最新股份制公司章程范本(編輯修改稿)
2025-06-28 12:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議的事項。股東大會的召開可以采取現(xiàn)場會議方式，也可以采取通訊表決方式。單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。無記名股票持有人出席股東大會會議的，應當于會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存于公司。第三十條 股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持有表決權過半數(shù)通過。股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，但章程中的發(fā)起人名稱（姓名）、住所的變更、非發(fā)起人股東名稱（姓名）的變更、非發(fā)起人股東轉讓股份事宜應適用本章程第五十八條的規(guī)定。（注：其他重大事項的規(guī)則由股東自行約定）第三十一條 股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以實行累計投票制。第三十二條 股東大會的任何決議，應當在股東大會決議的首部列明依照本章程規(guī)定的會議通知過程。第三十三條 股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內(nèi)行使表決權。股東大會應當對所議事項的決定作出會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第四章 董事會第三十四條 公司設董事會，成員為_____人，非由職工代理擔任的董事由股東大會選舉產(chǎn)生。董事任期_____年（注：在三年內(nèi)由發(fā)起人自行約定），任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責。董事會設董事長一人，副董事長_____人，由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十五期 董事會行使下列職權：（一） 負責召集股東大會，并向股東大會議報告工作；（二） 執(zhí)行股東大會的決議；（三） 審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少組冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（九） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權。（注：由發(fā)起然自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應將此條刪除）第三十六條 董事會會議由董事長召集和主持；副董事長協(xié)助董事長履行職務，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不能履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。第三十七條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會議。董事會召開臨時會議的通知方式為書面（含網(wǎng)絡、傳真）通知，也可在全體董事到達后簽字確定為有效（其他通知方式和通知時間可由發(fā)起人或董事自行約定）。董事會可以采用通訊表方式。第三十八條 董事會會議有半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會決議
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