股份公司章程發(fā)起設立(編輯修改稿)
2025-06-28 12:02 本頁面
【文章內容簡介】 選舉董事、監(jiān)事，實行累積投票制（注：或由股東大會自行約定投票制度）。即股東大會選舉董事或監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。第二十六條 股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。第二十七條 股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第七章 董事會的組成、職權和議事規(guī)則第二十八條 公司設董事會，成員為 人（法定5至19人，董事會成員中可以有公司職工代表，若無職工代表的董事，應將該款的無關內容刪除）。非職工代表擔任的董事 人，由股東大會選舉產生；職工代表董事 人，由公司職工通過職工代表大會（或職工大會或者其他行使）民主選舉產生。董事任期 年（每屆任期不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。董事會設董事長一人，副董事長 人，由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產生。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責。 第二十九條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）審定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權。（注：由發(fā)起人自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應將此項刪除）第三十條 董事會會議由董事長召集和主持；副董事長協(xié)助董事長履行職務，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。第三十一條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會議。（注：董事會召開臨時會議的通知方式和通知時間，可由發(fā)起人或董事會自行約定。）第三十二條 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。第三十三條 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。第三十四條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第三十五條 公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘；公司董事會可以決定由董事會成員兼任經理。經理對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）董事會授予的其他職權。（注：由董事會自行確定，如董事會不作具體規(guī)定應將此條刪除。以上各項內容也可由董事會自行確定。）經理列席董事會會議。第八章 公司的法定代表人第三十六條 公司的法定代表人由董事長(或經理)擔任（注：由發(fā)起人自行確定），并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關文件，任期 年（每屆不超過三年），由股東大會（或董事會） （選舉、委派或其他方式）產生，任期屆滿，可連選連任。第三十七條 公司法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。第九章 監(jiān)事會的組成、職權和議事規(guī)則第三十八條 公司設監(jiān)事會，成員 人，其中職工代表 人。監(jiān)事會中的股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產生，職工代表由公司職工通過職工代表大會（職工大會或者其他形式）民主選舉產生。（注：監(jiān)事會成員不得少于三人，由股東自行確定成員，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。）監(jiān)事會設主席一人，設副主席 人。監(jiān)事會主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監(jiān)事會副主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。（注：監(jiān)事會不設副主席的，應將該款的有關內容刪除）董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。（注：高級管理人員是指公司經理、副經理、財務負責人和本章程規(guī)定的其他人員。）第三十九條 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者
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