海問—廣州杰賽—杰賽科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案1(編輯修改稿)
2025-05-31 08:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 科技處處長 1 人，人事教育處處長 1 人，一室主任 1 人、三室室主任 1 人、五室室主任 1 人、六室室主任 1 人、十七室主任 1人，共 11 人。 受讓人的認購比例和數(shù)量 股份來源公司股東之一的華遠電氣為七所全資子公司，因此 88%股權(quán)（對應 4096 萬元賬面凈資產(chǎn)）由七所直接和間接持有，占絕對控股地位。在不增加實收資本和不影響大股東絕對控股地位的情況下，上述 400 萬備用股份即 20%的股權(quán)需要由七所直接和間接轉(zhuǎn)讓。為了避免影響公司上市計劃，海問建議本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的來源為：七所轉(zhuǎn)讓其直接持有公司股權(quán)的 15%，間接持有公司股權(quán)的 5%（即華遠電氣所持有的公司股權(quán)） 。 授予比例和數(shù)量的確定海問對符合成為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人條件的公司高中層管理人員就其目前5 / 11所在的崗位運用崗位評估工具進行了評估。 根據(jù)評估結(jié)果，把授予對象分為四檔。董事長與總裁歸為同一檔，董事與總裁助理歸為同一檔，由于七所關(guān)鍵技術(shù)人員目前不在杰賽任職，暫時歸到第四檔。同一檔內(nèi)的人員將被授予相等的股票數(shù)，每一檔每一個成員可認購股以及應支付購股金額，具體比例如下圖所示： 級別 總?cè)藬?shù) 崗位 人數(shù) 每檔占可轉(zhuǎn)讓 股權(quán)比例 每人占可分配 股權(quán)比例 持有股份數(shù)量 （單位：萬）董事長 1 % 2總裁 1 % % 董事 5 % 總裁助理（兼） 1 % 7總裁助理（兼） 1%% 事業(yè)部總經(jīng)理 7 % 總裁辦主任 1 % 財務部總經(jīng)理 1 % 第三檔 10人力資源部總經(jīng)理 1%% 事業(yè)部付總經(jīng)理 9 % 職能部門付總經(jīng)理 3 % 質(zhì)量部總經(jīng)理 1 % 24七所技術(shù)骨干 11%% 合計 43 43 100% 100% 401 股票價格的確定海問建議股權(quán)價格定在凈資產(chǎn)的 — 之間，具體取值公司董事會決定。如果價格按照每股凈資產(chǎn)的 5%來算，受讓人應該支付的購股款項下表所示(單位萬元)：級別 總?cè)藬?shù) 崗位 人數(shù) 每檔占可轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 每人占可分配股權(quán)比例 持有股份數(shù)量 （單位：萬） 購股金額 ( 倍)購股金額( 倍) 購股金額( 倍)董事長 1 % 2總裁 1 % % 董事 5 % 總裁助理（兼） 1 % 7總裁助理（兼） 1%% 事業(yè)部總經(jīng)理 7 % 總裁辦主任 1 % 財務部總經(jīng)理 1 % 10人力資源部總經(jīng)理 1%% 事業(yè)部付總經(jīng)理 9 % 職能部門付總經(jīng)理 3 % 質(zhì)量部總經(jīng)理 1 % 24七所技術(shù)骨干 11%% 6 / 11合計 43 43 100% 100% 401 購股款項的支付與信貸支持 基本內(nèi)容海問建議現(xiàn)金與信貸支付的比例為 40%/60%或 30%/70%。信貸部分由受讓人與七所簽定貸款協(xié)議后，由七所向受讓人提供貸款。貸款以受讓人經(jīng)過評估的不動產(chǎn)為抵押，定期扣除貸款人的工資、年終獎金和紅利來償還貸款，三年內(nèi)還清，受讓人每月支付的金額如下表所示：現(xiàn)金支付比例 信貸支付比例 40% 60%每月付款額 （單位：萬元）股票購買價格為凈資產(chǎn)的倍數(shù) 股票購買價格（元） 第一級別（萬元） 第二級別（萬元） 第三級別（萬元） 第四級別（萬元） 金額合計（萬元） 個人出資比例 公司貸款比例
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