xx小額貸款公司籌建工作方案(編輯修改稿)
2025-07-03 17:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 備案。（二）董事會(huì)方案董事和董事會(huì)xx小額貸款股份有限公司擬設(shè)董事人，由股東會(huì)議通過規(guī)范的選舉辦法與公開的程序選舉產(chǎn)生。由熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融政策法規(guī)、具有較高社會(huì)聲譽(yù)的人士擔(dān)任。董事每屆任期3年，可連選連任。董事在任期屆滿以前提出辭職的，應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)議不得無故解除其董事職務(wù)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)議負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)議決議；制定xx小額貸款股份有限公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂xx小額貸款股份有限公司的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂xx小額貸款股份有限公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；決定xx小額貸款股份有限公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制定xx小額貸款股份有限公司的基本管理制度；聘任和解聘xx小額貸款股份有限公司的總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘總經(jīng)理股份有限公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)和審計(jì)（稽核）負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬；擬定總經(jīng)理股份有限公司合并、分立、解散的方案；章程規(guī)定及股東會(huì)議授予的其他職權(quán)。董事會(huì)設(shè)董事長1人，董事長為法定代表人。董事長由董事會(huì)提名，以全體董事2/3以上通過選舉產(chǎn)生，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。董事長每屆任期3年，可連選連任，離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。董事長行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)議，召集主持董事會(huì)會(huì)議；檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；簽署總經(jīng)理股權(quán)證書和簽發(fā)董事會(huì)決議；行使法定代表人的職權(quán)；在董事會(huì)閉會(huì)期間行使由董事會(huì)授權(quán)的部分職權(quán)。董事會(huì)例會(huì)每年至少應(yīng)召開1次，由董事長召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有1/2以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過方能生效。重大事項(xiàng)須經(jīng)全體董事2/3以上通過。董事會(huì)決議須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的全體董事簽字，并在會(huì)議結(jié)束15日內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。董事會(huì)的決議違反國家法律、法規(guī)、金融政策或章程，致使XXXXX公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策但未表示異議的董事應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。董事會(huì)在聘任期限內(nèi)解除行長職務(wù)，應(yīng)及時(shí)告知銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并作出書面說明。監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)為維護(hù)XXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）、股東及職工的合法權(quán)益，完善本行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，本行成立監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督管理職責(zé)。本行監(jiān)事會(huì)是本行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由本行股東會(huì)審議批準(zhǔn)。本行監(jiān)事會(huì)由xx名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。監(jiān)事在任期屆滿以前提出辭職的，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事在任期屆滿以前，股東會(huì)議不得無故解除其監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事長每屆任期3年，可連選連任，離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長召集和主持。監(jiān)事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議表決實(shí)行一人一票，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開前三日通知各監(jiān)事；但遇緊急情況時(shí)，可臨時(shí)召集。通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查本行財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行本行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本行章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害本行的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；本行章程
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