行動(dòng)。2．是否經(jīng)常介入特別高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，還是在接受風(fēng)險(xiǎn)方面非常保守。1．對(duì)投資、債務(wù)、資金等實(shí)施集中管理。按股份公司相關(guān)權(quán)限規(guī)定，確定公司的限上、限下投資項(xiàng)目。限上項(xiàng)目按權(quán)限報(bào)相關(guān)上級(jí)公司審批，限下項(xiàng)目由所屬單位報(bào)公司審批；債務(wù)、資金由公司實(shí)施集中管理，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)集中，便于管理和控制。2．建立統(tǒng)一授權(quán)、分級(jí)管理、歸口把關(guān)、各負(fù)其責(zé)的合同管理體制。⑴涉外合同、擔(dān)保合同、貸款合同、合資合作合同、控（參）油氣庫(kù)（油氣站）投資合資合同、收購(gòu)油庫(kù)合同、單項(xiàng)投資額超過(guò)2000萬(wàn)元的加油站收購(gòu)合同，上報(bào)煉油與銷(xiāo)售分公司審批簽訂。⑵以公司名義對(duì)外簽訂的合同、需要由公司本部管理的其他合同，由公司本部簽約。⑶所屬單位管理⑴、⑵ 以外的合同，由所屬單位負(fù)責(zé)簽約并報(bào)公司備案。但下列合同需報(bào)公司本部審批后方能簽署。①北京分公司單站投資額超過(guò)1500萬(wàn)元、天津分公司單站投資額超過(guò)1000萬(wàn)元、其它分公司單站投資額超過(guò)500萬(wàn)元的收購(gòu)、新建油（氣）站合同；②作為網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)一次性支付租賃費(fèi)的租賃期超過(guò)一年的長(zhǎng)期租賃油（氣）站（庫(kù)）合同；③北京市六環(huán)內(nèi)單站年租賃費(fèi)超過(guò)200萬(wàn)元，六環(huán)以外130萬(wàn)元，省會(huì)城市市區(qū)單站年租賃費(fèi)超過(guò)80萬(wàn)元、其它地區(qū)單站年租賃費(fèi)超過(guò)50萬(wàn)元的分期（年、季、月等）支付租賃費(fèi)的租賃油（氣）站合同；④經(jīng)營(yíng)性租賃油（氣）庫(kù)合同（含租賃經(jīng)營(yíng)、代儲(chǔ)代銷(xiāo)、成品油倉(cāng)儲(chǔ)等合同）；⑤單項(xiàng)標(biāo)的金額在2000萬(wàn)元以上的成品油銷(xiāo)售合同；⑥單項(xiàng)標(biāo)的金額超過(guò)200萬(wàn)元的除①之外的其它工程類合同；⑦標(biāo)的金額超過(guò)100萬(wàn)元或公司企管法規(guī)處認(rèn)為需要進(jìn)行審批的其它合同。3．對(duì)重大決策由公司班子會(huì)聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后，集體研究決定。其中需報(bào)上級(jí)公司的，應(yīng)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)金額重大、性質(zhì)復(fù)雜的業(yè)務(wù)，在受理前進(jìn)行論證和分析。 文檔性記錄1.《合同審查表》及辦結(jié)的合同文本。2．經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。關(guān)鍵部門(mén)人員(例如：經(jīng)營(yíng)、會(huì)計(jì)和數(shù)據(jù)處理等部門(mén))的更換頻率，具體包括：1．管理層和監(jiān)督層人員是否存在過(guò)高的更換頻率。2．關(guān)鍵崗位員工是否存在突然辭職，或辭職提前通知期較短的現(xiàn)象。1．公司確保管理層、監(jiān)督職能人員的穩(wěn)定，杜絕人員頻繁更換情形的出現(xiàn)，保持公司財(cái)務(wù)、信息等系統(tǒng)員工隊(duì)伍穩(wěn)定。2．執(zhí)行股份公司在《中國(guó)石油天然氣股份有限公司勞動(dòng)合同管理暫行辦法》中規(guī)定：對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科研成果歸屬問(wèn)題懸而未決的，或從事的重要工程、設(shè)計(jì)、研究項(xiàng)目或重要生產(chǎn)(工作)任務(wù)尚未完畢，離開(kāi)會(huì)給用人單位造成重大損失的員工，用人單位可以拒絕其提出解除勞動(dòng)合同的要求。 、財(cái)務(wù)報(bào)告等的態(tài)度管理層對(duì)數(shù)據(jù)處理和會(huì)計(jì)職能的態(tài)度，以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告和資產(chǎn)安全可靠性的關(guān)注。具體包括：1．財(cái)務(wù)職能被認(rèn)為僅僅是公司“計(jì)數(shù)中心”，還是被認(rèn)為是公司各種各樣的活動(dòng)的控制中心。2．所選用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是否追求財(cái)務(wù)報(bào)告利潤(rùn)最高。3．如果會(huì)計(jì)職能為分散管理，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人是否對(duì)報(bào)告結(jié)果簽字確認(rèn)。4．基層單位的財(cái)務(wù)部門(mén)是否與總部的財(cái)務(wù)部門(mén)有工作匯報(bào)關(guān)系。5．重大資產(chǎn)，包括知識(shí)資產(chǎn)和信息被嚴(yán)格地保護(hù)，防止未經(jīng)授權(quán)的接觸。1．財(cái)務(wù)管理公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處發(fā)揮財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督職能，總會(huì)計(jì)師作為公司的高級(jí)管理人員參與主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。2．會(huì)計(jì)政策的選用公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處按照《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及股份公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，制定適合本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并按要求進(jìn)行實(shí)施。3．財(cái)務(wù)報(bào)告制度的建立公司及所屬單位在兩個(gè)層次上都設(shè)置了財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)部實(shí)行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處接受股份公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)的規(guī)定、制度，按照規(guī)定的格式、時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)信息，以及其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。公司實(shí)行財(cái)務(wù)信息集中管理。所屬單位配備必要的會(huì)計(jì)人員，負(fù)責(zé)歸集、審核、管理原始憑證和記賬憑證，并輸入到財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。公司負(fù)責(zé)人通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告簽字確認(rèn)以及財(cái)務(wù)分析等形式，對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和控制。公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處在審核、匯總所屬單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上，編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。4．資產(chǎn)安全管理公司視財(cái)務(wù)信息為重要資產(chǎn)，在頒布實(shí)施的安全保密相關(guān)制度以及各類資產(chǎn)管理制度中，明確了資產(chǎn)安全相關(guān)的保護(hù)措施。公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上為信息安全提供了保障并注重對(duì)財(cái)務(wù)信息和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析材料高級(jí)管理人員和各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)管理人員相互交流的頻率，特別是在雙方處于不同的地域時(shí)。具體包括：1．高級(jí)管理人員經(jīng)常訪問(wèn)分支機(jī)構(gòu)及不同地區(qū)的下屬機(jī)構(gòu)。2．經(jīng)常召開(kāi)公司或區(qū)域性的管理層會(huì)議。1．公司注重管理人員之間的溝通：公司定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)例會(huì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、公司工作會(huì)，公司各業(yè)務(wù)管理部門(mén)根據(jù)工作需要適時(shí)召開(kāi)專業(yè)會(huì)。相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況參加總經(jīng)理辦公會(huì)、專業(yè)會(huì)，所有業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)例會(huì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、公司工作會(huì)，各所屬單位負(fù)責(zé)人參加經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、公司工作會(huì)、專業(yè)會(huì)。2．公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常走訪基層單位，召開(kāi)調(diào)研座談會(huì)。1．會(huì)議通知2．會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)