中國(guó)某集團(tuán)公司鎢整合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)
2025-05-29 13:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 股東大會(huì)的召開(kāi)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，確保各位董事、監(jiān)事簽署意見(jiàn)，保管會(huì)議記錄和文件；– 主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況；對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議；– 與董事、監(jiān)事定期溝通并協(xié)助公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解法律、法規(guī)、公司章程；– 建立內(nèi)部信息披露制度，接待來(lái)訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，向投資者提供已披露信息的備查文件；– 保管董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的會(huì)議記錄和文件，信息披露文件，股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、股東以及董事持股資料；– 負(fù)責(zé)公司的證券事務(wù)，掌握公司股票動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)公司增發(fā)新股、配送股和分紅派息工作；負(fù)責(zé)公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)公司的股權(quán)登記并做好相關(guān)資料的歸檔、管理工作，等等；（5）總經(jīng)理總經(jīng)理可以行使以下職權(quán)：– 主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在不超過(guò)董事會(huì)審訂后經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算的情況下有權(quán)直接進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層面的決策，以保證工作效率；– 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；– 擬定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，報(bào)董事會(huì)審議決定；– 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理等高管人員；– 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；– 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外簽定合同或協(xié)議；– 作為核心決策組成員，在董事會(huì)休會(huì)期間，與董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)共同決策重大事項(xiàng)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)議報(bào)告；– 國(guó)家法律制度、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)；同時(shí)，總經(jīng)理必須履行以下義務(wù)：– 總經(jīng)理負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的實(shí)施落實(shí)；– 總經(jīng)理負(fù)有由其本人親自履行其職權(quán)的義務(wù)。總經(jīng)理因合理原因不能親自履行其職權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)指定副總經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理代為行使其職權(quán)；– 總經(jīng)理負(fù)有向董事會(huì)報(bào)告工作的義務(wù)；報(bào)告的制度采用定期和不定期匯報(bào)兩種方式。定期報(bào)告包括季度報(bào)告、半年報(bào)告、年度報(bào)告；不定期匯報(bào)包括公司重大突發(fā)事件、重要情報(bào)信息、有關(guān)建議設(shè)想、重要人事變動(dòng)及被要求和認(rèn)為必要等事宜；– 總經(jīng)理負(fù)有雙周召開(kāi)一次總經(jīng)理辦公會(huì)議。檢查、督促和布置開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的義務(wù)；（三）職能部門(mén)的設(shè)置在上述股權(quán)設(shè)置及角色定位下，公司總部的主要職責(zé)是把握長(zhǎng)期戰(zhàn)略，最大程度地優(yōu)化資源配置和利用，并督促和幫助下屬
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