組建新公司章程(編輯修改稿)
2024-12-10 02:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 事長指定的人員應(yīng)于會議 召開前十日書面通知全體董事，并將會議的時間、地點、內(nèi)容等一并通知董事，董事因故不能出席會議，可書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書須載明授權(quán)的范圍。 第二十 七 條 出席董事會議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的二分之一以上，不夠二分之一人數(shù)時，通過的決議無效，如經(jīng)缺席的董事追認的人數(shù)超過二分之一時，其決定有效。 第 二十八 條 董事會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名，董事須對董事會決議承擔(dān)責(zé)任，但記錄載明表決時董事表明異議或棄權(quán)的除外 。 第 二十九 條 董事長報酬 實行年薪制。具體實施辦法由出資者決定。 6 第 七 章 監(jiān)事會 第 三十 條 公司依法設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員由出資者按《公司法》等政策法規(guī)要求委派，對出資者負責(zé)。監(jiān)事會成員共設(shè) 5人， 其中，開發(fā)區(qū)管委會 2 名 ， 公司 1 名 ， 凱里禾潤房地產(chǎn)開發(fā)公司 1 名 職工代表 1 人。 監(jiān)事會設(shè) 召集人 1 名，召集人由 公司 委派 ，監(jiān)事會每屆任期三年，可以連任。 第三十 一 條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 對董事、經(jīng)理履行職務(wù)時 遵守法律、法規(guī)，公司章程的情況進行監(jiān)督； 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正； 法律賦予的其他職權(quán)。 監(jiān)事列席董事會會議。 可以發(fā)表意見 ，但無表決權(quán)。 第 八 章 總經(jīng)理及經(jīng)營管理機構(gòu) 第三十 二 條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理是董事會聘任的高級管理人員，統(tǒng)一負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，總經(jīng)理對董事會負責(zé)。 總經(jīng)理由 公司提名，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后生效。 第三十 三 條 總經(jīng)理未經(jīng)出資者同意，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的負責(zé)人。 第三十 四 條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； 組織實施公司章程經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司融資計劃及資本運營方案； 7 擬訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配及彌補虧損方案； 擬訂公司的勞動用工和內(nèi)部分配方案； 擬訂公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提名聘用或解聘公司的副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人； 其中，副總經(jīng)理兩名有開發(fā)區(qū)管委會和凱里禾潤房地產(chǎn)開發(fā)公司人員擔(dān)任，財務(wù)負責(zé)人由 公司人員擔(dān)任。會計由開發(fā)區(qū)管委會人員擔(dān)任，出納由凱里禾潤房地產(chǎn)開發(fā)公司人員擔(dān)任。 聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員； 1決定公司副總經(jīng)理及以下職工的獎懲； 1董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 第三十 五 條 總經(jīng)理的薪酬實 行年薪制；具體辦法由董事會決定。 第三十 六 條 總經(jīng)
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