股份制有限責(zé)任公司章程(最新整理by阿拉蕾)(編輯修改稿)
2025-06-28 12:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)會(huì)議，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持?！ ≌匍_股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；因特別情況并經(jīng)三分之二以上股東同意，通知期限可低于十五天?！ 」蓶|會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，公司持有的本公司股份沒 有表決權(quán)，優(yōu)先股股東持有的本公司股份沒有表決權(quán)?！ 」蓶|可委托代理人出席股東會(huì)議，出具書面委托書，代理人在委托書明 確的授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 出席股東會(huì)股東所持有或代表的出資達(dá)不到2／3數(shù)額時(shí)，股東會(huì)議應(yīng)延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額?！ 」蓶|會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本、公司合并、分立、解散或者變更公司組織形式、公司轉(zhuǎn)讓或受讓重大資產(chǎn)、公司對(duì)外提供數(shù)額巨大的擔(dān)保等重大問題的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過?！ 」蓶|會(huì)會(huì)議選舉或?qū)徸h決定的其他事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上?！ ?不開股東會(huì)議，但全體股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)審議決定的事項(xiàng)，只要全體股東在決定文件上簽名、蓋章即為合法有效?！ ?召開臨時(shí)股東會(huì)議的議題和決定、決議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合股東會(huì)議的職權(quán)范圍?！ 〉诙?jié)董事會(huì) 第二十四條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。 董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，一般由最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)（如不由最大股東方出任董事長(zhǎng)，雙方應(yīng)達(dá)成一致意見或作出協(xié)議）?！ 」径聲?huì)由（313）名董事組成，其中，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名（根據(jù)企業(yè)實(shí)際確定）?！ 〉诙鍡l董事會(huì)行使下列職權(quán)： 召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 擬定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大 調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案； 公司法定代表人； 聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 制定公司的基本管理制度； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 股東會(huì)授予的其他職權(quán)?！ 〉诙鶙l董事會(huì)的議事規(guī)則如下： 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持?！ 《聲?huì)至少每季度召開一次，除董事長(zhǎng)外，其他董事可書面委托其他董事代表出席，并按委托書授權(quán)范圍行使表決權(quán)?！ 《麻L(zhǎng)認(rèn)為必要或者有l(wèi)／3以上董事提議時(shí)，可召開臨時(shí)董事會(huì)議。 召開董事會(huì)應(yīng)有過半數(shù)的董事出席（例如2/3/4/7等）；董事會(huì)作決議必須經(jīng)全體董爭(zhēng)過半數(shù)通過（例如2/3/4/7等）；董事會(huì)表決決議實(shí)行一人一票制；當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力?！ ≌匍_董事會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事，董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)決議因違反法律、行政法規(guī)、公司章程、股東會(huì)議決議使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，如果董事曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。 副董
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