農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)操作風(fēng)險(xiǎn)案件防范培訓(xùn)課件(編輯修改稿)
2025-06-07 23:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 擾亂秩序。崗位流程：一是會(huì)計(jì)、出納開(kāi)啟款箱清點(diǎn)現(xiàn)金；二是出納領(lǐng)用會(huì)計(jì)憑證；三是會(huì)計(jì)大宗現(xiàn)金入保險(xiǎn)柜；四是出納接辦業(yè)務(wù)，打印傳票；五是會(huì)計(jì)核對(duì)傳票、存單（折）加蓋印章；六是會(huì)計(jì)復(fù)核現(xiàn)金、記會(huì)計(jì)帳；七是會(huì)計(jì)遞交客戶。安全要求：一是堅(jiān)持2人以上臨柜，時(shí)刻關(guān)注營(yíng)業(yè)場(chǎng)所情況變化，保持高度警惕。二是大宗現(xiàn)金入營(yíng)業(yè)間出納保險(xiǎn)柜，并拔出鑰匙，小心保管；三是營(yíng)業(yè)中，營(yíng)業(yè)人員原則上不得離開(kāi)營(yíng)業(yè)室，確需離開(kāi)時(shí)，在確保安全的情況下進(jìn)行，通勤門或后（側(cè)）門應(yīng)即開(kāi)即鎖，聯(lián)動(dòng)門不得啟用雙開(kāi)門；四是臨時(shí)離柜時(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章、密押必須入柜加鎖保管，并暫退出計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)；五是不得接受他人饋贈(zèng)的藥物、香煙、食品、飲料等禮品、禮物，以防不測(cè)；六是不得在營(yíng)業(yè)室內(nèi)帶小孩、做私事；七是遇有上級(jí)檢查，按接待制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）營(yíng)業(yè)期間接待上級(jí)檢查安全操作流程安全概述：上級(jí)或公安部門進(jìn)行安全檢查是為了更好地督促基層社員工遵章守制、合規(guī)操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，堵塞漏洞、有效保障信用社員工人身和資金財(cái)產(chǎn)安全的一項(xiàng)重要手段。風(fēng)險(xiǎn)提示：防止不法分子假冒上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)戒公安警察借對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查的名義，實(shí)施侵害犯罪。崗位流程：一是會(huì)計(jì)聽(tīng)取來(lái)客意圖，看有無(wú)陪同；二是出納查相關(guān)有效證件；三是會(huì)計(jì)接待室接待檢查人員，逐個(gè)核對(duì)檢查人員身份；四是出納逐個(gè)進(jìn)行登記；五是會(huì)計(jì)受理檢查；六是檢查人員簽字確認(rèn)。安全要求：一是接待上級(jí)管理部門或公安機(jī)關(guān)檢查時(shí)，必須有本單位領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同，特別注意觀察有無(wú)被挾持的跡象；二是檢查人員必須向營(yíng)業(yè)人員出示介紹信、本人身份證、工作證；三是對(duì)檢查人員身份證、工作證上的照片與本人逐個(gè)核對(duì)并登記；四是由一人全程陪同檢查人員對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所需要檢查的部位進(jìn)行檢查并解答；五是對(duì)檢查人員提出的整改意見(jiàn)及時(shí)報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人，并落實(shí)整改；六是接待其它職能部門檢查，必須先有聯(lián)社主管領(lǐng)導(dǎo)事先電話通知，并由聯(lián)社相關(guān)部門人員陪同，只限于在接待室進(jìn)行；七是檢查完畢后，檢查人員在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接待檢查登記簿上簽字；八是嚴(yán)禁甲社人員進(jìn)入乙社營(yíng)業(yè)間、金庫(kù)，特殊情況需進(jìn)入營(yíng)業(yè)間、金庫(kù)的需聯(lián)社或信用社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可進(jìn)入。（五）城區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了安全操作流程安全概述：營(yíng)業(yè)終了不能說(shuō)明當(dāng)日營(yíng)業(yè)就安全了，款箱在未接走、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所未關(guān)門之前，意想不到的事件隨時(shí)有可能發(fā)生，因此，營(yíng)業(yè)終了后安全工作不得掉以輕心。風(fēng)險(xiǎn)提示：一是防止現(xiàn)金、帳務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)；二是注意該入庫(kù)的必須入庫(kù)；三是下班時(shí)注意門窗關(guān)閉落鎖，消除火源。崗位流程：一是出納盤點(diǎn)現(xiàn)金與會(huì)計(jì)帳核對(duì)；二是出納清點(diǎn)單證、印鑒、密押；三是會(huì)計(jì)、出納款箱落鎖；四是會(huì)計(jì)、出納核對(duì)提箱員并與其清點(diǎn)款箱數(shù)量；五是出納、提箱員款箱交接簽字；六是提箱員提款箱出營(yíng)業(yè)室；七是會(huì)計(jì)、出納清理環(huán)境衛(wèi)生；八是出納關(guān)閉門窗、切斷電源、火源；九是會(huì)計(jì)報(bào)警器布防；十是出納關(guān)好營(yíng)業(yè)廳大門。安全要求：一是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金碰庫(kù)制度；二是堅(jiān)持款箱雙人落鎖管理；三是錢、章、證、票、密押必須入箱保管，不得遺漏；四是必須確認(rèn)提箱員真?zhèn)危晃迨翘嵯鋯T必須進(jìn)入營(yíng)業(yè)室內(nèi)提箱，并在電視監(jiān)控下完成交接，交接后雙方雙人簽字確認(rèn)；六是使用B級(jí)提款箱；七是款箱交接后，營(yíng)業(yè)人員方可清理環(huán)境衛(wèi)生；八是檢查門窗關(guān)門落鎖情況，切斷需切電源，消除火源，監(jiān)控系統(tǒng)保持24小時(shí)運(yùn)行狀態(tài)；九是營(yíng)業(yè)間出納保險(xiǎn)柜應(yīng)打開(kāi)，但必須取走鑰匙；十是做好報(bào)警器的布防工作。（六）、農(nóng)村信用社營(yíng)業(yè)終了安全操作流程安全概述：農(nóng)村信用社網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境和座落位置特殊，款箱入庫(kù)后業(yè)務(wù)庫(kù)要加強(qiáng)值班守衛(wèi)，110報(bào)警器監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)保持在運(yùn)行狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)提示：一是防止現(xiàn)金、帳務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)；二是該入庫(kù)保管的必須入庫(kù)；三是防止不法分子趁機(jī)作案。崗位流程：一是出納盤點(diǎn)現(xiàn)金與會(huì)計(jì)帳核對(duì)；二是出納清點(diǎn)單證、印鑒、密押；三是會(huì)計(jì)、出納碰庫(kù)、裝箱；四是會(huì)計(jì)、出納落鎖、入庫(kù)；五是會(huì)計(jì)、出納清理環(huán)境衛(wèi)生；六是出納關(guān)閉門窗、切斷電源；七是會(huì)計(jì)檢查監(jiān)控系統(tǒng)，并將報(bào)
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