最新股份制公司章程范本(編輯修改稿)
2025-06-28 12:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議的事項。股東大會的召開可以采取現(xiàn)場會議方式，也可以采取通訊表決方式。單獨(dú)或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項。股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。無記名股票持有人出席股東大會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存于公司。第三十條 股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持有表決權(quán)過半數(shù)通過。股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但章程中的發(fā)起人名稱（姓名）、住所的變更、非發(fā)起人股東名稱（姓名）的變更、非發(fā)起人股東轉(zhuǎn)讓股份事宜應(yīng)適用本章程第五十八條的規(guī)定。（注：其他重大事項的規(guī)則由股東自行約定）第三十一條 股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以實行累計投票制。第三十二條 股東大會的任何決議，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議的首部列明依照本章程規(guī)定的會議通知過程。第三十三條 股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄，主持人、出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第四章 董事會第三十四條 公司設(shè)董事會，成員為_____人，非由職工代理擔(dān)任的董事由股東大會選舉產(chǎn)生。董事任期_____年（注：在三年內(nèi)由發(fā)起人自行約定），任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。董事會設(shè)董事長一人，副董事長_____人，由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十五期 董事會行使下列職權(quán)：（一） 負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會議報告工作；（二） 執(zhí)行股東大會的決議；（三） 審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少組冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。（注：由發(fā)起然自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）第三十六條 董事會會議由董事長召集和主持；副董事長協(xié)助董事長履行職務(wù)，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第三十七條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會議。董事會召開臨時會議的通知方式為書面（含網(wǎng)絡(luò)、傳真）通知，也可在全體董事到達(dá)后簽字確定為有效（其他通知方式和通知時間可由發(fā)起人或董事自行約定）。董事會可以采用通訊表方式。第三十八條 董事會會議有半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會決議
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