【規(guī)章制度】合同管理制度(編輯修改稿)
2025-06-26 00:54 本頁面
【文章內容簡介】 十六條 審計部門、財務部門對合同的審核內容宜包括： 1．資金、資產的合法性： （1）資金來源合法，資產的所有權明確、合法； ?。?）資金使用和資產動用的審批手續(xù)合法； ?。?）資金、資產的用途及使用方式合法?！ ?．價款、酬金和結算的合理、合法性： （1）價款、酬金的確定正確合理、合法； ?。?）資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法； ?。?）與資金、資產等有關的其他事項?！ ?．索賠條款的合法性?！ ?．審計部門、財務部門認為需審核的其他內容。 第十七條 總經理室對合同的審核內容宜包括： 1．合法性： ?。?）主體合法，簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力； ?。?）內容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)，無顯失公平內容； （3）形式合法； （4）簽約程序合法?！ ?．嚴密性： ?。?）條款齊備、完整； （2）文字清楚準確； ?。?）設定的權利和義務具體、確切； ?。?）相應手續(xù)完備； ?。?）相關附件完備； （6）附加條件適當、合法。 3．可行性： ?。?）資信可靠，有履約能力； ?。?）擔保方式切實、可靠?！ ?．合同承辦形式審核： ?。?）承辦人無誤； ?。?）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門審核意見齊備； ?。?）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。 5．總經理室認為需審核的其他內容。 第十八條 公司實行重大合同專題會審制度凡合同標的在人民幣壹仟萬元以上的合同，承辦人應提請總經理室牽頭召開專題會議，各審核部門參加，在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。 第十九條 總經理室根據(jù)其職責范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監(jiān)督?！ 〉诙畻l 承辦人向總經理室提交合同草案時，應預留2—7個（含本數(shù)）完整工作日供其審核。 總經理室要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門在限定時限內出具審核意見的，或要求承辦人在限定時限內提供與合同有關的補充證明材料的，各審核部門和承辦人應按時完成。如遇特殊情況需延長審核時間時，總經理室應向承辦人申明理由并征得同意，且審核時間最長不得超過15個（含本數(shù)）完整工作日。 第二十一條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見?？偨浝硎艺J為需要退改時，應連同全部文件退還承辦人?！ 〕修k人修改之后應重新申請審核，審核期限重新計算?！ 〉诙l 總經理室結束審核后，負責將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿，并將請示單和合同修訂稿退還承辦人，由承辦人將合同修訂稿送合同對方當事人。合同對方當事人對合同修訂稿認可后，承辦人將請示單和合同修訂稿送總經理室，并由總經理室轉呈公司分管副總、總經理。第二十三條 總經理根據(jù)各審核部門及總經理室的審核意見，決定是否簽約。決定簽約時，應在全部文本上以同一形式簽字；決定不予簽約時，應以書面形式明示意見。 第二十四條 公司總經理批準簽約后，由總經理室根據(jù)經批準的合同修訂稿制作正式合同。留存壹份正式合同的復印件后，由總經理室將正式合同原件蓋公司騎縫章后返回承辦人，由承辦人交合同對方
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