股份制(有限責任公司)章程(編輯修改稿)
2025-06-28 12:02 本頁面
【文章內容簡介】 東會會議，代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議?！ 」蓶|會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履 行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持；董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持?！ ≌匍_股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；因特別情況并經(jīng)三分之二以上股東同意，通知期限可低于十五天。 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權，公司持有的本公司股份沒 有表決權，優(yōu)先股股東持有的本公司股份沒有表決權?！ 」蓶|可委托代理人出席股東會議，出具書面委托書，代理人在委托書明 確的授權范圍內行使表決權?！ 〕鱿蓶|會股東所持有或代表的出資達不到2／3數(shù)額時，股東會議應延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會議，出席股東所持有或代表的出資仍未達到規(guī)定數(shù)額時，視為達到規(guī)定數(shù)額?！ 」蓶|會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名?！ 」蓶|會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司組織形式、公司轉讓或受讓重大資產、公司對外提供數(shù)額巨大的擔保等重大問題的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 股東會會議選舉或審議決定的其他事項，同意的票數(shù)應占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上?！ ?不開股東會議，但全體股東一致同意應由股東會審議決定的事項，只要全體股東在決定文件上簽名、蓋章即為合法有效?！ ?召開臨時股東會議的議題和決定、決議的事項應當符合股東會議的職權范圍?！ 〉诙?jié)董事會 第二十四條董事會是公司經(jīng)營決策機構，董事會向股東會負責。 董事由股東會選舉產生，董事長和副董事長由董事會選舉產生，一般由最大股東方的董事出任董事長（如不由最大股東方出任董事長，雙方應達成一致意見或作出協(xié)議）?！ 」径聲桑?13）名董事組成，其中，設董事長一名，副董事長一名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內，股東會不得無故罷免。董事會成員中有公司職工代表一名（根據(jù)企業(yè)實際確定）?！ 〉诙鍡l董事會行使下列職權： 召集股東會并向股東會報告工作； 執(zhí)行股東會的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制定公司的年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 擬定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券、合并、分立、股權結構重大 調整、變更財產組織形式、終止清算、修改章程等方案； 公司法定代表人； 聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、 總經(jīng)濟師、總工程師、總會計師、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項； 制定公司的基本管理制度； 決定公司內部管理機構的設置； 股東會授予的其他職權?！ 〉诙鶙l董事會的議事規(guī)則如下： 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持?！ 《聲辽倜考径日匍_一次，除董事長外，其他董事可書面委托其他董事代表出席，并按委托書授權范圍行使表決權。 董事長認為必要或者有l(wèi)／3以上董事提議時，可召開臨時董事會議?！ ≌匍_董事會應有過半數(shù)的董事出席（例如2/3/4/7等）；董事會作決議必須經(jīng)全體董爭過半數(shù)通過（例如2/3/4/7等）；董事會表決決議實行一人一票制；當贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權力?！ ≌匍_董事會議應于會議召開十日以前通知全體董事，董事會對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 董事對董事會決議承擔責任，董事會決議因違反法律、行政法規(guī)、公司章程、股東會議決議使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負賠償責任，如果董事曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任?！ 「倍麻L協(xié)助董事長工作
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